山東省巨某某人民檢察院

起?訴?書

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??????????????????????????巨檢二部刑訴〔2020〕32號

被告人謝某乙（又名謝某甲），男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3729261970********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住巨某某**鎮(zhèn)**村。因犯盜竊罪，于2013年7月16日被鄆城縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年11月15日被巨某某公安局刑事拘留，2014年11月18日被該局取保候?qū)彛?020年6月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由巨某某公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別于2015年6月23日、2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年6月23日、2020年8月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2015年7月23日延長審查起訴期限一次，2015年8月7日退回偵查機關(guān)補充偵查一次，偵查機關(guān)補查后于2020年6月23日重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

浙江嘉興****有限公司以牟利為目的，注冊開通****通信網(wǎng)站，采用充值網(wǎng)絡(luò)話費的方式，通過注冊會員及“拉人頭”發(fā)展下線會員，會員之間形成上下級層級關(guān)系。2013年12月15日，被告人謝某某注冊成為****通信網(wǎng)站會員，使用“xyh****”、“xlw****”會員賬號，按照嘉興****有限公司的經(jīng)營模式，以利潤提成、報單服務(wù)費、積分獎勵（對碰獎）、貢獻(xiàn)獎等回報為誘餌，在巨某某大肆發(fā)展會員，直接或間接發(fā)展會員共計109人，且層級在三級以上,非法獲利人民幣85300元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；2.證人證言：證人劉某甲、劉某乙等人證言；3.被告人供述和辯解：被告人謝某乙供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某乙違反國家規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人謝某某坦白,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人謝某乙有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元。被告人謝某某在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

巨某某人民法院

??????????????????????????????????????檢察官劉念嶺

??????????????????????????????????????檢察官王海生

2020年8月10日

附件：

1.被告人謝某乙被取保候?qū)彛F(xiàn)居住于巨某某**鎮(zhèn)**村家中；

2.案卷材料和證據(jù)九冊；

3.證人（鑒定人）名單一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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