韶關市武江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

韶武檢訴刑訴〔2020〕2號

被告人曾某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼：4402211961********，漢族，初中文化，捕前系**商店經(jīng)營者，戶籍所在地：廣東省韶關市曲江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址：廣東省韶關市武江區(qū)**號**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關市公安局武江分局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月26日被韶關市公安局武江分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼：4402221963********，漢族，初中文化，捕前系江西省全南縣**單板廠負責人，戶籍所在地：廣東省韶關市始興縣**鎮(zhèn)**路**號，住址：江西省贛州市全南縣**路**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關市公安局武江分局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月26日被韶關市公安局武江分局執(zhí)行逮捕。

辯護人莫衛(wèi)華，廣東天行健律師事務所律師。

被告人張某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼：4402221977********，漢族，大專文化，捕前系韶關市始興縣**鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)護人員，戶籍所在地：廣東省始興縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**，現(xiàn)住址：廣東省韶關市始興縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關市公安局武江分局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月26日被韶關市公安局武江分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4523271974********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省南雄市**路**號，現(xiàn)住址：廣東省韶關市**街道**小區(qū)**棟**房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關市公安局武江分局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月26日被韶關市公安局武江分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4402031987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省韶關市武江區(qū)**號，現(xiàn)住址：廣東省韶關市武江區(qū)**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關市公安局武江分局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月26日被韶關市公安局武江分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼：4402251966********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省樂昌市**鎮(zhèn)**路**路**號，現(xiàn)住址：廣東省韶關市**鎮(zhèn)**路**樓**房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關市公安局武江分局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月26日被韶關市公安局武江分局執(zhí)行逮捕。

本案由韶關市公安局武江分局偵查終結，以被告人曾某某、謝某甲、張某某、胡某某、王某甲、李某甲等人涉嫌詐騙罪，被告人謝某甲、張某某、曾某某、胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日已告知被告人有權委托辯護人，分別于2019年12月2日、12月10日、12月11日、12月30日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月9日補查重報；本院于2019年10月23日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月22日補查重報。本院于2019年7月27日、2019年10月11日、2019年12月23日分別延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2016年，被告人謝某甲經(jīng)上線肖某某（另案處理）介紹加入“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”，并被任命為該項目廣東省巡察部部長。之后，謝某甲介紹被告人曾某某、王某甲加入“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”。2017年，被告人謝某甲經(jīng)上線謝某乙（另案處理）介紹加入中國隆源集團馬鈴薯項目，并被王某乙（另案處理）任命為馬鈴薯項目廣東省負責人。謝某甲介紹曾某某、王某甲加入馬鈴薯項目。謝某甲、曾某某、王某甲加入上述項目后，按上線人員的指示，相繼在韶關市組建組織架構，組織內(nèi)層層任命，各司其職。任命曾某某為“馬鈴薯”項目韶關市主任、“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”副主任。任命王某甲為“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”韶關地區(qū)主任、“馬鈴薯”項目韶關負責人，負責推廣、管理項目。委以被告人張某某“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”、“馬鈴薯”項目組長，主要負責微信群管理、轉發(fā)資料、解答會員問題等工作。委以吳某甲（另案處理）為“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”項目韶關市總統(tǒng)計，被告人胡某某為“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”武江區(qū)統(tǒng)計部長，李某甲為“馬鈴薯”項目廣東省統(tǒng)計，負責做報表、統(tǒng)計、收取下線會員的各種項目的報單費，轉給上線人員或上線統(tǒng)計。上述人員在韶關市武江區(qū)、湞江區(qū)、曲江區(qū)、樂昌市、翁源縣、新豐縣、乳源縣等地建立百余個微信群，在微信群中，以“民族資產(chǎn)解凍”、“民族大業(yè)”、“精準扶貧”為口號，許以空頭承諾，騙取以中老年群體為主的下線人員加入“組織”。曾某某、謝某甲等人在微信群中轉發(fā)上線宣傳資料，宣稱加入“組織”是為民族復興、國家大業(yè)做事，只要繳納個人信息資料以及幾元、幾十元、幾百元不同的項目費、報名費、會員費、辦證費，就可以待“民族大業(yè)”完成后，獲得幾十萬元甚至幾百萬元等不同的“扶貧款”、“有功人員獎勵金”等高額回報，騙取會員繳納會費和項目費。各種項目費由群主在微信群中發(fā)出收款二維碼讓會員掃碼交費，然后由組織內(nèi)的“群主”、“負責人”上報組織內(nèi)財務統(tǒng)計，做報表，再上報上線或上線統(tǒng)計員或自行上報上線或上線統(tǒng)計。截止至案發(fā)之日止，“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”項目中，謝某甲、曾某某、張某某、胡某某等人將收取韶關地區(qū)會員的各種項目報單費轉交給吳某甲，再由吳某甲轉給廣東省分會統(tǒng)計部長李某乙（另案處理）共計18945元?！榜R鈴薯”項目中，曾某某、李某甲將收取韶關地區(qū)會員的各種項目報單費轉給上線曹某某、周某某、朱某某、王某丙、方某某、王某丁、吳某乙（均另案處理）共計219217元。兩項合計238162元。

