南昌市新建區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

新檢刑訴〔2019〕428號(hào)　

被告人謝某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607811999********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市**市**鎮(zhèn)**路***號(hào)*東***室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由南昌市公安局新建分局逮捕。

被告人吳某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325291986****，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住浙江省麗水市****自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年6月26日被浙江省麗水市景寧畬族自治縣抓獲，次日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由南昌市公安局新建分局逮捕。

被告人黃某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607811997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村****號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由南昌市公安局新建分局逮捕。

本案由南昌市公安局新建分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、吳某某、黃某涉嫌詐騙罪，被告人謝某某、黃某涉嫌偷越國（邊）境罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年8月至2019年2月期間，被告人謝某某、吳某某、黃某先后加入一家位于緬甸國勐波的詐騙犯罪集團(tuán)，該詐騙犯罪集團(tuán)主要通過微信或其他網(wǎng)絡(luò)聊天方式，以婚戀交友的名義騙取對方信任后，再讓對方在該團(tuán)伙提供的平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投資，該詐騙犯罪集團(tuán)的內(nèi)部技術(shù)人員通過對后臺(tái)的操控，從而進(jìn)行詐騙活動(dòng)。

該詐騙犯罪集團(tuán)以公司化運(yùn)作，結(jié)構(gòu)為公司老板，以下分前臺(tái)和后臺(tái)。后臺(tái)包括部長負(fù)責(zé)管理公司后勤、財(cái)務(wù)及安保，部長以下有后臺(tái)主管負(fù)責(zé)詐騙使用的虛假平臺(tái)APP的架構(gòu)以及數(shù)據(jù)的控制，設(shè)備主管負(fù)責(zé)詐騙用的手機(jī)、筆記本電腦的管理，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)公司的詐騙所得。前臺(tái)有總監(jiān)負(fù)責(zé)管理用平臺(tái)具體實(shí)施詐騙的人員，具體實(shí)施詐騙的有大代理——小代理——組長——組員。被告人吳某某是該詐騙犯罪集團(tuán)的總監(jiān)，被告人黃某是吳某某所管理的華夏國際平臺(tái)的組長，被告人謝某某是黃某手下的組員。

該詐騙團(tuán)伙內(nèi)的薪資分成情況為：

組員：底薪每月5000元，并按照詐騙金額不同比例提成及獎(jiǎng)勵(lì)。

組長：底薪每月5000元，并按照組內(nèi)詐騙金額不同比例提成。

代理：除去手下小組的平臺(tái)費(fèi)用、材料費(fèi)用、住宿費(fèi)、手下工資及提成后與該詐騙犯罪集團(tuán)按照不同比例分成。

總監(jiān)：每月10000元，自己所管理平臺(tái)總詐騙金額的3%。

2019年3月期間，被告人謝某某在位于緬甸勐波***賭場附近的***號(hào)樓該詐騙集團(tuán)辦公場所內(nèi)，在微信中謊稱自己叫劉浩，誘騙閆某在其詐騙集團(tuán)操縱的華夏國際賭博APP上面充值了10萬元，在閆某提現(xiàn)時(shí)，其所在的詐騙集團(tuán)認(rèn)為可以放長線釣大魚，便同意閆某提現(xiàn)，于是該詐騙集團(tuán)內(nèi)的技術(shù)人員操作華夏國際APP的后臺(tái)使得閆某成功提現(xiàn)了11萬元。后謝某某繼續(xù)通過微信聊天誘騙閆某陸續(xù)充值84萬元整。該詐騙集團(tuán)在騙取閆某的84萬元后立即停用了華夏國際APP軟件，更換了一個(gè)名為中信金控的APP軟件繼續(xù)實(shí)施詐騙。在詐騙閆某的過程中黃某作為謝某某的上線組長、吳某某作為總監(jiān)直接管理華夏國際平臺(tái)，被告人吳某某、謝某某、黃某均涉嫌詐騙罪。

