云南省華坪縣人民檢察院

起?訴?書

華檢一部刑訴〔2020〕99號(hào)

被告人謝某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5104211971********，漢族，高中文化，原華坪縣**村10組組長(zhǎng)、**社區(qū)黨總支五分支書記，戶籍所在地云南省麗江市華坪縣，住云南省麗江市華坪縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。無前科。因涉嫌犯有挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，于2020年6月22日被華坪縣監(jiān)察委員會(huì)留置；因涉嫌犯有挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月8日被華坪縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月17日被華坪縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由華坪縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，于2020年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，并在值班律師石加琴的見證下被告人自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人謝某某于2013年至今在擔(dān)任華坪縣**村**組組長(zhǎng)管理集體賬務(wù)期間，利用職務(wù)上的便利，挪用、侵占集體資金。

被告人謝某某挪用集體資金2418931.50元

（1）2015年7月28日，被告人謝某某以兌付林地補(bǔ)償款名義，將林地補(bǔ)償款300000.00元從**鎮(zhèn)**村**組尾號(hào)為6012集體賬戶轉(zhuǎn)至李某某尾號(hào)6687賬戶，當(dāng)天又從李某某賬戶轉(zhuǎn)至被告人謝某某尾號(hào)2205賬戶用于支付生意貨款。

（2）2015年10月20日，被告人謝某某將林地補(bǔ)償款170萬元從**鎮(zhèn)**村**組尾號(hào)為6012集體賬戶轉(zhuǎn)至吳某某尾號(hào)0145賬戶，當(dāng)天又從吳某某賬戶轉(zhuǎn)至被告人謝某某尾號(hào)2205賬戶。2015年10月22日被告人謝某某將其中1500000.00元從其尾號(hào)2205賬戶轉(zhuǎn)至其尾號(hào)1071賬戶用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，剩余200000.00用于支付生意貨款。2015年12月1日用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的1500000.00元贖回獲利4541.10元；2015年12月4日，被告人謝某某將其中1000000.00元轉(zhuǎn)開大額存單，獲得利息1527.78元，剩余500000.00元用于支付生意貨款。

（3）2016年7月5日被告人謝某某從**鎮(zhèn)**村**組尾號(hào)6012集體賬戶轉(zhuǎn)賬109000.00元至李某某尾號(hào)6687賬戶，又從李某某賬戶轉(zhuǎn)至被告人謝某某尾號(hào)0947賬戶，其中90000.00元于2016年8月3日用于支付谷某某訴臨江村10組承包地征收補(bǔ)償費(fèi)用分配糾紛一案律師費(fèi)，剩余19000.00元用于被告人謝某某個(gè)人使用。

（4）2018年5月2日，被告人謝某某在**鎮(zhèn)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)中心提取集體資金384854.50元用于給**村**組村民購(gòu)買太陽能板和化肥，被告人謝某某提取該筆資金后轉(zhuǎn)入其尾號(hào)2243的個(gè)人賬戶，當(dāng)天被告人謝某某又從尾號(hào)6012集體賬戶中轉(zhuǎn)了15077.00元至吳某某尾號(hào)0902賬戶后轉(zhuǎn)入其尾號(hào)2243賬戶。被告人謝某某將以上兩筆集體資金用于歸還本人信用社貸款、支付生意貨款以及借款給吳憲才使用。

謝某某侵占集體資金118456.10元

（1）2013年10月8日，被告人謝某某以購(gòu)買大米為由在**鄉(xiāng)級(jí)委托服務(wù)代理中心核銷**村**組公益林補(bǔ)助增加款6700.00元，被告人謝某某領(lǐng)取該筆資金后用于個(gè)人開支及生意支出。

（2）2014年9月28日，被告人謝某某以購(gòu)買大米為由在**鄉(xiāng)級(jí)委托服務(wù)代理中心核銷2013年**村**組公益林補(bǔ)助增加款47630.60元，**代管中心將款項(xiàng)開具給**村**組組長(zhǎng)趙某某一并提取，當(dāng)天趙某某將其中的補(bǔ)助款37631.00元轉(zhuǎn)至**村**組尾號(hào)6012集體賬戶，剩余10000.00元取現(xiàn)拿給被告人謝某某。2014年10月8日，被告人謝某某從**村**組集體賬戶中將27100.00元的公益林補(bǔ)助轉(zhuǎn)至其尾號(hào)2205賬戶，2015年1月20日再次取現(xiàn)10000.00元。以上公益林補(bǔ)助共計(jì)47100.00元被被告人謝某某用于個(gè)人開支及生意支出。

（3）2015年3月19日，被告人謝某某在**鄉(xiāng)級(jí)委托服務(wù)代理中心核銷2011-2012年**村**組集體公益林補(bǔ)助款8688.60元，被告人謝某某領(lǐng)取**代管中心開具的轉(zhuǎn)賬支票后，將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其尾號(hào)2205個(gè)人賬戶中用于個(gè)人開支及生意支出。

（4）2018年6月5日，**縣人民法院在**鎮(zhèn)村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)中心代管的**村**組公益林補(bǔ)助及草原補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中執(zhí)行（2018）云0723執(zhí)29號(hào)執(zhí)行款55967.50元。2020年3月18日，被告人謝某某在核銷集體資金及發(fā)放資金298545.00元時(shí)，再次在集體資金中核銷該筆款項(xiàng)。

2019年12月6日，華坪縣監(jiān)察委員會(huì)電話聯(lián)系被告人謝某某到縣紀(jì)委監(jiān)委進(jìn)行談話，被告人謝某某到案后積極配合調(diào)查，如實(shí)交待自己的罪行。

被告人謝某某已全部歸還所挪用和侵占的資金，并積極退繳了所產(chǎn)生的收益。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)等；2.證人證言：證人吳某某、李某某、趙某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人謝某某的供述與辯解；4.會(huì)計(jì)鑒證報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某利用擔(dān)任華坪縣**村**組組長(zhǎng)期間，利用職務(wù)之便挪用集體資金2418931.50元進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)、個(gè)人開支，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任；利用職務(wù)之便將集體資金118456.10元非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人謝某某具有自首情節(jié)，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省華坪縣人民法院

檢察官：劉建華

檢察官助理：劉永梅

2020年8月17日

附件：1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1398885****；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。

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