江西省上猶縣人民檢察院　

起?訴?書

上檢公訴刑訴〔2019〕187號(hào)　

被告人謝某某，男，1995年*月**日出生于江西省上猶縣，公民身份號(hào)碼3607241995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，家住上猶縣**鎮(zhèn)**村***組?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月30日被上猶縣公安局刑事拘留，同年5月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，1995年*月**日出生于江西省上猶縣，公民身份號(hào)碼3607341995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，家住上猶縣**鄉(xiāng)**村***組?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月30日被上猶縣公安局刑事拘留，同年5月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，1994年*月*日出生于江西省上猶縣，公民身份號(hào)碼3607241994********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住上猶縣**鄉(xiāng)**村**組?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月30日被上猶縣公安局刑事拘留，同年5月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1995年*月**日出生于江西省上猶縣，公民身份號(hào)碼3607241995********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住上猶縣**鎮(zhèn)**村**組?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月30日被上猶縣公安局刑事拘留，同年5月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人溫某某，男，1997年*月*日出生于江西省上猶縣，公民身份號(hào)碼3607241997********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地上猶縣**鎮(zhèn)**村***組，現(xiàn)住上猶縣**鎮(zhèn)**銀行樓上?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月30日被上猶縣公安局刑事拘留，同年4月26日被上猶縣公安局取保候?qū)彛?月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，2000年**月*日出生于江西省上猶縣，公民身份號(hào)碼3607242000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住上猶縣**鄉(xiāng)**村**組?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月30日被上猶縣公安局刑事拘留，同年5月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕，同年11月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人田某，男，1999年**月**日出生于江西省上猶縣，公民身份號(hào)碼3607241999********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，家住上猶縣**鄉(xiāng)**村**組?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月30日被上猶縣公安局刑事拘留，同年5月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕，同年11月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，2001年*月*日出生于江西省上猶縣，公民身份號(hào)碼3607242001********，漢族，高中文化，務(wù)工，家住上猶縣**鎮(zhèn)**村**組*號(hào)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年3月30日被上猶縣公安局刑事拘留，同年4月25日被上猶縣公安局取保候?qū)彛?月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由上猶縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、田某某、田某某、李某某、溫某某、胡某某、田某、謝某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，并告知八被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果并聽(tīng)取了辯護(hù)人以及值班律師的意見(jiàn)，八被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年2月期間，被告人謝某某、田某某、田某某為謀取非法利益，經(jīng)事先商議后，共同出資成立了“藍(lán)優(yōu)家具店”，并在上猶縣東山鎮(zhèn)水南大道電商大樓租賃辦公室，以實(shí)施詐騙活動(dòng)，同時(shí)聘用被告人溫某某以及陳玉春、鐘杰（均另案處理）等人作為業(yè)務(wù)員。2019年2月上旬，為獲取更大非法利潤(rùn)，吸收被告人李某某出資入股加入該公司，并以李某某名義注冊(cè)成立了云臻家具店，辦公地點(diǎn)遷至上猶縣東山鎮(zhèn)塞納河畔小區(qū)租賃了J棟1單元201室，四人共同出資購(gòu)買了電腦、手機(jī)等辦公設(shè)備，同時(shí)進(jìn)行了具體分工：被告人謝某某負(fù)責(zé)公司的總體運(yùn)營(yíng)管理、發(fā)貨工作，被告人田某某負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)，公司將員工分成A、B兩組，被告人田某某管理A組員工，李某某則管理B兩組員工實(shí)施詐騙；根據(jù)四人的約定，A組的營(yíng)利由田某某和謝某某、田某某按照40%、30%、30%的比例進(jìn)行分配，B組的營(yíng)利則由李某某和謝某某、田某某按照40%、30%、30%的比例進(jìn)行分配。期間，公司先后聘用了16名業(yè)務(wù)員，并采取底薪加提成的方式向業(yè)務(wù)員支付報(bào)酬，其中A組業(yè)務(wù)員有被告人溫某某、謝某某以及謝某升、鄧某寬、陳某、鐘某、候某杰、鄭某萍、藍(lán)某（均另案處理），B組業(yè)務(wù)員有被告人田某、胡某某以及陶某某、朱某民、黃某、陳某、田某強(qiáng)（均另案處理）。

