邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢刑一刑訴〔2020〕33號

被告人謝文波，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3624231991********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地及住址均為江西省吉安市峽江縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人謝文波因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被臨時羈押于江西省吉安市看守所，經(jīng)邳州市公安局決定，同年9月26日被邳州市公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)我院批準逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝文波涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月1日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9、10月份左右，被告人謝文波與同案犯何某某（已判決）、郭某某（另案處理）等人合資設(shè)立杭州**經(jīng)濟咨詢公司。該公司法定代表人郭某某，被告人謝文波、何某某均系股東，各占股20%。郭某某和江蘇**商品經(jīng)紀有限公司渠道部的孫某某（另案處理）聯(lián)系，在明知江蘇**商品經(jīng)濟有限公司采取通過操盤、造成價格虛假漲停，使投資者高位接盤，以賺取投資者“虧損”的情況下，仍與江蘇**商品經(jīng)濟有限公司約定按照投資者虧損金額進行利潤分成，并于2016年11月17日通過江蘇**商品經(jīng)濟有限公司與湖南**商品交易所平臺簽訂經(jīng)銷商合作協(xié)議。后郭某某將上述操盤模式告知被告人謝文波、何某某等人。杭州**經(jīng)濟咨詢公司通過股票群加好友，取得信任等方式引誘投資者在湖南**商品交易所開戶投資，利用江蘇**商品經(jīng)濟有限公司提供的反向操作信息提供給投資者，誘騙投資者高價購買江蘇**商品經(jīng)濟有限公司指定的產(chǎn)品，導致投資者虧損，騙取投資者的錢款。

經(jīng)審計，截至2017年3月，杭州**經(jīng)濟信息咨詢公司與蘇州**公司共騙取投資錢款為人民幣1858025.67元。

2019年9月18日，被告人謝文波在吉安市峽江縣水邊鎮(zhèn)永康城建筑工地被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細、聊天記錄等書證；

2.證人陳某甲、呂某某、王某某等人的證言；

3.被害人李某某、陳某乙等人的陳述；

4.被告人謝文波、何某某及郭某某等人的供述；

5.徐州彭城聯(lián)合會計師事務(wù)所專項審計報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝文波對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝文波以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝文波與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，謝文波起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邳州市人民法院

檢察員：周松

2020年2月13日

附：

????1.被告人謝文波現(xiàn)羈押于邳州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)捌冊。