云南省姚某某人民檢察院

起?訴?書

姚檢公訴刑訴〔2020〕51號

被告人謝某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3505241976********，漢族，初中文化，無業(yè),福建省安溪縣人，住云南省景洪市**期**棟**單元**室。2019年3月27日因涉嫌合同詐騙罪被姚某某公安局刑事拘留，2019年5月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被姚某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于姚某某看守所。

本案由姚某某公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間：本院于2019年11月8日、2020年3月6日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年10月25日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年4月，云南滿鵬建筑勞務(wù)有限公司法定代表人羅某某，經(jīng)人介紹認(rèn)識了正在參與籌建姚安金潤食品發(fā)展有限公司的被告人謝某某后，雙方就云南生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城土石方開挖、裝、運(yùn)、填、碾壓坪場等工程達(dá)成口頭協(xié)議。按協(xié)議約定，由云南滿鵬建筑勞務(wù)有限公司交納100萬元的履約保證金，待姚安金潤食品發(fā)展有限公司正式成立后再補(bǔ)簽書面協(xié)議。2015年7月24日至10月4日期間，羅某某按被告人要求分九次分別向被告人指定的王某某銀行卡賬戶匯款100萬元作為承包工程項(xiàng)目的履約保證金。

2015年9月21日，被告人謝某某以其是福建雨潤集團(tuán)有限公司管理人員（福建雨潤集團(tuán)有限公司臨時(shí)聘請其為副總經(jīng)理）不便擔(dān)任姚某某金潤食品發(fā)展有限公司法定代表人為由，以退休干部俸某某出資5%（干股股份），福建雨潤集團(tuán)出資95%，注冊了法定代表人為俸某某的姚某某金潤食品發(fā)展有限公司。同一天，被告人謝某某代表姚安金潤食品發(fā)展有限公司為甲方與云南滿鵬建筑勞務(wù)有限公司法定代表人羅某某為乙方，簽定了《姚某某金潤食品發(fā)展有限公司姚安食品工業(yè)城基礎(chǔ)項(xiàng)目工程施工協(xié)議》，協(xié)議就相關(guān)內(nèi)容作了約定，其中約定乙方應(yīng)向甲方交納履約保證金100萬元，由乙方支付至甲方指定的賬戶，甲方應(yīng)該在乙方進(jìn)場施工的三個(gè)月內(nèi)全部返還乙方繳納的100萬元履約保證金。2015年11月，姚某某人民政府對福建雨潤集團(tuán)有限公司進(jìn)行考察核實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)，認(rèn)為福建雨潤集團(tuán)有限公司不符合合作條件，終止了2015年8月8日與福建雨潤集團(tuán)有限公司簽訂的《云南.生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目合作協(xié)議》。該合作協(xié)議被終止后，云南滿鵬建筑勞務(wù)有限公司多次要求被告人謝某某退還繳納的100萬元履約保證金，但被告人拒不退還，并更換了電話號碼，致被害人羅某某無法聯(lián)系到被告人?，F(xiàn)100萬元合同履約保證金被謝某某消費(fèi)揮霍。

2、2015年9月26日，被告人謝某某向北京國泰建設(shè)集團(tuán)有限公司云南分公司負(fù)責(zé)人孫某甲推薦自己手中有姚安草海工業(yè)園區(qū)土石方的開挖、回填工程項(xiàng)目可以分包，兩人就此工程項(xiàng)目進(jìn)行初步協(xié)商后，孫某甲同意承包此項(xiàng)工程。2015年10月10日，孫某甲按照謝某某的要求，轉(zhuǎn)賬200萬元作為工程履約保證金到被告人指定的福建雨潤集團(tuán)有限公司帳戶上。隨后，謝某某代表姚安金潤食品發(fā)展有限公司與北京國泰建設(shè)集團(tuán)有限公司云南分公司負(fù)責(zé)人孫某甲簽訂了《云南生態(tài)產(chǎn)業(yè)城土石方及基礎(chǔ)工程施工協(xié)議書》。約定的進(jìn)場開工時(shí)間過了，孫某甲多次向被告人要求進(jìn)場施工或退回保證金，被告人以各種理由搪塞敷衍，拒不退還保證金。隨后被告人謝某某將電話停機(jī)，號碼變更，并逃匿躲藏，致使被害人孫某甲不能聯(lián)系到被告人謝某某。2016年4月22日，孫某甲在昆明偶遇被告人謝某某并向其強(qiáng)行索要回50萬元保證金。

3、2015年10月，何某某、何某甲經(jīng)過他人介紹認(rèn)識了被告人謝某某并欲與其分包姚安產(chǎn)業(yè)食品城土石方項(xiàng)目工程。同年11月，被告人邀請何某某、何某甲到姚安實(shí)地現(xiàn)場察看后，被告人讓何某某、何某甲草擬一份土石方工程施工合作框架協(xié)議，等到下次談工程時(shí)簽定。12月1日，被告人約何某某、何某甲見面，何某某、何某甲拿出打印出來的《土石方工程施工合作框架協(xié)議》要求被告人簽字，被告人提出協(xié)議還需要修改，待修改后再簽，并提出進(jìn)場施工需要在一周之內(nèi)交清履約保證金50萬元。當(dāng)天，何某某、何某甲按照謝某某的要求，把25萬元轉(zhuǎn)到王某某的銀行卡上。12月4日，何某某、何某甲又將余下的保證金25萬元以現(xiàn)金的方式交給被告人謝某某，并要求謝某某在修改好的《土石方工程施工合作框架協(xié)議》上簽字，謝某某借口要把協(xié)議帶走讓他的律師看看再簽。隨后，何某某、何某甲多次電話催促被告人簽定土石方工程合作協(xié)議或退回保證金，被告人均以各種理由不見面。從2016年7月開始，被告人的電話處于關(guān)機(jī)、停機(jī)狀態(tài)，何某某、何某甲聯(lián)系不上被告人?，F(xiàn)50萬元保證金被謝某某揮霍。

