山東省壽光市人民檢察院

起?訴?書

壽檢一部刑訴〔2020〕87號

被告人謝某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼2306221987********，漢族，小學文化，農民，戶籍所在地及住址黑龍江省大慶市**路**花園**號**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月27日被壽光市公安局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日被壽光市公安局逮捕，2020年1月21日被本院取保候審。

被告人張某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼2302231987********，漢族，小學文化，農民，戶籍所在地黑龍江省依安縣**鎮(zhèn)**村**組，住黑龍江省七臺河市新興區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月22日被壽光市公安局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日被壽光市公安局逮捕，2020年1月21日被本院取保候審。

本案由壽光市公安局偵查終結，以被告人謝某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人的法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。因案情復雜，本院延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2019年8月份左右，被告人謝某某與張某某合伙將張某某的銀行卡提供給“南方人”使用，并利用自己的收款二維碼幫“南方人”轉移犯罪所得贓款，謝某某聯(lián)系張某某讓張某某協(xié)助“南方人”到銀行將“南方人”詐騙所得贓款173000提出轉交給“南方人”。張某某提供的銀行卡共計收款轉賬“南方人”詐騙犯罪所得20萬余元，其非法獲利1200余元。

被告人謝某某、張某某到案后自愿如實供述自己的罪行，與被害人親屬達成和解協(xié)議，并積極賠償被害人親屬損失，取得被害人親屬諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某、張某某明知是他人犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。建議判處被告人謝某某、張某某有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元至五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省壽光市人民法院

檢察員：趙強

2020年2月4日

附：

1．被告人謝某某現(xiàn)被取保候審于黑龍江省大慶市**路**花園**號**室，被告人張某某現(xiàn)被取保候審于黑龍江省七臺河市新興區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3．《認罪認罰具結書》二份。

4.諒解書二份。