江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕2341號(hào)

????被告人謝某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3207061986********，漢族，中專文化，個(gè)體工作，住江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**館**幢**室（戶籍所在地江蘇省連云港市海州區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號(hào)）。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被江陰市公安局刑事拘留，次日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住。

????被告人虞某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3205861988********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省蘇州市高新區(qū)**街道**花園**區(qū)**幢**室（戶籍所在地江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**路**號(hào)**幢**室）。被告人虞某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被江陰市公安局刑事拘留，次日被江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住。

????被告人蔣某甲，女，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3203241990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省蘇州市高新區(qū)**城**幢**室（戶籍所在地江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人蔣某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被江陰市公安局刑事拘留，次日由江陰市公安局指定居所監(jiān)視居住。

????被告人賀某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼4114241986********，漢族，大學(xué)文化，**電商工作，住江蘇省蘇州市高新區(qū)**灣**棟**室（戶籍所在地江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**路**號(hào)）。被告人賀某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月25日被江陰市公安局刑事拘留。

????被告人謝某某、虞某某、蔣某甲、賀某某均因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月9日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限至2019年9月19日。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、虞某某、賀某某、蔣某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人謝某某、虞某某、賀某某、蔣某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人謝某某、虞某某、賀某某、蔣某甲，聽(tīng)取了被害人、各被告人委托的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2019年10月18日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人謝某某、賀某某、虞某某于2016年6月左右，共同商量由被告人謝某某出資，通過(guò)“借貸寶”等平臺(tái)從事放貸業(yè)務(wù)。放款前要求借款人提供身份信息、手機(jī)通訊錄等信息，審核通過(guò)后在“借貸寶”平臺(tái)發(fā)起借款，平臺(tái)上借條顯示無(wú)利息，被告人謝某某等人與借款人私下約定一個(gè)周期（3-7天）利息15%-30%，通過(guò)制造借貸流水，在平臺(tái)顯示實(shí)際借款金額2倍左右的借條，并事先將一個(gè)周期的利息扣除。上述人員放款時(shí)，告知借款人逾期不歸還借款將對(duì)借款人、手機(jī)通訊錄人員進(jìn)行催收，并要支付逾期管理費(fèi)等。被告人蔣某甲于2017年初擔(dān)任審核員，2017年年中開(kāi)始從事放貸業(yè)務(wù)，被告人虞某某2017年3月左右離開(kāi)但仍繼續(xù)從事放貸業(yè)務(wù)。2016年6月至2018年5月期間，被告人謝某某、賀某某、虞某某、蔣某甲向居住在江陰市的被害人黃某某及蔣某乙、王某某等人放款，上述被害人均因害怕借款逾期后自己或手機(jī)通訊錄人員被上述人員催收而支付續(xù)期費(fèi)、利息。被告人謝某某等人共計(jì)從上述被害人處收取利息、續(xù)期費(fèi)等共計(jì)人民幣600余萬(wàn)元。

被告人賀某某、蔣某甲歸案后，均如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1江陰市公安局制作和收集的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、人口基本信息、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2證人蔣培培、陳娟、仇金菊等人的證言；

3.被害人黃某某、蔣某乙、王某某等人的陳述；

4.被告人謝某某、虞某某、賀某某、蔣某甲的供述和辯解；

5.江陰市公安局制作的搜查筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、虞某某、賀某某、蔣某甲以非法占有為目的，共同采用恐嚇、威脅的手段索要財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人虞某某、蔣某甲、賀某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人賀某某、蔣某甲歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

????????????????????????????????檢察員：毛鑰

　　　　　　　　　　　　　　?2019年11月1日

附：

????1.被告人謝某某、虞某某、賀某某、蔣某甲現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。?