海南省文昌市人民檢察院　

起?訴?書

文檢一刑訴〔2020〕Z194號　

被告人謝某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4600031996********，黎族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**號，捕前住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被文昌市公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準，于次日被文昌市公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4600031986********，漢族，大學本科文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**街**號，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被文昌市公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準，于次日被文昌市公安局逮捕。

被告人余某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4600031992********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**農(nóng)場場部**號，捕前住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被文昌市公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準，于次日被文昌市公安局逮捕。

被告人林某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4600221990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村委會**村，捕前住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被文昌市公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準，于次日被文昌市公安局逮捕。

本案由文昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、陳某甲等4人涉嫌詐騙罪、非法持有槍支罪，于2020年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及其認罪認罰可能導致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。于2020年8月14日在值班律師見證下與被告人謝某某、陳某甲、余某某、林某某簽署認罪認罰具結(jié)書并進行證據(jù)開示，被告人謝某某、陳某甲、余某某、林某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年12月份，被告人謝某某、陳某甲因手頭拮據(jù)，決定以電信詐騙手段騙取他人財物，后其二人共同出資購買用來進行詐騙的手機、手機卡、信用卡“料”、虛擬號等詐騙工具，并在QQ上找到快捷的支付通道，預想通過以發(fā)短信、打電話的方式虛構(gòu)事實詐騙被害人。之后被告人謝某某、陳某甲認為位于文昌市**鎮(zhèn)**村委會**村的被告人林某某家適合作案。2020年4月7日，被告人謝某某、陳某甲、余某某駕駛瓊F7****號白色大眾小轎車到被告人林某某家實施電信詐騙。被告人謝某某、陳某甲、余某某共同出資購買電話卡、信用卡“料”、在網(wǎng)上聯(lián)系好出款通道的人，準備就緒之后三人開始用購買來的智能手機通過**軟件編輯的虛假短信群發(fā)給被害人，以被害人的信用卡存在違規(guī)操作、影響個人征信為由實施電信詐騙活動。在騙取被害人的信任后，被告人謝某某、陳某甲、余某某就會讓被害人告知姓名、身份證號碼、銀行卡號以及密碼，后將被害人的相關(guān)信息通過QQ發(fā)給出款通道的人，出款通道的人就會給被害人的手機發(fā)送一條驗證碼信息，被害人將驗證碼信息告訴被告人謝某某、陳某甲、余某某后，被告人謝某某、陳某甲、余某某再將驗證碼告訴出款通道的人，被害人銀行卡里的錢就會被盜刷。2020年4月7日至4月10日，被告人謝某某、陳某甲、余某某實施電信詐騙共獲利50000元人民幣，其中被告人林某某使用銀行卡分別于2020年4月8日在文昌市一銀行ATM機上取款30000元人民幣，于2020年4月10日在文昌市一銀行ATM機上取款20000元人民幣。

二、2020年4月10日，文昌市公安局民警在抓獲被告人林某某后，對被告人林某某在文昌市**鎮(zhèn)**村委會**村的家中進行搜查時，發(fā)現(xiàn)被告人林某某居住房間的房門后存放兩把疑似槍型物品，后公安民警對該兩把疑似槍型物品進行扣押。

經(jīng)海南省公安廳物證鑒定中心鑒定，檢材編號為4600002020030043-JC-001的槍型物品具有致傷力，認定為槍支;檢材編號為4600002020030043-JC-002的槍型物品不確定是否為槍支。

被告人謝某某、余某某、陳某甲、林某某于2020年4月10日在文昌市**鎮(zhèn)**村委會一路處被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口查詢、違法犯罪記錄查詢證明、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、現(xiàn)場檢測報告書、健康檢查筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片、接受證據(jù)材料清單、扣押物品清單、紙條、陳某乙指認相片、海南省非稅收入一般繳款書、銀行賬單；

2.證人證言：證人符某甲、邢某某、符某乙的證言；

3.被害人的陳述：被害人羅某某、于某某、江某某、李某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人謝某某、陳某甲、余某某、林某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：鑒定書；

6.勘驗、檢查、辨認等筆錄：扣押筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及照片；

7.電子數(shù)據(jù)：QQ截圖、微信截圖；

8.視聽資料：被告人林某某取款視頻監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某某、余某某、陳某甲、林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某、陳某甲、余某某、林某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡采取虛構(gòu)事實和隱瞞真相的方法，通過撥打電話聯(lián)系被害人，以被害人的信用卡存在違規(guī)操作、影響個人征信為由，詐騙他人財物，共計詐騙人民幣50000元，數(shù)額巨大，其四人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人林某某非法持有以火藥為動力的槍支1支，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百二十八條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法持有槍支罪追究其刑事責任。被告人謝某某、陳某甲、余某某、林某某到案后如實供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰;?被告人林某某與同案犯謝某某、陳某甲等人實施了共同犯罪行為，但在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，應當減輕處罰；被告人林某某揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕處罰；被告人謝某某、陳某甲、余某某、林某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理；被告人林某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。本院量刑建議為，建議法院對被告人謝某某、陳某甲、余某某犯詐騙罪判處有期徒刑三年，在人民幣30000元以上35000元以下并處罰金；對被告人林某某犯詐騙罪判處有期徒刑一年二個月，在人民幣5000元以上10000以下并處罰金；對被告人林某某犯非法持有槍支罪判處有期徒刑十個月。本案中從被告人謝某某處扣押1部蘋果牌手機、人民幣4558元、2張銀行卡；從被告人林某某處扣押現(xiàn)金4170元、1張銀行卡、4臺POS機、1臺小型打印機、3臺電子密碼器、1臺U盾、1桿氣槍、1桿射釘槍、1瓶鋼珠彈、8盒射釘彈；從被告人余某某處扣押6部手機、10張卡、45400元人民幣現(xiàn)金、19張銀行卡、2部電腦主機、2部電腦顯示器、31張手機卡；從被告人陳某甲處扣押2部手機；以上扣押物品均為作案工具或違禁品，建議法院依法判決沒收。從被告人林某某處扣押1部手機、1張銀行卡、1張社?？?，因非作案工具，建議法院依法判決發(fā)還給被告人林某某的家屬。從被告人陳某甲處扣押1輛轎車，因非作案工具，建議法院依法判決發(fā)還給被告人陳某甲的家屬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

文昌市人民法院

檢??察??官：吳斌

2020年8月17日

附：

1.被告人謝某某、陳某甲、余某某、林某某現(xiàn)羈押于文昌市看守所；?

2.案卷證據(jù)和材料5冊、檢察卷1冊、光盤9張；

3.《認罪認罰具結(jié)書》4份；

4.隨案移送涉案手機10部；

5.涉案財物54128元人民幣現(xiàn)存放于文昌市財政局財政性資金賬戶；

6.本案未隨案移送財物詳見《未隨案移送的查封/扣押/凍結(jié)涉案財物、文件清單》，現(xiàn)存放于文昌市公安局。