福建省長汀縣人民檢察院

起?訴?書

汀檢一部刑訴〔2020〕236號(hào)

被告人謝某某，男，1985年**月**日出生于福建省長汀縣，公民身份號(hào)碼3508211985********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號(hào)**室（戶籍所在地為福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。2013年7月17日因犯非法買賣制毒物品罪被龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金20000元；2014年2月18日刑滿釋放。因本案于2020年5月13日被長汀縣公安局刑事拘留；同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由長汀縣公安局執(zhí)行。

本案由長汀縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年9月18日，本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足將本案退回長汀縣公安局補(bǔ)充偵查；同年10月16日，長汀縣公安局補(bǔ)充偵查完畢重新移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月中旬，被告人謝某某得知“烏只”（身份待查）有“多卡寶”落地網(wǎng)關(guān)設(shè)備（一種可以同時(shí)插入32張電話卡并聯(lián)網(wǎng)架設(shè)“服務(wù)點(diǎn)”的設(shè)備，供他人通過APP在全球范圍內(nèi)撥打電話，電話撥出地點(diǎn)只會(huì)定位到設(shè)備所在地，不會(huì)暴露實(shí)際使用人的位置信息）但缺少后臺(tái)系統(tǒng)，若該設(shè)備對(duì)接好系統(tǒng)后提供給他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，一張電話卡一天可以獲利500元至800元。謝某某知道謝某漢（另案處理）有落地網(wǎng)關(guān)設(shè)備后臺(tái)系統(tǒng)，為獲取非法利益，主動(dòng)提出幫“烏只”對(duì)接后臺(tái)系統(tǒng)及架設(shè)設(shè)備，“烏只”同意后，二人約定從“烏只”的獲利中按照一張電話卡一天50元至100元支付報(bào)酬給謝某某?！盀踔弧睂ⅰ岸嗫▽殹痹O(shè)備交給謝某某后，謝某某找到謝某漢將該設(shè)備與后臺(tái)系統(tǒng)對(duì)接。之后，為了架設(shè)“多卡寶”設(shè)備供給他人撥打電話，謝某某又通過謝某漢幫“烏只”以10000元的價(jià)格購買了100張電話卡。

2020年4月19日，謝某某將“多卡寶”設(shè)備及非法購得的電話卡從龍巖市新羅區(qū)帶至長汀縣**鎮(zhèn)**村一處偏僻的角落架設(shè)好，供給他人撥打電話實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，并負(fù)責(zé)在電話卡無法順利撥打時(shí)與謝某漢聯(lián)系，在謝某漢的指導(dǎo)下拔插或更換電話卡。2020年4月21日，謝某某再次在長汀縣**鎮(zhèn)**村架設(shè)“多卡寶”設(shè)備供給他人撥打電話實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)。因使用效果不佳，謝某某此次作案后將“多卡寶”設(shè)備歸還“烏只”未再繼續(xù)作案，且未拿到約定的報(bào)酬。

經(jīng)查，謝某某架設(shè)“多卡寶”設(shè)備被他人用于實(shí)施電信詐騙犯罪活動(dòng)6起，致使6名被害人被詐騙人民幣合計(jì)220877.49元，具體如下：

1.2020年4月19日10時(shí)55分許，被害人王某某接到手機(jī)號(hào)碼1321025****的來電，被對(duì)方以京東購物理賠為名騙取4899元，該手機(jī)號(hào)碼系謝某某于同日插在“多卡寶”設(shè)備上的電話卡中的其中一個(gè)手機(jī)號(hào)碼。

2.2020年4月19日13時(shí)許，被害人趙某某先后接到手機(jī)號(hào)碼1302828****、1853526****的來電，被對(duì)方以淘寶購物理賠為名騙取42859元，該手機(jī)號(hào)碼系謝某某于同日插在“多卡寶”設(shè)備上的電話卡中的其中二個(gè)手機(jī)號(hào)碼。

3.2020年4月19日15時(shí)9分許，被害人賴某某接到手機(jī)號(hào)碼1821496****的來電，被對(duì)方以京東購物理賠為名騙取3889元，該手機(jī)號(hào)碼系謝某某于同日插在“多卡寶”設(shè)備上的電話卡中的其中一個(gè)手機(jī)號(hào)碼。

4.2020年4月21日11時(shí)許，被害人荊某某接到手機(jī)號(hào)碼1704228****的來電，被對(duì)方以淘寶購物理賠為名騙取51118.87元，該手機(jī)號(hào)碼系謝某某于同日插在“多卡寶”設(shè)備上的電話卡中的其中一個(gè)手機(jī)號(hào)碼。

5.2020年4月21日11時(shí)10分許，被害人何某某接到手機(jī)號(hào)碼1704228****的來電，被對(duì)方以淘寶購物理賠為名騙取33080元，該手機(jī)號(hào)碼系謝某某于同日插在“多卡寶”設(shè)備上的電話卡中的其中一個(gè)手機(jī)號(hào)碼。

6.2020年4月21日13時(shí)6分許，被害人喻某某接到手機(jī)號(hào)碼1879701****的來電，被對(duì)方以注銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)個(gè)人信息為名騙取85031.92元，該手機(jī)號(hào)碼系謝某某于同日插在“多卡寶”設(shè)備上的電話卡中的其中一個(gè)手機(jī)號(hào)碼。

2020年5月12日，長汀縣公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)本案線索，被告人謝某某于同日在龍巖市新羅區(qū)**路**號(hào)**室被民警抓獲，到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.長汀縣公安局出具的受案登記表、立案決定書、傳喚證、拘留證、逮捕證、前科證明表、人員基本信息、犯罪檔案資料、刑事判決書、到案經(jīng)過、情況說明，武平縣公安局出具的案登記表、立案決定書、逮捕證、起訴意見書，浙江省臺(tái)州市公安局路橋分局出具的受案登記表、立案決定書，上海市公安局浦東分局北蔡派出所出具的受案登記表、立案決定書，普寧市公安局出具的受案登記表、立案決定書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易流水、通話記錄、QQ信息及聊天記錄、花唄借款記錄、短信信息，賴某某提供的轉(zhuǎn)賬記錄、被詐騙QQ聊天記錄、銀行交易記錄，互助土族自治縣公安局出具的受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單、喻某某與詐騙人員的QQ聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，安新縣公安局出具的受案登記表、立案決定書、詐騙人員QQ信息、轉(zhuǎn)賬記錄、QQ聊天記錄等書證；2.證人吳某某、謝某某、謝某某的證言；3.被害人王某某、趙某某、賴某某、荊某某、何某某、喻某某的陳述；4.被告人謝某某及同案人謝某漢的供述和辯解；5.長汀縣公安局制作的搜查筆錄、扣押決定書、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、“異常數(shù)據(jù)”通話記錄清單、通話記錄清單、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄，武平縣公安局制作的提取筆錄、謝某漢扣押的電腦界面截圖等勘驗(yàn)、檢查筆錄；6.長汀縣公安局制作的“異常數(shù)據(jù)”通話記錄光盤、謝某漢電腦提取的“歷史話單”數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)及證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供通訊傳輸技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人謝某某有犯罪前科，且其幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的行為造成他人被詐騙，應(yīng)酌情從重處罰。依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人謝某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長汀縣人民法院

檢察官：江道輝

檢察官助理：蔡龍泉

2020年10月26日

附注：1.被告人謝某某現(xiàn)羈押在長汀縣看守所

2.全案卷宗五冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.涉案數(shù)據(jù)光盤二張_?