被告人謝某某在該詐騙集團(tuán)共非法獲利約4.5萬元，其中1.18萬元為詐騙閆某后獲得的獎(jiǎng)勵(lì)。

被告人黃某在該詐騙集團(tuán)共非法獲利約6萬元，其中0.6萬元為詐騙閆某后獲得的獎(jiǎng)勵(lì)。

被告人吳某某在該詐騙集團(tuán)共非法獲利約60余萬元，其中0.84萬元為詐騙閆某后獲得的1%提成。

另經(jīng)查明：被告人謝某某先后四次偷越中緬邊境進(jìn)入緬甸境內(nèi)或者回國，第一次是在2018年7月底，被告人謝某某與被告人黃某等人一起從贛州乘飛機(jī)到達(dá)昆明，再轉(zhuǎn)飛西雙版納，從西雙版納乘車到達(dá)中緬邊境邊界，之后乘船偷渡中緬邊境進(jìn)入緬甸境內(nèi)，并由該詐騙集團(tuán)派車接到勐波。第二次是在2018年11月10日，被告人謝某某等人從勐波乘車到達(dá)中緬邊境再乘船偷渡進(jìn)入中國境內(nèi)，之后乘車到達(dá)云南瀾滄景邁機(jī)場乘飛機(jī)到達(dá)昆明，從昆明乘飛機(jī)回到贛州。第三次是在2019年2月底，被告人謝某某與黃某等人一起從贛州乘飛機(jī)到達(dá)昆明，再轉(zhuǎn)飛云南瀾滄景邁機(jī)場，然后乘車到了中緬邊界以同樣的方式偷渡到了勐波。第四次是2019年4月22日，被告人從勐波乘車到達(dá)中緬邊界偷渡進(jìn)入中國境內(nèi)，之后乘車到達(dá)云南瀾滄景邁機(jī)場，乘飛機(jī)到達(dá)昆明、再轉(zhuǎn)飛咸陽，2019年4月29日從咸陽乘飛機(jī)到達(dá)贛州。

被告人黃某先后四次偷越中緬邊境進(jìn)入緬甸境內(nèi)或者回國，第一次是在2018年7月底，被告人黃某與謝某某等人一起從贛州乘飛機(jī)到達(dá)昆明，再轉(zhuǎn)飛西雙版納，從西雙版納乘車到達(dá)中緬邊境邊界，之后乘船偷渡中緬邊境進(jìn)入緬甸境內(nèi)，并由該詐騙集團(tuán)派車接到勐波。第二次是在2018年10月左右，被告人黃某等人從勐波乘車到達(dá)中緬邊境再乘船偷渡進(jìn)入中國境內(nèi)，之后乘車到達(dá)云南瀾滄景邁機(jī)場乘飛機(jī)到達(dá)昆明，從昆明乘飛機(jī)回到贛州。第三次是在2019年2月底，被告人黃某與謝某某等人一起從贛州乘飛機(jī)到達(dá)昆明，再轉(zhuǎn)飛云南瀾滄景邁機(jī)場，然后乘車到了中緬邊界以同樣的方式偷渡到了勐波。第四次是2019年4月左右，被告人黃某從勐波乘車到達(dá)中緬邊界偷渡進(jìn)入中國境內(nèi)，之后乘車到達(dá)云南瀾滄景邁機(jī)場，乘飛機(jī)到達(dá)昆明、從昆明坐飛機(jī)到達(dá)贛州。

2019年6月19日，被告人謝某某被南昌市公安局新建分局抓獲歸案。

2019年6月20日，被告人黃某被南昌市公安局新建分局抓獲歸案。

2019年6月26日，被告人吳某某被浙江省景寧畬族自治縣公安局抓獲，次日由南昌市公安局新建分局押解歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1常住人口信息、抓獲經(jīng)過等書證；

2被害人閆某的陳述；

3被告人謝某某、吳某某、黃某的供述與辯解；

4被告人黃某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、吳某某、黃某以非法占有為目的，在緬甸勐波加入詐騙犯罪集團(tuán)，該詐騙犯罪集團(tuán)集中管理、分工明確，并有一定的組織架構(gòu)和業(yè)績獎(jiǎng)懲制度。被告人吳某某為該詐騙犯罪集團(tuán)的總監(jiān)直接管理該詐騙犯罪集團(tuán)的華夏國際平臺(tái)，屬于該詐騙犯罪集團(tuán)的首要分子。被告人黃某為該詐騙犯罪集團(tuán)的組長，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)的小組詐騙活動(dòng)的管理，屬于該詐騙犯罪集團(tuán)的骨干分子。被告人謝某某直接實(shí)施詐騙活動(dòng)。該詐騙犯罪集團(tuán)虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人閆某錢財(cái)84萬元，其中謝某某分得所騙錢款1.18萬元，吳某某分得所騙錢款0.84萬元，黃某分得所騙錢款0.6萬元。其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且數(shù)額特別巨大。

被告人謝某某、黃某違反國（邊）境管理法規(guī)，四次偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。

被告人謝某某、吳某某、黃某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之情節(jié)。其中被告人吳某某、謝某某、黃某為該詐騙犯罪集團(tuán)共犯，被告人吳某某為該詐騙犯罪集團(tuán)首要分子。被告人謝某某、黃某為偷越國（邊）境罪共犯。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市新建區(qū)人民法院　

檢察員：甘桂平

2019年10月24日　

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于南昌市新建區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。