廣西壯族自治區(qū)興安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

興檢刑訴〔2020〕176號(hào)

被告人謝某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4503251985********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西興安縣，住廣西興安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月30日被興安縣公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月2日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份，被告人謝某某的朋友“王某某”（在逃）告知其可以通過(guò)辦銀行卡販賣給他人賺錢，于是被告人謝某某也想以此方式賺錢。此后，“王某某”介紹一名外號(hào)叫“某某某”（在逃）的男子給被告人謝某某認(rèn)識(shí)了。“某某某”告知需要被告人謝某某的身份證辦理銀行卡，辦好后可以支付被告人1500元。隨后謝某某提供自己的身份信息給“某某某”申請(qǐng)登記了“桂林市七星區(qū)**店”與“桂林市七星區(qū)小謝廣告創(chuàng)意部”兩份營(yíng)業(yè)執(zhí)照（以下簡(jiǎn)稱“**店”、“創(chuàng)意部”）。2019年9月6日，“某某某”帶被告人謝某某使用“**店”在工行廣西桂林市城北支行辦理了對(duì)公賬戶、銀行卡、U盾。2019年9月12日，“某某某”帶被告人謝某某使用“創(chuàng)意部”工商登記材料在工行廣西桂林市勝利支行辦理對(duì)公賬戶、銀行卡、U盾?！澳衬衬场焙汀巴蹴g累”陸續(xù)支付被告人謝某某1500元。經(jīng)查，“**店”對(duì)公賬戶在2019年9月16日至9月24日發(fā)生交易68筆，轉(zhuǎn)入1908968元，支出1908940元；“創(chuàng)意部”對(duì)公賬戶在2019年9月13日至9月23日發(fā)生交易114筆，轉(zhuǎn)入2800014.1元，支出2799965元。上述2個(gè)對(duì)公賬戶因涉嫌詐騙先后被各地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、銀行流水明細(xì)等書(shū)證；

2.被告人謝某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人謝某某明知他人購(gòu)買自己的對(duì)公銀行賬戶不符合常理，是利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然將對(duì)公的銀行賬戶供其轉(zhuǎn)賬走流水，轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出均達(dá)到4700000余元，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)興安縣人民法院

檢??察?官??蔣暉

檢察官助理馮維澤

2020年12月1日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于興安縣看守所?；

2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)。