4、2016年3月30日，楊某某、王某甲經(jīng)被告人謝某某的朋友蘇某某介紹認(rèn)識，楊某某與王某甲欲與被告人分包姚安金潤食品產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的土石方工程，經(jīng)過協(xié)商，由楊某某借用榮豐盛華建設(shè)有限公司資質(zhì)與被告人簽訂了《姚安光祿古鎮(zhèn)草海工業(yè)園區(qū)土石方工程施工合同》，約定自合同簽訂以后三個(gè)月之內(nèi)進(jìn)場施工，被告人要求楊某某交納50萬元的履約保證金，經(jīng)過商議，被告人同意交30萬元。當(dāng)天，楊某某、王某甲轉(zhuǎn)了30萬元保證金到謝某某指定的王某某銀行卡上。約定進(jìn)場施工的時(shí)間過了，楊某某、王某甲一直催問，被告人以各種理由搪塞敷衍。隨后被告人就不再接楊某某、王某甲、蘇某某的電話。楊某某、王某甲、蘇某某無法聯(lián)系到被告人?，F(xiàn)30萬元保證金被謝某某揮霍。

5、2015年7月，余某某通過朋友認(rèn)識了被告人謝某某，經(jīng)過被告人介紹其在姚安工業(yè)園區(qū)有建設(shè)產(chǎn)業(yè)食品加工項(xiàng)目土石方工程，余某某實(shí)地察看后認(rèn)為可行，就和被告人協(xié)商工程承包事宜。經(jīng)過協(xié)商，同年8月的一天，余某某代表云南八和貿(mào)易有限公司與謝某某代表姚安金潤食品有限公司簽訂了施工合同，約定簽訂合同時(shí)交納100萬元履約保證金，工程完工之后退回。協(xié)議簽訂后，被告人催促余某某打保證金，余某某于2015年11月9日、11月13日共轉(zhuǎn)50萬元的合同履約保證金到謝某某指定的王某某銀行卡內(nèi)。轉(zhuǎn)款之后，余某某要求出具收據(jù)，謝某某告知等100萬元保證金交清之后再一并出具。之后約定開工的時(shí)間到了，工程一直沒有開工，余某某也無法聯(lián)系到被告人謝某某?，F(xiàn)50萬元保證金被謝某某揮霍。

6、2015年7月29日，經(jīng)余某某的介紹，彭某某認(rèn)識了自稱在姚安工業(yè)園區(qū)有建設(shè)產(chǎn)業(yè)食品加工工程項(xiàng)目土石方工程的被告人謝某某。彭某某查驗(yàn)了被告人提供的相關(guān)材料后，和被告人商談工程項(xiàng)目，被告人提出須先交50萬元的工程履約保證金才能簽定合同，彭某某就于當(dāng)天轉(zhuǎn)了15萬元到被告人指定的王某某的銀行卡內(nèi)。2015年9月29日，彭某某代表云南潤索勞務(wù)分包有限公司與被告人代表的姚安金潤食品發(fā)展有限公司簽訂了《土方工程施工合同》，2015年10月22日、2016年8月20日，彭某某又按照謝某某的要求轉(zhuǎn)了35萬元到謝某某指定的王某某的銀行卡內(nèi)。期間，因彭某某同戴某某存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系，征得被告人謝某某同意后，彭某某將與被告人簽訂的施工合同以及50萬元履約保證金一并轉(zhuǎn)給戴某某，作抵差欠戴某某的款項(xiàng)。但是約定的開工時(shí)間超過了，彭某某、余某某、戴某某多次催促要求進(jìn)場施工，被告人均以各種理由敷衍直至聯(lián)系不上被告人。該50萬保證金被謝某某揮霍。

7、2015年7至8月間，被害人高某某經(jīng)余某某介紹認(rèn)識了被告人，經(jīng)過商議和到項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)地察看后，高某某認(rèn)為項(xiàng)目可行，被告人提出要承包工程須交100萬元的保證金。同年10月8日，高某某代表云南奧杰建筑工程有限公司在被告人準(zhǔn)備好的加蓋了姚安金潤食品發(fā)展有限公司合同專用印章、法定代表人俸某某印章的《土石方工程施工合同》上簽了字，當(dāng)天高某某將100萬元保證金打入謝某某指定的王某某帳戶內(nèi)。約定的開工進(jìn)場時(shí)間超過后，高某某電話多次聯(lián)系被告人，但被告人均以各種理由敷衍搪塞，直至聯(lián)系不到被告人。該100萬元履約保證金被謝某某揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人證言：俸某某、梁某某、楊某某、楊某甲等人的證言；3.被害人陳述：被害人羅某某、孫某甲、高某某等人的陳述；4.被告人謝某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物580萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，特將被告人謝某某提起公訴，請依法判處。

此致

姚某某人民法院

檢察員：羅家裕

2020年4月27日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于姚某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊_、量刑建議書兩份隨案移送。