湖北省宜昌市夷陵區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

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夷檢一部刑訴〔2020〕149號(hào)

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被告人謝某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607311989********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工。出生地江西省贛州市于都縣，戶籍所在地江西省贛州市于都縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住廣州市黃浦區(qū)**街**號(hào)**房。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月5日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，7月10日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼6103261988********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)職業(yè)。出生地重慶市長(zhǎng)壽區(qū)，住陜西省寶雞市眉縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月9日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼5222251991********，苗族，初中肄業(yè)，無(wú)職業(yè)。出生地貴州省銅仁地區(qū)，住貴州省銅仁地區(qū)思南縣**鄉(xiāng)**社區(qū)**組。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月13日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼5201031998********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。出生地貴州省貴陽(yáng)市，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)**路**號(hào)**單元**樓**號(hào)，住貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月5日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人邱某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208811997********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省鐘祥市，住湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月8日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208811996********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省鐘祥市，戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月8日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

謝某某、邱某某、黃某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪一案由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局偵查終結(jié)，于2020年9月10日移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年10月10日至2020年11月10日）。

張某某、陳某某、劉某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪一案由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局偵查終結(jié)，于2020年10月14日移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

2020年11月14日，本院決定將兩案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至7月，呂某某（另案處理）雇請(qǐng)被告人謝某某、張某某以招兼職的名義招攬被告人邱某某、黃某某、陳某某、劉某某到宜昌市。呂某某利用被招攬人員的身份證在宜昌市注冊(cè)公司辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，安排謝某某、張某某帶著被招攬人員在宜昌市夷陵區(qū)、西陵區(qū)等地多家銀行開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶。最后，被招攬人員將全套資料（包括工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、對(duì)公賬戶結(jié)算卡等）交給謝某某和張某某，兩人再將資料交由呂某某售賣。其中，謝某某出售2份工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、2個(gè)對(duì)公賬戶，并幫助呂某某收購(gòu)16份工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、18個(gè)對(duì)公賬戶；張某某幫助呂某某收購(gòu)16份工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、18個(gè)對(duì)公賬戶；邱某某出售4份工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、6個(gè)對(duì)公賬戶；陳某某、劉某某、黃某某各出售4份工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、4個(gè)對(duì)公賬戶。具體事實(shí)如下：

1、2019年6月底，謝某某利用本人身份證注冊(cè)兩家公司，開(kāi)設(shè)兩個(gè)對(duì)公賬戶，后將資料交給呂某某獲取報(bào)酬；

2、2019年7月，邱某某將身份證交給呂某某等人注冊(cè)四家公司，開(kāi)設(shè)六個(gè)對(duì)公賬戶，后將資料交給呂某某獲取報(bào)酬；

3、2019年7月，黃某某將身份證交給呂某某等人注冊(cè)四家公司，開(kāi)設(shè)四個(gè)對(duì)公賬戶，后將資料交給呂某某獲取報(bào)酬；

4、2019年7月，陳某某將身份證交給呂某某等人注冊(cè)四家公司，開(kāi)設(shè)四個(gè)對(duì)公賬戶，后將資料交給呂某某獲取報(bào)酬；

5、2019年7月，劉某某將身份證交給呂某某、張某某、謝某某等人注冊(cè)四家公司，開(kāi)設(shè)四個(gè)對(duì)公賬戶，后將資料交給呂某某獲取報(bào)酬；

謝某某、張某某、陳某某、劉某某、邱某某被抓獲到案后，如實(shí)交代了全部犯罪事實(shí)；黃某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案后，如實(shí)交代了全部犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

對(duì)公賬戶開(kāi)戶資料、手機(jī)轉(zhuǎn)賬截屏、微信聊天記錄截屏等書(shū)證；2.辨認(rèn)筆錄；3.被告人及同案人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、張某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。兩被告人在共同犯罪中起幫助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某某、劉某某、邱某某、黃某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。六被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

湖北省宜昌市夷陵區(qū)人民法院

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檢察員：杜妍

2020年11月12日

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附：

1、被告人謝某某、張某某、陳某某、劉某某現(xiàn)羈押于宜昌市夷陵區(qū)看守所；被告人邱某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔＄娤槭?span>**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)，聯(lián)系電話：1310072****；被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔＄娤槭?span>**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1312510****。

2、案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份。

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