另查明，“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”成立人王某戊于2018年2月因涉嫌詐騙罪被四川廣元昭化區(qū)公安機關抓獲。2019年2月，中國隆源馬鈴薯產(chǎn)業(yè)集團有限公司董事長王某乙因涉嫌詐騙罪被甘肅省定西市安定公安機關抓獲。

另查明，被告人謝某甲于2018年7月退出馬鈴薯項目的管理。截止至2018年6月30日止，謝某甲負責期間上報上線的金額合計為95844元。之后李某甲找到上線片某某，并將收單錢款轉交片某某。

二、非法吸收公眾存款罪

被告人曾某某于2017年從趙某甲（另案處理）處非法引入貴州吉祥數(shù)貿(mào)貿(mào)易股份有限公司（以下簡稱：“北斗吉祥”）公司原始股權項目、于2018年從李某丙（另案處理）處非法引進北京桑杰絲路網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱：“北京桑杰”）公司原始股權項目，并推薦給胡某某、謝某甲等人。被告人謝某甲于2018從李某丁處非法引進四川智天金融服務外包有限公司（以下簡稱：“四川智天”）、于2019年從付某某處非法引進沈陽朗訊科技有限公司（以下簡稱：“朗訊一臉通”）公司原始股權項目，并推薦給曾某某、張某某等人。張某某、曾某某、謝某甲、胡某某為謀取高額返利，按上線人員的指示，以微信組群的方式，在微信群中宣傳售賣原始股權，公開向社會不特定人員非法吸收資金，致使吸收的資金無法返還。具體如下：

被告人張某某將收取的下線會員購買“四川智天”原始股權款共計1734300元轉給其上線洪某某、李某丁、蔣某某等人；將收取的下線會員購買“朗訊一臉通”原始股款共計105900元轉給其上線李某戊、李某己。上述兩項合計1840200元。

被告人曾某某將收取下線會員購買的“四川智天”原始股權款共計410059元轉給其上級報單員蔣某某、謝某丙。曾某某將收取的下線會員購買“朗訊一臉通”原始股權款共計8400元轉給其上線李某戊。曾某某將收取下線會員購買的“北斗吉祥”原始股權款共計724000元轉給其上線趙某甲。曾某某將收取的下線會員購買“北京桑杰”原始股權款共計20008元轉給其上線李某丙、李某庚。上述四項合計1162467元。?

被告人謝某甲將收取的下線會員購買“四川智天”原始股權款共計106400元轉給其上線李某?。粚⑹杖〉南戮€會員購買“朗訊一臉通”原始股權款共計25200元轉給其上線李某戊；將收取的下線會員購買“北京桑杰”原始股權款共計114000元轉給其上線王某戊。上述三項合計245600元。

被告人胡某某將收取下線會員購買?“北斗吉祥”原始股權款共計127000元轉給其上線趙某乙。胡某某將收取下線會員購買“四川智天”原始股權款37900元轉給其上線蔣某某、謝某丙，胡某某將收取下線會員“北京桑杰”原始股權款共計75202元轉給其上線李某庚。上述三項合計240102元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.專項審計報告；7.勘驗、檢查、辨認；8.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某某、謝某甲、張某某、王某甲、胡某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認某某。

本院認為，被告人曾某某、謝某甲、王某甲、張某某、胡某某、李某甲以非法占有為目的，詐騙他人，其中曾某某、謝某甲、王某甲、張某某、李某甲數(shù)額巨大，胡某某數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人曾某某、張某某、謝某甲、胡某某公開向社會不特定人員非法吸收資金，致使吸收的資金無法返還，其中，曾某某、張某某數(shù)額巨大，謝某甲、胡某某數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人曾某某、謝某甲、王某甲協(xié)助上線建立韶關地區(qū)組織架構、參與開展韶關地區(qū)項目行為，張某某、胡某某、李某甲協(xié)助曾某某、謝某甲、王某甲參與開展項目行為，因此被告人曾某某、謝某甲、王某甲、張某某、胡某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人曾某某、謝某甲、王某甲、張某某、胡某某、李某甲到案后如實供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人曾某某、張某某、謝某甲、胡某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人曾某某、謝某甲、張某某、王某甲、胡某某、李某甲莉認罪認罰，根據(jù)《關于適用認罪認罰從寬制度的指導意見》的相關規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

韶關市武江區(qū)人民法院

檢察員：蔡梅英

檢察官助理：歐陽靜

2020年1月3日

附：

????1.被告人曾某某、謝某甲、張某某、王某甲、胡某某、李某甲現(xiàn)羈押在韶關市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)62冊、審計報告及情況說明2冊，光盤34張，U盤5個。　

3.認罪認罰具結書6份。