無錫市錫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫山檢訴刑訴〔2019〕386號

被告人謝某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼4405081983********，漢族，中專文化，在江蘇**資產(chǎn)管理有限公司工作，出生地廣東省揭陽市，住廣東省揭陽市榕城區(qū)**居委**樓**座**號之**。被告人謝某某曾因犯危險駕駛罪，于2015年9月被原江蘇省無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處拘役一個月十五日，并處罰金人民幣一千五百元，2015年10月刑滿釋放。被告人謝某某因涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月26日被無錫市公安局直屬分局刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人廣東凱成律師事務(wù)所律師歐學(xué)文、被害單位的意見，審查了全部案件材料。本案因事實不清、證據(jù)不足，于2019年5月13日退回?zé)o錫市公安局直屬分局補充偵查，該分局于2019年6月13日補充偵查完畢后重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年4月29日、2019年7月13日二次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014?年6?月，王某某（已判刑）以其實際控制的無錫**不銹鋼有限公司（以下簡稱**公司）、無錫市**不銹鋼有限公司（以下簡稱**公司）名義與深圳**物流有限公司（以下簡稱**公司）開展不銹鋼融資業(yè)務(wù)，簽訂《銷售合作協(xié)議》、《購銷合同》等協(xié)議，由需貨方**公司向代采購方**公司支付購貨保證金，再由**公司向**公司指定的供貨方**公司等墊資支付全額貨款。如需貨方未能按約付款提貨，將由指定供貨方進(jìn)行回購。如供貨方不進(jìn)行相應(yīng)回購，**公司有權(quán)終止合同并自行處理在庫不銹鋼等。2014年6月至2016年12月間，王某某及**公司、**公司在沒有合同履行能力的情況下，以低碳鋼冒充**牌不銹鋼，騙得**公司資金累計人民幣2100萬余元。

2014年9月至2016年12月間，經(jīng)王某某介紹，黃某某、林某某（均另案處理）等人以其實際控制的無錫**不銹鋼有限公司、無錫**金屬材料有限公司、無錫**物資貿(mào)易公司、佛山**鋼業(yè)有限公司、佛山**鋼業(yè)有限公司等公司作為需貨方，無錫**不銹鋼有限公司、無錫**國際貿(mào)易有限公司、無錫**不銹鋼有限公司、無錫**國際貿(mào)易有限公司、深圳市**供應(yīng)鏈有限公司等公司作為供貨方，與代采購方**公司開展上述不銹鋼融資業(yè)務(wù)，并簽訂多份《銷售合作協(xié)議》、《購銷合同》等協(xié)議。期間，黃某某、林某某等人及其控制的上述公司在沒有合同履行能力的情況下，以低碳鋼冒充**牌不銹鋼，騙取**公司墊資付款，扣除已支付的購貨保證金、購貨款等資金，騙得**公司資金累計人民幣6500萬余元用于歸還借款、消費等支出。案發(fā)時，**公司處尚有王某某、黃某某、林某某等人及其公司供應(yīng)的低碳鋼3752余噸。

2014年至2016年間，經(jīng)黃某某、林某某和吳某某（另案處理）等人安排、指使，被告人謝某某帶領(lǐng)工人在租賃的無錫市錫山區(qū)**路**號附近倉庫、無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)無錫**起重機(jī)械有限公司廠房內(nèi)以低碳鋼鋼卷、不銹鋼鋼卷、仿制的**牌標(biāo)簽等材料制造上述假冒**牌不銹鋼鋼卷，供王某某、黃某某、林某某等人及其控制的公司與**公司開展不銹鋼融資業(yè)務(wù)。該假冒不銹鋼鋼卷外側(cè)和內(nèi)側(cè)包裹一層真不銹鋼鋼卷，里面均為低碳鋼。上述假冒不銹鋼鋼卷經(jīng)運送至**公司指定倉庫后，被告人謝某某向**公司人員隱瞞鋼卷內(nèi)部均為低碳鋼的事實，假意使用光譜槍僅對鋼卷的外側(cè)面和內(nèi)側(cè)面進(jìn)行真?zhèn)螜z測，從而使**公司人員誤認(rèn)為是真不銹鋼。

歸案后，被告人謝某某如實供述了共同犯罪的事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局直屬分局出具或搜集的被告人身份信息、抓獲經(jīng)過、銷售合作協(xié)議復(fù)印件、購銷合同復(fù)印件、庫存審計盤點表等書證；

2.證人馬某某、伍某某、倪某某、鮑某某等人的證言；

3.被害單位人員陳某某的陳述；

4.被告人謝某某的供述和辯解；

5.無錫市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院出具的檢驗報告等鑒定意見；

6.無錫公安局直屬分局制作的辨認(rèn)筆錄；

7.無錫公安局直屬分局制作的訊問視頻。

本院認(rèn)為，被告人謝某某伙同他人實施合同詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人謝某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無錫市錫山區(qū)人民法院

檢察員：王宇力

2019年7月26日

　

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所；

2.全部案卷材料?！?/span>