河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

蘭檢一部刑訴〔2020〕697號(hào)

被告人謝某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503051999********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，非中共黨員，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)，住福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年4月30日被蘭考縣公安局指定監(jiān)視居住，于2020年5月16日被蘭考縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月21日被蘭考縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開(kāi)封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月初，被告人謝某某明知出售的銀行卡及配套設(shè)備是用于賭博、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)的情況下，其仍將兩張銀行卡及綁定的辦理電話卡、U盾出售獲利200元錢(qián)。后謝某某出售的中國(guó)建設(shè)銀行的銀行卡（6217002390027430807）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡（6228480248333657471）被用于詐騙徐某某、陳某某、楊某某、劉某某等電信詐騙案件使用，涉嫌詐騙金額247362.9元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：被告人戶籍證明、楊某某尾號(hào)7842中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡賬戶對(duì)賬單、謝某某尾號(hào)7471中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、借記卡賬戶主檔查詢、謝某某尾號(hào)0807中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)清單、劉某某受案登記表、立案決定書(shū)、報(bào)案材料、劉某某戶籍證明、收付款業(yè)務(wù)回單、劉某某尾號(hào)3660中國(guó)光大銀行對(duì)私活期賬戶對(duì)賬單、客服聊天記錄、徐某某提供QQ截圖、螞蟻娛樂(lè)APP截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、陳某某身份證復(fù)印件、受案回執(zhí)、立案告知書(shū)、情況說(shuō)明、陳某某轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、螞蟻娛樂(lè)PP截圖、違法犯罪記錄證明；2、被害人徐某某、陳某某、楊某某、劉某某的陳述；3、被告人謝某某的供述與辯解；4、訊問(wèn)謝某某同步錄音錄像1張。

本院認(rèn)為，被告人謝某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，將自己的兩張銀行卡及其配套設(shè)備提供給他人使用，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人謝某某如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察官：李向東

檢察官助理：房啟蒙

2020年9月10日

附件：1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于蘭考縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份、量刑建議書(shū)1份。