山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

并萬(wàn)檢刑刑訴〔2020〕746號(hào)　

被告人謝某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3508021994********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)**室。2020年8月14日因涉嫌洗錢(qián)罪被太原市公安局萬(wàn)柏林分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕。?

本案由太原市公安局萬(wàn)柏林分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月10日12時(shí)54分至13時(shí)39分許，被害人王某某在太原市萬(wàn)柏林區(qū)迎澤西大街**小區(qū)的家中，因相信了電信詐騙嫌疑人“網(wǎng)購(gòu)?fù)丝睢钡睦碛?，在?duì)方的指示下從支付寶借唄貸款人民幣35000元（以下幣種相同）并購(gòu)賣34張1000元面值蘇寧易購(gòu)電子卡，同時(shí)將蘇寧易購(gòu)發(fā)送的手機(jī)驗(yàn)證碼告知對(duì)方，后發(fā)現(xiàn)34張1000元面值蘇寧易購(gòu)電子卡全部被使用。

被告人謝某某通過(guò)QQ群聯(lián)系境外人員收購(gòu)并銷售蘇寧易購(gòu)電子卡，2020年3月10日13時(shí)許被告人謝某某以八七到八八折的價(jià)格將涉案27張1000元面值的蘇寧易購(gòu)電子卡（價(jià)值27000元）出售給韓某某（另案處理），韓某某以九一折或九二折的價(jià)格將涉案18張?zhí)K寧易購(gòu)電子卡出售給趙某某（另案處理），趙某某于當(dāng)日16時(shí)許通過(guò)手機(jī)店以九六折或九五折的價(jià)格將電子卡消費(fèi)后套現(xiàn)，扣除獲利后將錢(qián)款轉(zhuǎn)給韓某某，韓某某扣除獲利后將剩余錢(qián)款轉(zhuǎn)到被告人謝某某提供的銀行賬戶內(nèi)。

案發(fā)后，被告人謝某某家屬已退賠被害人并取得對(duì)方諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、指認(rèn)照片、聊天記錄等；2.證人證言：證人邱某某、韓某某等人的詢問(wèn)筆錄、訊問(wèn)筆錄；3.被告人供述和辯解：被告人謝某某的訊問(wèn)筆錄等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某明知是犯罪所得而代為銷售，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市萬(wàn)柏林區(qū)人民法院　

檢察官??陳國(guó)菡

2020年11月24日　

附：?

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于太原市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

5.證人（鑒定人）名單一份