上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕3404號

被告人謝某某，女，1966年**月**日生，公民身份號碼：4116281966********，漢族，小學文化，“致富卡”項目大負，戶籍在河南省鹿邑縣**鎮(zhèn)**街**段**號，住河南省鹿邑縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年5月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局取保候審。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結，以被告人謝某某涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2020年8月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人謝某某同意對本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

自2018年12月開始，劉紅艷、陳剛（另案處理）在上線人員的授意下，以“致富卡”項目為幌子，逐步形成從下至上為會員、講師、群管、群主、總監(jiān)、大負、大區(qū)經理、總經理的多層級的金字塔式組織，其中劉紅艷、陳剛擔任總經理，被告人謝某某擔任大負。

2019年1月至2019年8月期間，被告人謝某某在劉紅艷、陳剛的組織領導下，明知“致富卡”項目很可能系虛假項目，仍積極轉發(fā)相關資料，歪曲濫用“一帶一路”、實現(xiàn)“中國夢”等政策口號，宣稱“致富卡”項目系“國家精準扶貧”項目，每個會員可以獲得人民幣100萬元以上的貧困補貼，引誘他人以word文檔、網絡在線等形式填寫個人姓名、公民身份證號碼、手機號碼、地址等公民個人信息，申請加入成為“致富卡”項目會員，并不斷轉發(fā)虛假信息，多次組織會員在線申辦銀行卡以及銀行卡閃付功能。

經鑒定，被告人謝某某名下的會員數(shù)為8,984。參考會員數(shù)據(jù)的有效性比率，認定被告人謝某某非法獲取公民個人信息的數(shù)量為8千余條。

被告人謝某某于2020年5月15日被公安機關抓獲歸案，其到案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人俞某某、徐某某、何某某的陳述及徐某某、何某某簽字確認的涉案照片，證實其被騙參加“致富卡”項目并提交公民個人信息的事實。

2.證人盧某某的證言，證實“致富卡”項目的虛假性。

3.同案關系人劉紅艷、陳剛、饒艷紅、楊天碧、周建新、鄭涵潔、韓燕、敬保蛟等人（均另案處理）的供述、相關辨認筆錄及簽字確認的涉案照片，證實“致富卡”項目組織在劉紅艷、陳剛的組織領導下，通過歪曲濫用“國家精準扶貧”、實現(xiàn)“中國夢”等政策口號，宣稱發(fā)放高額困難補貼等手段，欺騙、引誘他人申請加入“致富卡”項目并提交公民個人信息的事實。

4.公安機關出具的情況說明以及調取的銀行交易記錄，證實“致富卡”項目微信群顯示樊枝玲名下賬戶進賬人民幣2,032,000元的圖片與事實不符。

5.公安機關出具的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、提取筆錄及涉案照片，證實公安機關對涉案手機、電腦、U盤等贓證物品的搜查扣押情況。

6.司法鑒定科學研究院出具的司法鑒定意見書以及公安機關出具的工作情況，證實被告人謝某某發(fā)展的會員數(shù)量以及會員數(shù)據(jù)的有效性比率。

7.被告人謝某某的歷次供述，證實其對犯罪事實供認不諱。

8.公安機關出具的偵破經過、抓獲經過，證實本案的案發(fā)以及被告人謝某某的到案情況。

9.公安機關調取的戶籍資料，證實被告人謝某某的年齡等身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某違反國家有關規(guī)定，非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第三款和第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究刑事責任。被告人謝某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人謝某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪；被告人謝某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕處罰。被告人謝某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第三款，可以從輕處罰。建議對被告人謝某某判處拘役五個月，適用緩刑，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官陳柏新

檢察官助理梁珍

2020年8月19日

附：

1、被告人謝某某取保候審于居住地，聯(lián)系電話:17303877985、1523941****。

2、偵查卷宗一冊(本案部分證據(jù)見同案關系人饒艷紅、楊天碧等人侵犯公民個人信息案)。

3、《認罪認罰具結書》一份。

4、《聽取律師意見材料一份。

5、《適用簡易程序建議書》一份。

6、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百五十三條之一違反國家有關規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國家有關規(guī)定，將在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！_?