浙江省磐安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

磐檢一部刑訴〔2020〕449號(hào)

被告人謝某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109221992********，漢族，文化程度高中，住四川省射洪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2019年11月29日被磐安縣公安局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622021996********，漢族，文化程度初中，住江西省豐城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年10月27日被磐安縣公安局刑事拘留，同年11月25日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、劉某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年2月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年10月28日，被告人謝某某明知蔡某某（另案處理）在沒(méi)有取得煙草專賣(mài)許可的情況下，利用微信向不特定網(wǎng)友銷(xiāo)售香煙非法獲利，仍以自己身份信息辦理中國(guó)建設(shè)銀行621700363000594****銀行卡及手機(jī)卡給蔡某某使用，另外還提供本人身份信息給蔡某某注冊(cè)“wanglaojiniub****”微信賬號(hào)及“848257****”支付寶賬號(hào)用于收取卷煙銷(xiāo)售款。2019年10月28日，被告人謝某某應(yīng)蔡某某要求，到中國(guó)建設(shè)銀行射洪城西支行柜臺(tái)以掛失銀行卡的方式幫助其支取卷煙銷(xiāo)售違法所得27.5萬(wàn)元，其中23萬(wàn)元兩人準(zhǔn)備用于投資經(jīng)營(yíng)，另45000元被轉(zhuǎn)回給蔡某某。

2018年5月左右，被告人劉某某明知上家“王老吉”利用微信非法銷(xiāo)售卷煙，仍提供微信賬號(hào)、微信收款碼、支付寶賬號(hào)讓“王老吉”使用，并從“王老吉”處收取免費(fèi)香煙作為報(bào)酬。2019年7月開(kāi)始，被告人劉某某在未取得煙草專賣(mài)許可的情況下，利用“Nzy49754****”、“Axy1510593****”、“XYG1885099****”微信號(hào)及“1510593****”支付寶賬號(hào)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)做“王老吉”等上家的卷煙銷(xiāo)售代理，銷(xiāo)售金額達(dá)14萬(wàn)元，非法獲利8000元。

2019年10月27日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年11月29日，被告人謝某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，被告人謝某某退出蔡某某違法所得23萬(wàn)元，劉某某退清違法所得8000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單等；

2.證人證言：證人馬某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人謝某某、劉某某的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：鑒別檢驗(yàn)報(bào)告；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：微信、支付寶數(shù)據(jù)光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、劉某某違反國(guó)家煙草專賣(mài)管理規(guī)定，未經(jīng)許可非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣(mài)品，謝某某情節(jié)特別嚴(yán)重，劉某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察官：周允怡

2020年6月12日

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附件：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于磐安縣看守所、被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1376643****；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。