廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

惠陽(yáng)檢一部刑訴〔2020〕Z88號(hào)

被告人謝某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031995******，黎族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣級(jí)行政單位儋州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人張某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031996******，黎族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣級(jí)行政單位儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村*號(hào)。

被告人魏某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031995******，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣級(jí)行政單位儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。

被告人鄧某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031997******，黎族，初中文化，戶籍所在地海南省省直轄縣級(jí)行政單位儋州市**鎮(zhèn)**路*號(hào)。

上述四名被告人因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年3月25日被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月29日被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、張某某、魏某某、鄧某某涉嫌詐騙罪和侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年6月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人謝某甲經(jīng)過(guò)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)“料主”（未到案）并掌握詐騙方式方法后，先后糾集被告人張某某、魏某某和被告人鄧某某于2020年2月26日、于3月11日來(lái)到惠州市惠陽(yáng)區(qū)**街道，并租住**公寓**號(hào)樓**房，由被告人謝某甲策劃、指導(dǎo)、提供作案工具、車(chē)輛、飲食和住處，在其QQ中和“料主”（未到案）對(duì)接，從“料主”處獲取到的公民信息和作案手法，與“料主”分工合作共同實(shí)施詐騙他人財(cái)物。2020年3月1日開(kāi)始，每天由被告人謝某甲駕駛車(chē)輛載著被告人張某某、魏某某和鄧某某在惠陽(yáng)區(qū)**街道某陰涼處，使用電腦“**”信息平臺(tái)（短信群發(fā)助手）和“比對(duì)系統(tǒng)4.9”（接聽(tīng)電話助手），編輯“料主”提前提供的短信內(nèi)容包含話術(shù)的虛假信息，利用“**”信息平臺(tái)群發(fā)至“料主”提供的多個(gè)的手機(jī)號(hào)碼。部分收到信息的被害人信以為真后則撥打信息內(nèi)提供的電話號(hào)碼，被告人謝某甲四人轉(zhuǎn)用“比對(duì)系統(tǒng)4.9”接電話。被告人通過(guò)冒充銀行客服與被害人對(duì)話，通過(guò)話術(shù)獲得被害人進(jìn)一步信任，再以恢復(fù)征信的名義要求被害人提供個(gè)人信息，其四人獲取被害人信息時(shí)通過(guò)QQ發(fā)送至“料主”，“料主”用特定方式綁定被害人銀行卡并開(kāi)始轉(zhuǎn)款，被告人謝某甲四人繼續(xù)要求被害人提供收到的轉(zhuǎn)款驗(yàn)證碼，其四人獲得驗(yàn)證碼后再發(fā)送給“料主”，直至“料主”扣完被害人銀行卡內(nèi)錢(qián)款（轉(zhuǎn)賬金額為固定每筆648元多筆轉(zhuǎn)出，或不定數(shù)額轉(zhuǎn)賬）后反映回被告人謝某甲。后“料主”會(huì)將部分刷錢(qián)結(jié)果截圖給謝某甲四人，以告知詐騙成功，之后再進(jìn)行分贓。其中：

1、2020年3月3日下午，被告人謝某甲、張某某、魏某某發(fā)出詐騙信息后，被害人馬某某在西安市鄂邑區(qū)因相信被告人詐騙短信內(nèi)容，致電165******后相信被告人謝某甲、張某某、魏某某的詐騙“話術(shù)”，以其本人的銀行卡（卡號(hào)：62284802******）向被告人提供的6212261901******（戶主：謝某乙）及6228481379462372571（戶主：劉某某）分別轉(zhuǎn)賬30010元、20000元人民幣，且轉(zhuǎn)賬后向被告人提供驗(yàn)證碼，其本人銀行卡被盜刷8176元人民幣（2筆2888元人民幣、1筆2400元人民幣），共被詐騙58186元人民幣。

2、2020年3月11日10時(shí)許，被告人謝某甲、張某某、魏某某發(fā)出詐騙信息后，被害人丁某某在安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)因相信被告人張某某詐騙短信內(nèi)容，致電15073******后相信被告人張某某的詐騙“話術(shù)”，將銀行卡6217993630******（戶主：丁某某）綁定手機(jī)的驗(yàn)證碼提供給被告人，隨后被告人張某某轉(zhuǎn)發(fā)給被告人謝某甲，后被害人銀行卡兩次分別被扣走3000元人民幣，共被詐騙6000元人民幣。

