福建省福安市人民檢察院

起?訴?書

安檢四部刑訴〔2020〕8號

被告人謝某某，男，漢族，1972年**月**日出生，公民身份號碼3522241972********，漢族，中專文化，經商，住寧德市蕉城區(qū)**開發(fā)區(qū)**號，戶籍地福鼎市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法采礦罪于2018年8月10日被福安市公安局取保候審。

被告人李某某，男，漢族，1973年**月**日出生，公民身份號碼3208301973********，漢族，文盲，務工，住江蘇省淮安市盱眙縣**國際小區(qū)*號樓**室，戶籍地江蘇省淮安市盱眙縣**鎮(zhèn)**路**號。因非法采砂分別于2016年4月11日、2017年2月23日、5月18日被福安市海洋與漁業(yè)局處以罰款人民幣2萬元、3萬元、5萬元的行政處罰。因涉嫌非法采礦罪于2018年1月17日被福安市公安局刑事拘留，同年2月9日被福安市公安局取保候審。

被告人謝某某、李某某均因涉嫌非法采礦罪于2018年12月26日經本院決定，由福安市公安局執(zhí)行取保候審，2019年12月27日，經本院決定解除取保候審。

本案由福安市公安局偵查終結，以被告人謝某某、李某某涉嫌非法采礦罪，于2018年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月27日、2020年2月28日退回福安市公安局補充偵查，福安市公安局于2019年9月25日、2020年3月18日補充偵查完畢重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

2015年11月至2017年6月，被告人謝某某因經營填海施工工程用砂需要，在未取得海砂開采海域使用權證和采礦許可證情況下，以每吸1立方米海砂2.9元的酬勞雇傭被告人李某某使用蘇淮貨9571吸砂船（船舶所有人李某某）在福安市下白石鎮(zhèn)**村一帶的海域進行非法采砂。期間共開采海砂121730立方米，涉案海砂價值共計人民幣3008513.8元。具體分述如下：

1.2015年11月份，被告人謝某某通過掛靠福建省**建設工程有限公司，與福建**建設集團有限公司簽訂工程勞務施工合同，承包“蕉城區(qū)三嶼（云淡）圍墾填海造地土石方工程（二期）C區(qū)（第4標段）”回填工程。之后，被告人謝某某與王某甲、陳某某（均另案處理）三人各出資20萬元共同經營該回填工程，并與被告人李某某簽訂了《施工船舶勞務合同（吸沙）》，于2015年12月初安排被告人李某某在福安市下白石鎮(zhèn)**村一帶的海域進行采砂作業(yè)，共開采海砂6947.24立方米。因回填工程受阻停工，陳某某、王某甲兩人于2016年1月5日退出經營。經福安市價格認證中心認定，2015年11月至2016年1月5日期間每立方米海砂的平均市場零售價為20元。開采海砂價值共計人民幣138944.8元。

2.2016年1月5日后，被告人謝某某繼續(xù)安排被告人李某某在該海域進行非法采砂至2016年5月三嶼（云淡）圍墾填海造地工程結束。期間，被告人謝某某又于2016年4月通過掛靠福建省泉州市**建筑有限公司，與中交第三航務工程有限公司廈門分公司簽訂《寧德市跨海灣機電有限公司后灣塘東部填海造地工程施工合同》，以同樣的酬勞價雇傭被告人李某某在同一海域進行采砂作業(yè)，至2017年6月結束。經查，2016年1月至2017年6月期間采砂總量為114782.76立方米。經福安市價格認證中心認定，2016年1月至2017年6月期間每立方米海砂的平均市場零售價為25元。涉案海砂價值共計人民幣2869569元。

期間被告人李某某因非法采砂被三次處以行政處罰，具體如下：

1.2016年3月29日，蘇淮貨**吸砂船在福安市下白石鎮(zhèn)**村毗鄰海域非法采砂時被福安市海洋與漁業(yè)局查獲。2016年4月11日，福安市海洋與漁業(yè)局對李某某處以罰款2萬元的行政處罰。

