汨羅市人民檢察院　

起?訴?書

汨檢二部刑訴〔2020〕29號　

　　被告人謝某某，男，1970年*月**日出生，居民身份證號碼4306241970********，漢族，高中文化，湖南**混凝土公司銷售員，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)，住***路**號。因涉嫌挪用資金罪，2020年5月7日被汨羅市公安局刑事拘留，?2020年6月11日因涉嫌挪用資金罪、詐騙罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由汨羅市公安局執(zhí)行。

本案由汨羅市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌挪用資金罪、詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料,因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年9月10日決定延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金罪

2018年7月至2020年3月期間，被告人謝某某利用其擔任湖南**混凝土公司銷售員的職務(wù)便利，違反該公司財務(wù)和銷售制度，利用私人賬戶先后收取***項目貨款12萬元，**項目貨款200630元，**公司保證金1萬元，****項目貨款1.2萬元，共計342630元，用于償還余某某、戴某某、許某某、王某某等人的個人債務(wù)以及其他個人開支，至案發(fā)時仍未歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：湖南**混凝土有限公司營業(yè)執(zhí)照、通訊錄、業(yè)務(wù)費付款申請表及建設(shè)銀行單位客戶專用回單、《關(guān)于銷售收款賬號明確》文件、銷售管理制度、財務(wù)管理制度、湖南**混凝土有限公司商品砼結(jié)算明細、結(jié)算表、收據(jù)、銀行流水、建行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬匯款電子回單、關(guān)于何某某委托付款的情況說明、建行個人賬戶交易明細、何某某微信截圖、何某某建行個人賬戶交易明細、告知函、湖南**混凝土有限公司情況說明、湖南**混凝土有限公司預(yù)拌混凝土購銷合同、收條、謝某某經(jīng)手項目財務(wù)事項談話記錄、謝某某所寫挪用資金情況說明、通告函、催款通知書、借條、證明、謝某某建設(shè)銀行個人流水、戶籍資料、到案經(jīng)過等；?

2.證人證言：證人何某某、劉某某、方某某、曾某某的證言；

3.被害人陳述：湖南**混凝土有限公司股東任某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人謝某某的供述與辯解。

二、詐騙罪

被告人謝某某在已經(jīng)欠下巨額債務(wù)無力償還的情況下，虛構(gòu)湖南**混凝土有限公司需要借款30萬元的事實，利用已經(jīng)加蓋好湖南**混凝土公司印章的空白紙張，冒充公司法人代表廖某某簽名，出具借條后，楊某某向其轉(zhuǎn)賬28.2萬元。被告人謝某某取得該款后用于償還個人債務(wù)及個人消費等。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：借條、短信截圖、謝某某建設(shè)銀行個人流水賬單

、欠條、汨羅市人民法院執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書?（2018）湘0681執(zhí)320-1號、汨羅市不動產(chǎn)登記申請表、湖南**混凝土有限公司文件《公章使用制度》、湖南**公司蓋章登記臺賬；

2．證人證言：證人廖某某、何某某、余某某、周某某、戴某某、王某某、謝某甲的證言；

3、被害人陳述：被害人楊某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人謝某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某在擔任湖南**混凝土公司銷售員期間，利用職務(wù)上的便利，挪用公司貨款歸個人使用，數(shù)額較大、超過三個月未還；虛構(gòu)公司需要借款的事實，冒充法人代表簽名，騙取楊某某28.2萬元據(jù)為己有，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以挪用資金罪、詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人謝某某系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人謝某某涉嫌挪用資金罪，建議判處有期徒刑七個月；涉嫌詐騙罪，建議在有期徒刑三年六個月至四年六個月之內(nèi)處刑，并處罰金。被告人謝某某犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)予數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汨羅市人民法院　

檢察官：郭璇

檢察官助理：王棟

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2020年9月25日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于汨羅市看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.證人名單