湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭岳檢公訴刑訴〔2020〕40號

被告人謝某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3521291976********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地和現(xiàn)住址福建省政和縣鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年12月18日被湘潭市公安局岳塘分局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3507831994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省建甌市**巷**號，現(xiàn)住址福建省建甌市七里街**樓**樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年7月14日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留葉某甲（2018年7月12日23時(shí)20分至2018年7月13日10時(shí)42分被臨時(shí)寄押于福州市第一看守所），2018年8月10日被湘潭市公安局岳塘分局取保候?qū)彙?/span>

本案由湘潭市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、葉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月4日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月31日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年9月22日、2019年12月5日、2020年2月1日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月開始，謝某某（身份信息不詳）等人與殷某某（已判刑）商議按照非法資金金額1.5%的提成標(biāo)準(zhǔn)，由殷某某通過提供銀行卡以取現(xiàn)再轉(zhuǎn)存或者直接交付現(xiàn)金的方式幫助其轉(zhuǎn)移非法資金。殷某某在明知系犯罪所得的情況下與蕭某某（已判刑）商議按照非法資金金額1.0%的提成標(biāo)準(zhǔn)幫助自己實(shí)現(xiàn)上述犯罪目的。蕭某某在明知系犯罪所得的情況下安排被告人謝某某、葉某甲等人協(xié)助其實(shí)施犯罪活動。被告人謝某某、葉某甲在明知系犯罪所得的情況下提供銀行賬戶給蕭某某使用，幫助蕭某某完成銀行卡轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、存款等犯罪活動，并分別從蕭某某手里領(lǐng)取每月4000元的報(bào)酬。具體事實(shí)如下：

1、2018年3月11日，被害人劉某甲通過珍愛網(wǎng)站認(rèn)識了一個叫“張某甲”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人劉某甲在“張某甲”網(wǎng)友以利用“天天彩票”網(wǎng)站進(jìn)行投注的誘騙下，于2018年3月22日從自己622200212020********、62220812020********的賬戶轉(zhuǎn)賬50萬元至戶名為田某某62170008300********賬戶，隨后上述資金分別依次被轉(zhuǎn)入趙某乙62170008500********賬戶、南平市**建設(shè)工程有限公司14060063096********賬戶、葉某乙62220814060********賬戶、蕭某某62170018253********賬戶、葉某甲62170018200********賬戶、陶某某62170020900********賬戶、黃某甲62148359********賬戶，后上述資金蕭某某以不同的方式交予殷某某。

2、2018年3月8日，被害人馬某某通過百合網(wǎng)站認(rèn)識了一個叫“李某甲”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人馬某某在“李某甲”網(wǎng)友利用虛擬“重慶時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站進(jìn)行投注的誘騙下，2018年4月8日從自己62136621734********賬戶轉(zhuǎn)賬12萬至李某乙62366819300********賬戶，隨后上述資金分別依次被轉(zhuǎn)入葉某丙62122614020********賬戶、葉某甲62170018200********賬戶、蕭某某62170018253********賬戶。后蕭某某于2018年4月8日在柜臺取現(xiàn)9萬元，在ATM取現(xiàn)6000元，將其中2萬元用支付寶轉(zhuǎn)至了殷某某支付寶賬戶，后上述取現(xiàn)資金蕭某某以不同的方式交予殷某某。

3、2018年4月份，被害人趙某甲通過世紀(jì)佳緣網(wǎng)站認(rèn)識了一個叫“吳某甲”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人趙某甲在“吳某甲”網(wǎng)友以利用澳門博彩網(wǎng)站進(jìn)行投注的誘騙下，于2018年4月20日從自己62122616130********的賬戶轉(zhuǎn)賬3萬元至李某丙62170008500********賬戶，隨后這筆資金分別依次被轉(zhuǎn)入湯某某62170018200********賬戶、蕭某某62170018253********賬戶，蕭某某于2018年4月20日從62170018253********建設(shè)銀行賬戶取現(xiàn)93.6萬元后將剩余的錢又依次轉(zhuǎn)至葉某甲62170018200********賬戶、林某甲62170018300********賬戶，后上述取現(xiàn)資金蕭某某以不同的方式交予殷某某。

4、2018年5月16日，被害人黃某乙通過世紀(jì)佳緣網(wǎng)站認(rèn)識了一個微信名為“幸福生活”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人黃某乙在“幸福生活”網(wǎng)友以利用虛擬“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站漏洞進(jìn)行投注的誘騙下，于2018年5月20日通過其手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣16萬元轉(zhuǎn)賬給62179064000********賬戶名為翁某某的中國銀行卡。被害人黃某乙16萬元資金匯入翁某某賬號后，其中15萬元轉(zhuǎn)入由蕭某某、葉某甲、謝某某控制的游某某62305200600********農(nóng)業(yè)銀行賬戶，1萬元與其他資金一起轉(zhuǎn)入葉某丙62170018200********的賬號。后從游某某62305200600********農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入6萬元至葉某甲建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、農(nóng)信社；轉(zhuǎn)入葉某丙62170018200********賬號的資金則轉(zhuǎn)入葉某甲賬號。資金到賬后，殷某某則聯(lián)系蕭某某，蕭某某則安排葉某甲、謝某某到銀行取款或者以其他方式轉(zhuǎn)移上述違法所得。2018年5月20日、22日，蕭某某則安排葉某甲、謝某某分別在福建省福州市鼓樓區(qū)華林路的農(nóng)業(yè)銀行鴻源支行ATM、建設(shè)銀行華林支行ATM機(jī)、招商銀行華林支行ATM機(jī)、西方財(cái)富酒店1樓大廳興業(yè)銀行ATM機(jī)、福建農(nóng)村信用社聯(lián)合社ATM機(jī)、福州市鼓樓區(qū)農(nóng)業(yè)銀行鴻源支行、福州市鼓樓陜?nèi)A林路177號ATM機(jī)、民生銀行福州分行ATM機(jī)取現(xiàn)人民幣共計(jì)15萬元整。2018年5月22日，被害人黃某乙被詐騙資金通過一臺綁定葉某甲的平安銀行卡的瑞銀信POS機(jī)套現(xiàn)9950元。后上述資金按照蕭某某的安排以不同的方式交予殷某某。

