合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕1201號

被告人謝某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3424231991********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**組**號。2019年8月17日因涉嫌犯有詐騙罪被合肥市公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被該局逮捕。

被告人王某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5115211993********，漢族，大專文化，戶籍所在地四川省宜賓縣。2019年7月25日因涉嫌犯有詐騙罪被合肥市公安局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被該局逮捕。

被告人羅某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5139011987********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省資陽市雁江區(qū)。2019年7月25日因涉嫌犯有詐騙罪被合肥市公安局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被該局逮捕。

被告人羅某乙，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5115211995********，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省宜賓縣。2019年7月25日因涉嫌犯有詐騙罪被合肥市公安局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被該局逮捕。

被告人王某乙，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5137231993********，漢族，大專文化，戶籍所在地四川省平昌縣。2019年9月16日因涉嫌犯有詐騙罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月24日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被該局逮捕。

被告人蔣某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5110231992********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地四川省安岳縣。2019年10月12日因涉嫌犯有詐騙罪被合肥市公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被該局逮捕。

被告人黃某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5113211992********，漢族，大專文化，戶籍所在地四川省南部縣。2019年10月14日因涉嫌犯有詐騙罪被合肥市公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被該局逮捕。

本案由合肥市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、王某甲、羅某甲、羅某乙、王某乙、蔣某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向合肥市人民檢察院移送起訴，同年10月29日合肥市人民檢察院將該案交由本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間二次退回補(bǔ)充偵查，并延長審查起訴期限。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至5月間，樊某某、朱某某（均已判決）共謀在沒有國家金融管理部門許可的情況下出資搭建外匯交易平臺，利用外匯、貴金屬、能源、香港恒生股指等交易品種發(fā)展客戶入金操作，以賺取客戶損失的方式牟利。后朱某某前往福建省泉州市**科技有限公司，通過陳某某（另案處理）等人與該公司技術(shù)人員對接該平臺的各項(xiàng)技術(shù)設(shè)置，并引入外匯真實(shí)交易數(shù)據(jù)和香港恒生指數(shù)數(shù)據(jù)，同時(shí)將交易結(jié)算設(shè)置為用美元進(jìn)行結(jié)算。2017年7月至2018年6月中旬期間，該交易平臺正式上線運(yùn)營并先后被命名為**平臺、**平臺、**平臺，該平臺依托安徽**有限公司（后更名為安徽**有限公司）對外招收代理商，由代理商發(fā)展客戶入金，同時(shí)也自行發(fā)展客戶入金。該交易平臺入金通道被設(shè)置成AB兩種，A通道下客戶入金資金隨即進(jìn)入真實(shí)交易市場，在客戶操作期間，平臺收取一定手續(xù)費(fèi)用；在B通道下客戶入金資金隨即進(jìn)入朱某某、樊某某等人在第三方支付公司中開設(shè)的私人賬戶內(nèi)，僅在平臺相應(yīng)賬戶中顯示虛擬的入金資金的余額，與真實(shí)外匯交易市場和香港股指市場并無連通。

樊某某、朱某某與各層級的下級代理商（一級代理、二級代理、終端代理和自營終端）共謀，利用該交易平臺B入金通道下虛擬封閉的交易環(huán)境進(jìn)行詐騙。具體方式為各代理商組織業(yè)務(wù)員引誘客戶進(jìn)入各種股票分析微信群，并組織業(yè)務(wù)員操作大量微信號扮演多個(gè)虛假身份在群內(nèi)討論股票、外匯等，吹捧群內(nèi)指導(dǎo)老師，烘托群內(nèi)氣氛，謊稱跟隨老師操作能賺錢等方式，引誘客戶在指導(dǎo)老師的推薦下入金該平臺，并讓客戶跟隨指導(dǎo)老師的操作建議進(jìn)行操作，讓客戶誤以為在該平臺可以進(jìn)行真實(shí)的外匯和恒生指數(shù)等交易品種的炒賣。在客戶入金該平臺的真實(shí)資金進(jìn)入樊某某、朱某某等人控制的賬戶后，樊、朱二人要求各代理商組織專門人員冒充指導(dǎo)老師，并利用“200倍杠桿”、“反向喊單”、“止盈不止損”、“頻繁交易”等手段，誘使客戶在虛擬的交易環(huán)境中產(chǎn)生大量虛擬交易虧損。在此過程中，各代理商組織業(yè)務(wù)員虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，讓客戶誤以為自己賬戶內(nèi)的資金余額減少是真實(shí)交易產(chǎn)生的真實(shí)虧損，并自認(rèn)倒霉不找平臺和代理商索賠，從而伙同樊某某、朱某某等人共同非法占有客戶入金的真實(shí)資金。所得贓款由前述平臺公司主導(dǎo)和各層級代理商按一定比例瓜分。期間該平臺頻繁更換名稱，并采用拖延出金、肆意更改客戶賬戶信息等手段逃避原有客戶的出金申請，造成大量客戶在B通道內(nèi)入金的真實(shí)資金全部損失。

