南昌市新建區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

新檢刑訴〔2019〕428號　

被告人謝某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3607811999********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市**市**鎮(zhèn)**路***號*東***室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準，同日由南昌市公安局新建分局逮捕。

被告人吳某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3325291986****，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住浙江省麗水市****自治縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年6月26日被浙江省麗水市景寧畬族自治縣抓獲，次日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準，同日由南昌市公安局新建分局逮捕。

被告人黃某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3607811997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村****號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準，同日由南昌市公安局新建分局逮捕。

本案由南昌市公安局新建分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、吳某某、黃某涉嫌詐騙罪，被告人謝某某、黃某涉嫌偷越國（邊）境罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年9月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年8月至2019年2月期間，被告人謝某某、吳某某、黃某先后加入一家位于緬甸國勐波的詐騙犯罪集團，該詐騙犯罪集團主要通過微信或其他網(wǎng)絡(luò)聊天方式，以婚戀交友的名義騙取對方信任后，再讓對方在該團伙提供的平臺進行網(wǎng)絡(luò)投資，該詐騙犯罪集團的內(nèi)部技術(shù)人員通過對后臺的操控，從而進行詐騙活動。

該詐騙犯罪集團以公司化運作，結(jié)構(gòu)為公司老板，以下分前臺和后臺。后臺包括部長負責管理公司后勤、財務(wù)及安保，部長以下有后臺主管負責詐騙使用的虛假平臺APP的架構(gòu)以及數(shù)據(jù)的控制，設(shè)備主管負責詐騙用的手機、筆記本電腦的管理，財務(wù)主管負責公司的詐騙所得。前臺有總監(jiān)負責管理用平臺具體實施詐騙的人員，具體實施詐騙的有大代理——小代理——組長——組員。被告人吳某某是該詐騙犯罪集團的總監(jiān)，被告人黃某是吳某某所管理的華夏國際平臺的組長，被告人謝某某是黃某手下的組員。

該詐騙團伙內(nèi)的薪資分成情況為：

組員：底薪每月5000元，并按照詐騙金額不同比例提成及獎勵。

組長：底薪每月5000元，并按照組內(nèi)詐騙金額不同比例提成。

代理：除去手下小組的平臺費用、材料費用、住宿費、手下工資及提成后與該詐騙犯罪集團按照不同比例分成。

總監(jiān)：每月10000元，自己所管理平臺總詐騙金額的3%。

2019年3月期間，被告人謝某某在位于緬甸勐波***賭場附近的***號樓該詐騙集團辦公場所內(nèi)，在微信中謊稱自己叫劉浩，誘騙閆某在其詐騙集團操縱的華夏國際賭博APP上面充值了10萬元，在閆某提現(xiàn)時，其所在的詐騙集團認為可以放長線釣大魚，便同意閆某提現(xiàn)，于是該詐騙集團內(nèi)的技術(shù)人員操作華夏國際APP的后臺使得閆某成功提現(xiàn)了11萬元。后謝某某繼續(xù)通過微信聊天誘騙閆某陸續(xù)充值84萬元整。該詐騙集團在騙取閆某的84萬元后立即停用了華夏國際APP軟件，更換了一個名為中信金控的APP軟件繼續(xù)實施詐騙。在詐騙閆某的過程中黃某作為謝某某的上線組長、吳某某作為總監(jiān)直接管理華夏國際平臺，被告人吳某某、謝某某、黃某均涉嫌詐騙罪。

