廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠香檢公訴刑訴〔2019〕616號

被告人謝某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4409231978********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**樓**村**號。2002年5月9日因犯盜竊罪被廣東省電白縣人民法院判處有期徒刑二年；2008年6月14日因搶劫罪被廣東省電白縣人民法院判處有期徒刑四年，2011年10月13日刑滿釋放。因詐騙嫌疑，于2018年9月29日被珠海市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年11月2日被珠海市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4409231984********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**樓**村**號。2003年3月21日因犯故意傷害罪被廣東省電白縣人民法院判處有期徒刑一年；2004年7月16日因犯搶劫罪被廣東省電白縣人民法院判處有期徒刑四年；2009年5月31日因犯搶劫罪、非法持有槍支罪被廣東省電白縣人民法院判處有期徒刑四年六個月，2012年1月27日刑滿釋放。因詐騙嫌疑，于2018年10月19日被珠海市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年11月2日被珠海市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局高新分局偵查終結，以被告人謝某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月24日退回公安機關補充偵查，2019年1月18日公安機關補查重報；本院于2019年3月4日再次退回公安機關補充偵查，2019年4月1日公安機關再次補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月11日，被告人謝某某、黃某甲在明知楊某某（另案處理）通過電信網(wǎng)絡詐騙他人財物的情況下，仍使用楊某某提供的信用卡為其提現(xiàn)，并從中牟利。具體如下：

1.2018年9月11日10時37分許，被害人歐某某收到親屬嫖娼被抓、需要交錢的詐騙電話后，按照電話指示，來到郵政儲蓄銀行珠海市金鼎營業(yè)所，向銀行賬戶622150*******227471現(xiàn)金存入人民幣1.2萬元。同日10時56分許，受楊某某安排，被告人謝某某持楊某某提供的上述銀行卡到郵政儲蓄銀行茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**營業(yè)所，通過自動柜員機取現(xiàn)1.2萬元交給楊某某，收取楊某某給予的1000元好處費；

2.2018年9月11日11時13分許，被害人駱某某收到親屬嫖娼被抓、需要交錢的詐騙電話后，按照電話指示，來到珠海農(nóng)商銀行高新區(qū)**路網(wǎng)點，向銀行賬戶6230****00016548796轉賬存入人民幣3.6萬元。同日11時39分許，受楊某某安排，被告人謝某某、黃某甲一同到農(nóng)業(yè)銀行茂名市電白區(qū)電城西街網(wǎng)點，被告人謝某某手持楊某某提供的上述銀行卡通過自動柜員機取現(xiàn)2萬元交給楊某某，收取楊某某給予的1800元好處費。被告人謝某某、黃某甲各分得900元。

2018年9月11日12時14分許，銀行賬戶6230****00016548796的兩筆款項1499、13989元，以POS機消費的形式轉賬到廣州市荔灣區(qū)**物流（對應結算的銀行賬號為622848****1814103571）。同日12時45分許，受楊某某安排，被告人謝某某、黃某甲一同到農(nóng)業(yè)銀行茂名市電白區(qū)**網(wǎng)點，被告人黃某甲手持楊某某提供的6228****801814103571銀行卡，通過自動柜員機取現(xiàn)1.62萬元交給楊某某，收取楊某某給予的1000元好處費。被告人謝某某、黃某甲各分得500元。

2018年9月29日，被告人謝某某在電白強制戒毒所被查獲；2018年10月19日13時被告人黃某甲在電白電城鎮(zhèn)被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人謝某某、黃某甲的供述與辯解；2.被害人歐某某、駱某某的陳述；3.銀行賬戶明細、銀行柜員機監(jiān)控視頻截圖等書證、物證；4.視聽資料等。

本院認為，被告人謝某某、黃某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉移，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院??????????????

檢察員：程瑩??

代理檢察員：黃河集

2019年5月16日

附：

????1.被告人謝某某、黃某甲現(xiàn)被羈押于珠海市第二看守所；

2.卷宗四冊、光盤兩張隨案移送。