福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書

晉檢訴刑訴〔2019〕2370號

被告人謝某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼4325031972********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住江西省南昌市西湖區(qū)**路**號**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月24日被晉江市公安局刑事拘留，2019年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限2次（自2019年8月11日至2019年8月25日，2019年10月21日至2019年11月4日）。因部分事實(shí)不清，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查1次（自2019年8月24日至2019年9月20日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月份，被告人謝某某受雇他人持戶名為賴某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號62284817508********）分別于2019年1月22日、1月26日、1月29日三次到江西省南昌市**銀行、**銀行、**銀行等ATM處取款共計人民幣46400元，從中獲利人民幣1400元。經(jīng)查，段某某于2018年12月至2019年1日期間，在晉江市**鎮(zhèn)**路**號被他人通過虛構(gòu)網(wǎng)上代辦駕駛證事由騙走人民幣32800元，匯入上述銀行賬戶；楊某某于2019年1月，在黑龍江省哈爾濱市**鎮(zhèn)被他人通過虛構(gòu)網(wǎng)上代辦駕駛證事由騙走人民幣13800元，匯入上述銀行賬戶。被告人謝某某在明知是犯罪所得的情況下，分別于2019年1月22日、1月26日持上述銀行卡分別取走其中的詐騙所得人民幣6678.26元、8544.76元。

2019年4月17日，被告人謝某某在江西省南昌市西湖區(qū)**路**號附近被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后，被告人謝某某的家屬代其賠償段某某人民幣18000元，取得其諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：金手鐲、手提包等物照片；

2.書證：破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、諒解書、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明等；

3.證人證言：證人段某某、楊某某的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人謝某某的供述與辯解；

5.視聽資料：監(jiān)控視頻截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：歐陽明芬

2019年11月4日

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份、光盤六張。