開封市祥符區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汴祥檢二部刑訴〔2019〕17號　

被告人謝某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4110821992********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省**市**鎮(zhèn)**村**組。于2019年9月13日被開封縣公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)開封市祥符區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被開封縣公安局逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4110821991********，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省**市**鎮(zhèn)**村**組。于2019年9月13日被封縣公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)開封市祥符區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被開封縣公安局逮捕。

被告人師某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4102231993********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省**縣**鄉(xiāng)**村**組。于2019年9月21日被封縣公安局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)開封市祥符區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被開封縣公安局逮捕。

本案由開封市封縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年以來,被告人謝某某以高額回報(bào)為誘餌從他人處購買銀行卡,后將購買的銀行卡通過微信聯(lián)系他人出售,并從中牟利?，F(xiàn)查證情況如下:

2017年至2018年9月，被告人謝某某以200元到750元不等價(jià)格，分別從郭某甲處購買兩套銀行卡（每套銀行卡包括銀行卡、卡主身份證照片、綁定的手機(jī)卡號、密碼和U盾等，下同）、通過郭某甲從郭某乙處購買一套銀行卡、從郭某戊處購買三套銀行卡、從郭某乙購買三套銀行卡、從郭某丁處購買三套銀行卡、從郭某丙處購買三套銀行卡、從鄧某某、蘇某某處購買六套銀行卡、通過趙某甲(在逃)從朱某某處購買三張銀行卡、通過謝某乙(在逃)從趙某乙購買三套銀行卡，并將上述二十七套銀行卡轉(zhuǎn)賣給他人從中牟利。

2018年3月份至2019年年初,被告人李某某分別從趙芳芳、高某甲中處購買八套銀行卡、從李某某及其妻子高某乙處購買三套銀行卡、從陸某某處購買二套銀行卡、從鐵某某（已判刑）處購買一套銀行卡、通過鐵某某購買楊某某、范某某二套銀行卡。后被告人李某某將上述十六套銀行卡非法提供給被告人謝某某,被告人謝某某將上述銀行卡轉(zhuǎn)賣給他人從中牟利。

2019年9月份,被告人謝某某通過被告人師某甲收買路某甲、師某乙八套銀行卡,并轉(zhuǎn)賣給他人從中牟利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案證明、銀行開戶信息及交易信息證實(shí)了案件相關(guān)事實(shí)；2.證人證言：證人師某乙、路某乙、郭某甲等十六人的證言證實(shí)了本案的相關(guān)事實(shí)；3.被告人的供述與辯解：被告人謝某某、師某甲、李某某對其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某、師某甲、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、師某甲、李某某收買、非法提供信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人謝某某、師某甲、李某某分別屬于共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。建議判處被告人謝某某四年至五年有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人李某某三年至四年有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人師某甲三年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

開封市祥符區(qū)人民法院

檢察員：馬濤

2019年12月30日　

附：1．被告人謝某某、師某甲、李某某現(xiàn)被羈押于開封市祥符區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。