湖北省宜昌市伍家崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

宜伍檢刑訴〔2019〕276號(hào)

被告人謝某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205021984********，漢族，本科文化，戶籍所在地湖北省宜昌市西陵區(qū)**號(hào)**，現(xiàn)住湖北省宜昌市點(diǎn)軍區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年10月24日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年4月1日經(jīng)本院決定逮捕，同日由宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局執(zhí)行。

被告人黃某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211231988********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省宜昌市西陵區(qū)**棟**。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年10月24日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年4月1日經(jīng)本院決定逮捕，同日由宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局執(zhí)行。

被告人蔡某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205031989********，漢族，本科文化，戶籍所在地湖北省宜昌市夷陵區(qū)**號(hào)**棟**單元**樓**室，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年10月24日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年4月1日經(jīng)本院決定逮捕，同日由宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局執(zhí)行。

被告人趙某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205821994********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省當(dāng)陽(yáng)市**村**組**，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**號(hào)**棟**。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年11月7日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、蔡某某、黃某某、趙某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年4月1日至5月1日、自2019年5月31日至6月31日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次，自2019年7月29日至2019年8月12日。

經(jīng)依法審查查明：2016年4月至2018年10月，湖北**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人謝某某、總經(jīng)理黃某某、副總經(jīng)理蔡某某、文員趙某某，未經(jīng)國(guó)家金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，虛擬不同的個(gè)體工商戶，使用銷(xiāo)售終端機(jī)具POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式向指定付款方支付貨幣資金，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額共計(jì)人民幣23966469.52元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.pos機(jī)38臺(tái)；2.身份信息、查獲經(jīng)過(guò)、pos機(jī)小票、銀行流水清單、信用卡明細(xì)表等書(shū)證；3.證人賈某某、孫某某、肖某某、馬某某等證人證言;4.被告人謝某某、蔡某某、黃某某、趙某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、黃某某、蔡某某、趙某某，違反國(guó)家規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，交易金額23966469.52元，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省宜昌市伍家崗區(qū)人民法院

檢察員：舒琴

2019年8月12日

附：

1.被告人謝某某、蔡某某、黃某某現(xiàn)羈押于宜昌市第一看守所。被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔?***處***組**號(hào)。

2.本案卷宗40冊(cè)、光盤(pán)8張。