合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢公訴刑訴〔2019〕1257號(hào)

被告人謝某甲，女性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4227211971********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地湖北省宜昌市夷陵區(qū)**大道**號(hào)。2019年7月8日至7月12日因本案網(wǎng)上追逃被臨時(shí)羈押于宜昌市第一看守所。2019年7月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，1日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，曾用名：付某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4205061996********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地湖北省宜昌市夷陵區(qū)**大道**號(hào)。2018年5月21日至2018年6月10日因阻礙民警執(zhí)行職務(wù)、尋釁滋事被宜昌市公安局夷陵分局行政拘留二十日。2019年2月12日至2019年2月22日因本案被臨時(shí)羈押于宜昌市夷陵區(qū)看守所。2019年2月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年3月18日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，19日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人焦某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4205211994********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖北省宜昌市夷陵區(qū)**巷**號(hào)**棟**單元**室。2019年1月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、謝某乙、焦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案1次依法延長(zhǎng)審查起訴期限，2次依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

被告人謝某甲為解決其個(gè)人所在企業(yè)資金緊張問(wèn)題，在未獲得融資許可資質(zhì)的情況下，指使他人于2016年8月份在合肥市包河區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**區(qū)**室設(shè)立**建材科技股份有限公司合肥分公司，通過(guò)派發(fā)傳單、以老帶新等公開(kāi)宣傳方式，以高額投資回報(bào)為誘餌，專門向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收公眾存款。被告人謝某乙、焦某某在合肥分公司設(shè)立不久后，即接受被告人謝某甲指派來(lái)到合肥分公司工作。其中，被告人謝某乙系合肥分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，將所吸收資金轉(zhuǎn)交給被告人謝某甲；被告人焦某某系合肥分公司財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)接受投資人投資資金、計(jì)算提成、發(fā)放工資等具體業(yè)務(wù)。經(jīng)審計(jì)，被告人謝某甲非法吸收公眾存款達(dá)6200余萬(wàn)元，被告人謝某乙、焦某某非法吸收公眾存款達(dá)4600余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人謝某甲、謝某乙、焦某某的供述；

2.證人王某某等人的證言；

3.集資參與人梁某某等人的陳述；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.被告人人口信息等書證。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、謝某乙、焦某某未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，通過(guò)向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以支付高額回報(bào)相引誘，向社會(huì)公眾募集資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察員　何結(jié)樂(lè)

2019年11月20日

附：

1.被告人謝某乙、焦某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所；被告人謝某甲現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所。

2.本案?jìng)刹榫碜?3冊(cè)，專項(xiàng)審核報(bào)告1份。