上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2021〕467號

被告人謝某某,男,1992年**月**日生,公民身份號碼3623251992********，漢族,中專文化,無業(yè)，戶籍在江西省橫峰縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人黃某甲，男，1991年**月**日生,公民身份號碼:3623251991********，漢族，初中文化,無業(yè),戶籍在江西省橫峰縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人應(yīng)某某，男,1988年**月**日生，公民身份號碼3623251988********，漢族，初中文化,戶籍在江西省橫峰縣**鎮(zhèn)**村**街**號。

上述三名被告人于2020年9月23日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月25日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年10月29日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準逮捕并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙,男,1990年**月**日生,公民身份號碼3623251990********,漢族,初中文化,無業(yè)，戶籍在江西省橫峰縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年9月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月25日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年10月29日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準逮捕并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、黃某甲、應(yīng)某某、黃某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人謝某某、黃某甲、應(yīng)某某、黃某乙均同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至8月期間，被告人謝某某伙同黃某甲、應(yīng)某某、黃某乙明知他人可能將銀行卡用于違法犯罪活動，為獲取好處費，仍將被告人黃某甲、黃某乙的銀行卡出借給他人，其中被告人謝某某、黃某甲、應(yīng)某某還負責操作專用軟件將違法犯罪資金予以轉(zhuǎn)移，共計獲利1.9萬余元。期間，先后有被害人王某甲將人民幣2.1萬元轉(zhuǎn)入被告人黃某乙農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，被害人戴某某將人民幣30萬元轉(zhuǎn)入被告人黃某乙農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，被害人喻某某將人民幣2.4萬元轉(zhuǎn)入被告人黃某乙農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，被害人郭某某將人民幣1萬元轉(zhuǎn)入王某乙的銀行卡內(nèi)后又被轉(zhuǎn)入被告人黃某甲銀行卡內(nèi)，最后通過被告人黃某乙等人的銀行卡轉(zhuǎn)出。

2020年9月22日，被告人黃某乙接公安機關(guān)電話通知后到案，到案后如實供述了上述犯罪事實，同日，被告人謝某某、黃某甲、應(yīng)某某因重大犯罪嫌疑被抓獲到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人王某甲、戴某某、喻某某、郭某某的陳述證實，其等人被詐騙錢財?shù)氖聦崱?/span>

2.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單證實，從被告人處扣押手機、銀行卡的事實。

3.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行卡流水明細證實，被害人被詐騙錢財?shù)牧鬓D(zhuǎn)情況。

4.微信聊天截圖證實，被告人黃某乙的主觀明知事實。

5.轉(zhuǎn)賬截圖證實，被告人謝某某等人的獲利情況。

6.案發(fā)經(jīng)過表格、工作情況證實，本案的案發(fā)及被告人的到案情況。

7.常住人口基本信息證實，4名被告人的身份情況。

8.被告人謝某某、黃某甲、應(yīng)某某、黃某乙的供述及辯解、辨認筆錄證實，其等人對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某某、黃某甲、應(yīng)某某、黃某乙對基本犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某、黃某甲、應(yīng)某某、黃某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人謝某某、黃某甲、應(yīng)某某、黃某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某乙主動投案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人謝某某、黃某甲、應(yīng)某某、黃某乙如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人謝某某、黃某甲、應(yīng)某某判處三年以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人黃某乙判處有期徒刑七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官井翠翠

檢察官助理沈依一

2021年1月25日

（本頁無正文）

附件：

1．被告人謝某某（***/2090****）、黃某甲（***/2090****）應(yīng)某某（***/2090****）、黃某乙（***/2090****）現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所

2．案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各四份

4.適用簡易程序建議書、贓證物品清單各一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的犯罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的對頂定罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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