3、2020年3月16日18時(shí)許，被告人謝某甲、張某某、魏某某、鄧某某發(fā)出詐騙信息后，被害人汪某某在安徽省蕪湖市三山區(qū)因相信被告人鄧某某詐騙短信內(nèi)容，致電13609****后相信被告人的詐騙“話術(shù)”，提供手機(jī)收到的驗(yàn)證碼給被告人鄧某某，且通過(guò)其本人銀行卡62172312******（戶主：汪某某）向被告人提供的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬3999元人民幣，其銀行卡被盜刷30456元人民幣（47筆648元人民幣），共被詐騙34455元人民幣。

4、2020年3月17日14時(shí)許，四被告人發(fā)出詐騙信息后，被害人譚某某在重慶市璧山區(qū)因相信被告人詐騙短信內(nèi)容，致電13669******后相信被告人魏某某的詐騙“話術(shù)”，通過(guò)其本人銀行卡621799690******（戶主：譚某某）向被告人提供的郵政銀行信用卡賬號(hào)轉(zhuǎn)賬5000元人民幣，后提供手機(jī)收到的驗(yàn)證碼給被告人，其本人銀行卡被盜刷4888元人民幣，共被詐騙9888元人民幣。

5、2020年3月17日15時(shí)許，四被告人發(fā)出詐騙信息后，被害人稅某某在四川省成都市錦江區(qū)因相信被告人詐騙短信內(nèi)容，致電13669****后相信被告人魏某某的詐騙“話術(shù)”，通過(guò)其本人銀行卡（卡號(hào)：62172123******）向被告人提供的郵政銀行信用卡賬號(hào)轉(zhuǎn)賬3000元人民幣，被告人魏某某隨后將詐騙被害人得來(lái)的銀行驗(yàn)證碼轉(zhuǎn)發(fā)給被告人謝某甲，隨后被害人的銀行卡被扣走1944元人民幣（3筆648元人民幣），共被詐騙4944元人民幣。

6、2020年3月21日16時(shí)許，四被告人發(fā)出詐騙信息后，被害人吳某某在重慶市萬(wàn)州區(qū)因相信被告人詐騙短信內(nèi)容，致電17251******后相信被告人魏某某、鄧某某的詐騙“話術(shù)”，通過(guò)其本人招商銀行卡（卡號(hào)：62176737******）向被告人提供的信用卡賬號(hào)62170035******轉(zhuǎn)賬15000元人民幣，并提供手機(jī)收到的驗(yàn)證碼給被告人，其本人招商銀行卡被扣走7128元人民幣（11筆648元人民幣）及本人建設(shè)銀行卡（6214673******）被扣走3000元人民幣，共被詐騙25128元人民幣。

7、2020年3月22日14時(shí)許，四被告人發(fā)出詐騙信息后，被害人王某某在陜西省榆林市綏德縣因相信被告人詐騙短信內(nèi)容，致電17261*****后相信被告人張某某的詐騙“話術(shù)”，提供其手機(jī)收到的銀行驗(yàn)證碼，被告人張某某隨后將銀行驗(yàn)證碼轉(zhuǎn)發(fā)給被告人謝某甲。被害人王某某通過(guò)其本人工商銀行卡（卡號(hào)：62220226******）向被告人提供的支付寶賬號(hào)（****備付金）轉(zhuǎn)賬3000元人民幣。隨后在當(dāng)日的15時(shí)至22時(shí)被害人的工商銀行卡向工商銀行卡賬號(hào)36020011119****（戶主：暫收資金專(zhuān)戶16）被扣走40176元人民幣（62筆648元人民幣），共被詐騙43176元人民幣。

實(shí)施詐騙期間，被告人謝某甲獲利15000元人民幣，被告人張某某借被告人謝某甲5000元人民幣用于賭博，被告人魏某某獲利8000元人民幣用于購(gòu)買(mǎi)新手機(jī)（已被公安機(jī)關(guān)扣押），被告人鄧某某還沒(méi)有實(shí)際獲利。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)繳獲被告人謝某甲、張某某、魏某某、鄧某某的筆記本電腦。經(jīng)鑒定，在繳獲的被告人謝某甲筆記本電腦提取出公民個(gè)人信息59754條；在繳獲被告人張某某的聯(lián)想手提電腦提取出公民個(gè)人信息19559條；在繳獲被告人魏某某的聯(lián)想手提電腦提取出公民個(gè)人信息19271條；在繳獲被告人鄧某某的華碩牌X550D手提電腦提取出公民個(gè)人信息31909條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證；書(shū)證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；鑒定意見(jiàn)；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、張某某、魏某某、鄧某某伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，且非法獲取公民個(gè)人信息，被告人謝某甲情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人張某某、魏某某、鄧某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

惠州市惠陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：張杏強(qiáng)

2020年7月28日????????????????????????????????????

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：具體包括在押被告人的羈押場(chǎng)所或監(jiān)視居住、取保候?qū)彽奶幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)，光盤(pán)20張。