湖北省潛江市人民檢察院

起?訴?書

鄂潛檢刑訴〔2020〕17號

被告人謝某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼4224291963********，漢族，專科文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省潛江市**路**號，住北海市海城區(qū)**路**酒店**宿舍。因涉嫌偽造、變造金融票證罪，于2019年9月8日被潛江市公安局刑事拘留，同月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潛江市公安局執(zhí)行。

本案由潛江市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌偽造、變造金融票證罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足，本院于2019年12月13日決定將本案退回潛江市公安局補充偵查，2019年12月25日潛江市公安局重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，2019年11月25日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：1996年5月2日，被告人謝某某在擔(dān)任中國銀行潛江支行**儲蓄所**期間，為完成銀行儲蓄任務(wù)，接受張某甲的27萬元現(xiàn)金和23萬元的匯票，為其辦理了27萬元和23萬元的整存整取定期一年的存款存單各一張。同年5月3日和11日，謝某某在張某甲不知情的情況下，先后將張某甲存入潛江中行**儲蓄所的50萬元全部支取。1997年至2004年期間，為應(yīng)對張某甲，在存款到期后，謝某某先后采取變造定期存單、一本通存折的手段為張某甲辦理轉(zhuǎn)存手續(xù)。2005年5月10日，謝某某用其已故父親李某某的居民身份證在中國銀行潛江支行開戶存入50元定活兩便存款，采取白紙過機的手段，從銀行套取存單號NO.B646****、賬號4670506****空白存單一張，在其家中電腦上通過編輯排版后，在所套取的空白存單上打印上開戶日2005年5月6日、戶名張某甲、金額81萬元、存期36月的定期存單，加蓋了儲蓄業(yè)務(wù)章和經(jīng)辦人謝某某的私章后交給張某甲。

經(jīng)潛江市公安局刑事科學(xué)技術(shù)室文件檢驗鑒定，涉案存單上的印模與2005年“中國銀行潛江支行**分理處儲蓄業(yè)務(wù)章”印模同一。中國銀行潛江支行已于2010年11月5日支付張某甲50萬元本金、利息及案件受理費、申請執(zhí)行費共計85.5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、發(fā)案經(jīng)過、到案經(jīng)過、中國銀行人民幣整存整取儲蓄存款存單、整存整取定期存款開戶書、進賬單、銀行匯票、存款回單、取款憑條、中國銀行人民幣定期存單（票號646****）、謝某某家中搜查出的中國銀行湖北信托投資公司證券保管證、存款憑條、646****存單的真實內(nèi)容底單、身份信息等書證；2、證人楊某某、程某某、張某乙、周某某、郭某某的證言；3、被害人張某甲的陳述；4、潛江市公安局刑事科學(xué)技術(shù)室文件檢驗鑒定書；5、公安機關(guān)制作的訊問謝某某同步錄音錄像視頻資料等；6、被告人謝某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某變造中國銀行潛江支行的銀行存單，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以變造金融票證罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省潛江市人民法院

檢??察??員：??李君梅

2020年1月10日

附：

1．被告人謝某某現(xiàn)羈押于潛江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)一冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．適用簡易程序建議書一份。