5、2018年5月19日，被害人胡某甲通過世紀(jì)佳緣網(wǎng)站認(rèn)識了一個叫“鄭某甲”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人胡某甲在“鄭某甲”網(wǎng)友以利用“皇家樂彩”網(wǎng)站進(jìn)行投注的誘騙下，于2018年5月25日從自己62173599010********賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元至姜某某62282707712********賬戶，隨后上述資金被轉(zhuǎn)入葉某丙62170018200********賬戶，隨后蕭某某安排謝某某、葉某甲、洪某某將上述資金分別依次分轉(zhuǎn)至游某某62148360********賬戶、葉某甲62170018200********賬戶、游某某62305200600********賬戶、洪某某62148359********賬戶、游某某62170018200********賬戶、洪某某62170018269********賬戶、葉某甲62212727020********賬戶、葉某甲62169115********賬戶，并安排謝某某、葉某甲等人取現(xiàn)，后上述現(xiàn)金蕭某某以不同的方式交予殷某某。

6、2018年5月份，被害人吳某乙通過珍愛網(wǎng)站認(rèn)識了一個叫“黃某丙”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人吳某乙在“黃某丙”網(wǎng)友以利用虛擬“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站漏洞進(jìn)行投注的誘騙下，于2018年6月20日從自己62146638********賬戶4000元至劉某乙62357376000********賬戶、轉(zhuǎn)賬10萬元至孫某某62366828300********的賬戶，轉(zhuǎn)至劉某乙賬戶的上述資金分別依次轉(zhuǎn)入游某某62266317********賬戶、謝某某62169115********賬戶；轉(zhuǎn)至孫某某賬戶的上述資金取現(xiàn)或者分別依次或者轉(zhuǎn)入劉某丙62284807792********賬戶、游某某62266317********賬戶，蕭某某安排謝某某等人取現(xiàn)，后上述取現(xiàn)資金蕭某某以不同的方式交予殷某某。

7、2018年6月份，被害人胡某乙通過珍愛網(wǎng)站認(rèn)識了一個叫“林某乙”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人胡某乙在“林某乙”網(wǎng)友以利用虛擬“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站漏洞進(jìn)行投注的誘騙下，于2018年6月22從自己62284803394********的賬戶轉(zhuǎn)入2萬元至鄭某乙62155915020********賬戶，后上述2萬元轉(zhuǎn)入1.76萬元至游某某62148360********賬戶，蕭某某安排謝某某于當(dāng)日取現(xiàn)1.76萬元，后無卡存入殷某某指定的銀行賬戶。

8、2018年6月23日，被害人桑某某通過珍愛網(wǎng)站認(rèn)識了一個叫“楊某某”（身份信息不詳）的網(wǎng)友。被害人桑某某在“楊某某”網(wǎng)友以利用虛擬“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站漏洞進(jìn)行投注的誘騙下，于2018年7月4日從自己62170045400********的賬戶分別轉(zhuǎn)入10萬元和40萬元共計(jì)50萬元至陳某某62220320030********賬戶,隨后陳某某賬戶中的10萬元轉(zhuǎn)入游某某62148360********賬戶，隨后蕭某某安排葉某甲用POS機(jī)套現(xiàn)79800元，安排謝某某取現(xiàn)20000元。上述套現(xiàn)、取現(xiàn)資金無卡存入殷某某指定的銀行賬戶。

綜上，蕭某某、殷某某共計(jì)掩飾隱瞞犯罪所得8次，金額共計(jì)113.4萬元，其中被告人謝某某共計(jì)掩飾隱瞞犯罪所得5次（每次均提供銀行賬號且取現(xiàn)），金額共計(jì)48.4萬元，被告人葉某甲共計(jì)掩飾隱瞞犯罪所得6次（3次僅提供銀行賬號、2次提供銀行賬號且取現(xiàn)、1次利用POS機(jī)套現(xiàn)），金額共計(jì)101萬元（含3次僅提供銀行賬號所計(jì)算的65萬元數(shù)額）。

案發(fā)后，蕭某某退繳違法所得9萬元。湘潭市公安局高新分局扣押殷某某4995元、謝某某8000元、張某乙現(xiàn)金4300元。衡陽市公安局珠暉分局扣押葉某甲20000元。湘潭市公安局高新分局另扣押蕭某某、殷某某及張某乙、謝某某、葉某甲銀行卡等物品。上述涉案款物已由法院判決予以沒收、上繳國庫。

案發(fā)后，被告人謝某某自動投案，如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、接報(bào)案登記表等書證；2、證人殷某某、蕭某某、張某乙的證言；3、被害人黃某乙等人的陳述；4、被告人謝某某、葉某甲的供述和辯解；5、搜查、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、葉某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人謝某某、葉某甲均起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款以及第二十七條第一、二款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭市岳塘區(qū)人民法院

檢　察　員：?張?蕾

代理檢察員：席虎嘯

2020年2月13日

附：

1、被告人謝某某、葉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、案卷材料和證據(jù)十冊、光盤一張。_?