實(shí)施詐騙的具體事實(shí)如下：新業(yè)務(wù)員入職后，由被告人謝某某等人根據(jù)“話術(shù)”模板對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，教業(yè)務(wù)員如何進(jìn)行詐騙。一般詐騙流程為：業(yè)務(wù)員使用工作手機(jī)登錄事先準(zhǔn)備的、用于實(shí)施詐騙的微信號(hào)，將微信號(hào)昵稱改為含有“佳”“小仙女”“筱筱雨”等字眼的名稱，并將工作微信號(hào)的頭像換成美貌的年輕女子照片，在朋友圈上更新虛假的照片和視頻，從而將該工作微信號(hào)持有人塑造成一個(gè)年輕貌美的女子。后業(yè)務(wù)員使用被告人謝某某事先購(gòu)買的微信號(hào)資源，使用固定的“話術(shù)”假扮偶遇被害人，添加來(lái)自全國(guó)各地的男性為微信好友，并使用固定的劇本和套路與被害人聊天，使被害人誤以為自己正在與一個(gè)有孝心、積極向上和年輕貌美的女子聊天，在騙取被害人的好感后，又謊稱自己被相戀多年的男友拋棄，騙取被害人的同情；然后，又繼續(xù)謊稱去福建外公家散心，幫外公賣茶葉、炒茶葉，期間還不斷發(fā)送事先拍攝好的照片和視頻給被害人，并在朋友圈上同步更新，在進(jìn)一步博取了被害人的信任后，乘勢(shì)編造自己炒茶葉受傷、過(guò)生日等事由，向被害人索要紅包或推銷茶葉，被害人基于深信業(yè)務(wù)員謊稱的身份和編造的事由，并出于同情、仗義等心理，而向業(yè)務(wù)員發(fā)紅包、或在微信上向業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)賬購(gòu)買了茶葉。當(dāng)收取貨款后，被告人謝某某通過(guò)武夷山市茶葉經(jīng)銷商鄔小妹將劣質(zhì)茶葉發(fā)貨給被害人。

截止到2019年3月29日案發(fā)，該詐騙集團(tuán)共詐騙被害人290余人，詐騙金額達(dá)344426.84元。在被告人謝某某、田某某、田某某經(jīng)營(yíng)“藍(lán)優(yōu)家具店”期間，詐騙金額為69909.57元，其中被告人溫某某的詐騙金額為29642元。在被告人謝某某、田某某、田某某、李某某經(jīng)營(yíng)“云臻家具店”期間，詐騙金額為274617.27元，其中A組的詐騙金額為122221.27元，被告人溫某某的詐騙金額為35191.64元，被告人謝某某的詐騙金額為14377.76元。B組的詐騙金額為152296元，被告人胡某某的詐騙金額為18764元，被告人田某的詐騙金額為17250元。

2019年3月29日，被告人謝某某、田某某、田某某、李某某、胡某某、田某、謝某某被辦案民警抓獲歸案；被告人溫某某在辦案民警電話傳喚后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

另查明，2019年3月29日，上猶縣公安局辦案民警在破案時(shí)當(dāng)場(chǎng)扣押了謝某某、田某某等人的贓款共114800元；之后，被告人謝某某在公安機(jī)關(guān)退繳贓款67500元，田某某在公安機(jī)關(guān)退繳贓款67500元，田某某在公安機(jī)關(guān)退繳贓款67500元，李某某在公安機(jī)關(guān)退繳贓款67500元，溫某某在公安機(jī)關(guān)退繳贓款7146元，謝某某在公安機(jī)關(guān)退繳贓款712元，被告人胡某某、田某的家屬分別在本院退繳贓款各2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證；2.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片；3.證人鄔某妹的證言；4.被害人孫某波等人的陳述；5.同案人田某強(qiáng)等人的供述及辯解；6.被告人謝某某、田某某、田某某、李某某、溫某某、胡某某、田某、謝某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某、田某某、田某某、李某某、溫某某、胡某某、田某、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、田某某、田某某、李某某、溫某某、胡某某、田某、謝某某以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)的方式騙取他人財(cái)物，其中謝某某、田某某、田某某、李某某、溫某某詐騙數(shù)額巨大，胡某某、田某、謝某某詐騙數(shù)額較大，八人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人溫某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，溫某某、胡某某、田某、謝某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省上猶縣人民法院

檢察員：謝明祥

2019年12月20日

附：1.被告人謝某某、田某某、田某某、李某某現(xiàn)羈押于上猶縣看守所；溫某某家住上猶縣東山鎮(zhèn)東門口成衣市場(chǎng)，聯(lián)系電話19979845937；胡某某家住上猶縣水巖鄉(xiāng)崇坑村豐年組，聯(lián)系電話17679376352；田某家住上猶縣水巖鄉(xiāng)高興村草坪組，聯(lián)系電話17679498047；謝某某家住上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)蕉里村寨下組5號(hào)，聯(lián)系電話17370734699；

2偵查卷宗玖冊(cè)；

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書捌份。