各被告人具體犯罪事實(shí)如下：

一、被告人謝某某伙同劉某某、李某甲（均已判決）于2017年10月間成立安徽**商貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司）成為前述交易平臺的一級代理商，后招募多人入伙進(jìn)行詐騙活動，并招攬下級代理商，約定按一定比例分配下級代理商發(fā)展客戶后入金資金的虧損。被告人謝某某的涉案總金額為**公司所有下級代理終端及自營終端的總和。具體情況如下：

（一）謝某某、劉某某等人招募人員成立安徽**有限公司作為**公司的終端代理，于2018年5、6月間伙同他人詐騙被害人楊某甲188887.5余元、被害人張某甲978225余元；于2018年5月間伙同他人詐騙被害人蔡某某111387.6余元、被害人付某某185692.5余元、被害人高某某269994余元；于2018年5、6月間伙同他人詐騙被害人李某甲136185余元、被害人楊某乙195600余元。

（二）謝某某、李某甲等人招募人員成立安徽**公司作為**公司的自營終端代理，并伙同他人于2018年4月間詐騙被害人宋某某307380余元、被害人李某乙581119.6余元。

（三）謝某某等人組建**公司代理前述交易平臺后，招攬董某甲、董某乙、黃某乙、顧某某、何某某、管某某、高某某（均已判決）、姚某某（另案處理）等人成立團(tuán)隊(duì)作為**公司的終端代理，使用前述方法，于2018年5月至6月間，詐騙被害人劉某某4905余元、被害人裴某某38970余元、曹某某45646.2余元、李某乙195300余元；于2017年12月間詐騙被害人孫某某201150余元，于2018年5月間詐騙被害人宗某某130800余元、詐騙被害人羅某某51206.5余元；于2018年5月間詐騙被害人嚴(yán)某某279921.85余元；于2018年5月間詐騙被害人張某乙197584余元；于2018年1月間詐騙被害人彭某某207197.6余元。

（四）謝某某等人組建**公司代理前述交易平臺后，招攬黃某丙（另案處理）為首的團(tuán)伙作為**公司的終端代理，后黃某丙招募被告人王某甲、被告人羅某甲作為組長，被告人王某乙、被告人羅某乙、被告人蔣某某、被告人黃某甲作為業(yè)務(wù)組員，使用前述方法，于2018年4月間詐騙被害人張某丙1795910.85余元。

二、被告人王某甲、被告人羅某甲作為業(yè)務(wù)組長，被告人王某乙、被告人羅某乙、被告人蔣某某、被告人黃某甲作為業(yè)務(wù)組員被黃某丙（另案處理）招募成立團(tuán)隊(duì)，成為**公司的終端代理，后該團(tuán)隊(duì)使用前述方法，于2018年4月間詐騙被害人張某丙1795910.85余元。

被告人謝某某的涉案總金額為6103063.2余元；被告人王某甲、被告人羅某甲、被告人羅某乙、被告人王某乙、被告人蔣某某、被告人黃某甲涉案總金額為1795910.85余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)；7.同案犯的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人王某甲、羅某甲、羅某乙、王某乙、蔣某某、黃某甲均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某伙同他人，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相詐騙他人財(cái)物，涉案總金額6103063.2余元，數(shù)額特別巨大；被告人王某甲、羅某甲、羅某乙、王某乙、蔣某某、黃某甲伙同他人，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相詐騙他人財(cái)物，涉案總金額1795910.85余元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察官：郜明

2020年7月23日

附件：

1.被告人羅某乙現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所，被告人謝某某、王某甲、羅某甲、王某乙、蔣某某、黃某甲現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份《量刑建議書》6份。