被告人謝某某在該詐騙集團共非法獲利約4.5萬元，其中1.18萬元為詐騙閆某后獲得的獎勵。

被告人黃某在該詐騙集團共非法獲利約6萬元，其中0.6萬元為詐騙閆某后獲得的獎勵。

被告人吳某某在該詐騙集團共非法獲利約60余萬元，其中0.84萬元為詐騙閆某后獲得的1%提成。

另經(jīng)查明：被告人謝某某先后四次偷越中緬邊境進入緬甸境內(nèi)或者回國，第一次是在2018年7月底，被告人謝某某與被告人黃某等人一起從贛州乘飛機到達昆明，再轉(zhuǎn)飛西雙版納，從西雙版納乘車到達中緬邊境邊界，之后乘船偷渡中緬邊境進入緬甸境內(nèi)，并由該詐騙集團派車接到勐波。第二次是在2018年11月10日，被告人謝某某等人從勐波乘車到達中緬邊境再乘船偷渡進入中國境內(nèi)，之后乘車到達云南瀾滄景邁機場乘飛機到達昆明，從昆明乘飛機回到贛州。第三次是在2019年2月底，被告人謝某某與黃某等人一起從贛州乘飛機到達昆明，再轉(zhuǎn)飛云南瀾滄景邁機場，然后乘車到了中緬邊界以同樣的方式偷渡到了勐波。第四次是2019年4月22日，被告人從勐波乘車到達中緬邊界偷渡進入中國境內(nèi)，之后乘車到達云南瀾滄景邁機場，乘飛機到達昆明、再轉(zhuǎn)飛咸陽，2019年4月29日從咸陽乘飛機到達贛州。

被告人黃某先后四次偷越中緬邊境進入緬甸境內(nèi)或者回國，第一次是在2018年7月底，被告人黃某與謝某某等人一起從贛州乘飛機到達昆明，再轉(zhuǎn)飛西雙版納，從西雙版納乘車到達中緬邊境邊界，之后乘船偷渡中緬邊境進入緬甸境內(nèi)，并由該詐騙集團派車接到勐波。第二次是在2018年10月左右，被告人黃某等人從勐波乘車到達中緬邊境再乘船偷渡進入中國境內(nèi)，之后乘車到達云南瀾滄景邁機場乘飛機到達昆明，從昆明乘飛機回到贛州。第三次是在2019年2月底，被告人黃某與謝某某等人一起從贛州乘飛機到達昆明，再轉(zhuǎn)飛云南瀾滄景邁機場，然后乘車到了中緬邊界以同樣的方式偷渡到了勐波。第四次是2019年4月左右，被告人黃某從勐波乘車到達中緬邊界偷渡進入中國境內(nèi)，之后乘車到達云南瀾滄景邁機場，乘飛機到達昆明、從昆明坐飛機到達贛州。

2019年6月19日，被告人謝某某被南昌市公安局新建分局抓獲歸案。

2019年6月20日，被告人黃某被南昌市公安局新建分局抓獲歸案。

2019年6月26日，被告人吳某某被浙江省景寧畬族自治縣公安局抓獲，次日由南昌市公安局新建分局押解歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1常住人口信息、抓獲經(jīng)過等書證；

2被害人閆某的陳述；

3被告人謝某某、吳某某、黃某的供述與辯解；

4被告人黃某等人的辨認筆錄。

本院認為，被告人謝某某、吳某某、黃某以非法占有為目的，在緬甸勐波加入詐騙犯罪集團，該詐騙犯罪集團集中管理、分工明確，并有一定的組織架構(gòu)和業(yè)績獎懲制度。被告人吳某某為該詐騙犯罪集團的總監(jiān)直接管理該詐騙犯罪集團的華夏國際平臺，屬于該詐騙犯罪集團的首要分子。被告人黃某為該詐騙犯罪集團的組長，負責領(lǐng)導的小組詐騙活動的管理，屬于該詐騙犯罪集團的骨干分子。被告人謝某某直接實施詐騙活動。該詐騙犯罪集團虛構(gòu)事實，騙取被害人閆某錢財84萬元，其中謝某某分得所騙錢款1.18萬元，吳某某分得所騙錢款0.84萬元，黃某分得所騙錢款0.6萬元。其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以涉嫌詐騙罪追究其刑事責任，且數(shù)額特別巨大。

被告人謝某某、黃某違反國（邊）境管理法規(guī)，四次偷越國（邊）境，情節(jié)嚴重，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以涉嫌偷越國（邊）境罪追究其刑事責任。

被告人謝某某、吳某某、黃某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之情節(jié)。其中被告人吳某某、謝某某、黃某為該詐騙犯罪集團共犯，被告人吳某某為該詐騙犯罪集團首要分子。被告人謝某某、黃某為偷越國（邊）境罪共犯。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市新建區(qū)人民法院　

檢察員：甘桂平

2019年10月24日　

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于南昌市新建區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。