2.2017年2月17日，蘇淮貨**吸砂船在福安市下白石鎮(zhèn)**村毗鄰海域非法采砂時被福安市海洋與漁業(yè)局查獲。2017年2月23日，福安市海洋與漁業(yè)局對李某某處以罰款3萬元的行政處罰。

3.2017年5月11日，蘇淮貨**吸砂船在福安市下白石鎮(zhèn)**村毗鄰海域非法采砂時被福安市海洋與漁業(yè)局查獲。2017年5月18日，福安市海洋與漁業(yè)局對李某某處以罰款5萬元的行政處罰。

2018年1月17日，被告人李某某在上海市火車站被該站派出所民警抓獲。

2018年8月10日，被告人謝某某向福安市公安局投案。

2019年5月間，被告人李某某將蘇淮貨**吸砂船以人民幣9.7萬元銷售給江蘇太倉市一廢品收購站。2020年3月17日，福安市公安局向被告人李某某扣押到蘇淮貨**吸砂船轉賣款人民幣9.7萬元。

2020年1月19日，被告人李某某向本院退出違法所得人民幣20萬元。2020年3月17日，被告人謝某某向福安市公安局退出違法所得人民幣2688513.8元。

另查明，2019年4月26日，福安市公安局辦理的一起故意傷害案犯罪嫌疑人陳某某在被告人謝某某的動員和陪同下到賽岐派出所投案自首。

認定上述事實的證據如下：

1.福安市公安局調取證據通知書、寧德市蕉城區(qū)三嶼圍墾工程建設C區(qū)（第4標段）施工合同、工程勞務施工合同、寧德市跨海灣機電有限公司后灣塘東部填海造地工程施工項目合同協(xié)議書、工程施工合同、《施工船舶勞務合同（吸沙）》、《股份退出協(xié)議》、中國建設銀行股份有限公司福安市支行提供的銀行卡客戶交易明細清單、寧德市濱海大道及周邊圍填海項目建設工程指揮部《關于寧德市跨海灣、金后灣填海造地工程施工作業(yè)船舶報備的函》、福安市國土資源局函復、福安市自然資源局答復函、福安市海洋與漁業(yè)局案件移送書、移送李某某涉嫌非法采礦罪行政案卷卷宗材料、關于補充提交證據的情況說明、福安市公安局扣押決定書、扣押清單、接受證據材料清單及福建省行政執(zhí)法暫時扣留（或凍結）財物收據、福安市人民檢察院扣押決定書、查封、扣押財物、文件清單及福建省行政執(zhí)法暫時扣留（或凍結）財物收據、福安市公安局出具的被告人謝某某、李某某戶籍證明、到案經過等書證；

2.證人王某甲、陳某某、王某乙等人證言；

3.被告人謝某某、李某某的供述；

4.福安市價格認證中心《關于非法采礦價格認定結論書》等鑒定意見；

5.福安市公安局制作的李某某、王某乙等人辨認筆錄等勘驗、檢查、辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某某、李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某、李某某違反礦產資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法采礦罪追究兩被告人刑事責任。被告人謝某某協(xié)助司法機關抓捕其他犯罪嫌疑人，查證屬實，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款之規(guī)定，應當認定為有立功表現，可以從輕或者減輕處罰。被告人謝某某、李某某認罪認罰并簽署具結書，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十四條，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福安市人民法院

檢察員：阮春明

2020年3月31日

附：1.被告人謝某某現居住寧德市蕉城區(qū)**開發(fā)區(qū)**室。被告人李某某現居住江蘇省淮安市盱眙縣**國際小區(qū)*號樓*單元。

2.公安偵查卷五冊565頁，檢察卷壹冊72頁。

3.被告人李某某退出違法所得人民幣20萬元暫存于本院。蘇淮貨**吸砂船轉賣款人民幣9.7萬元暫存于福安市公安局，被告人謝某某退出違法所得人民幣2688513.8元暫存于福安市公安局。

4.認罪認罰具結書貳份。

5.量刑建議書貳份。