福建省南安市人民檢察院

起 訴 書

南檢訴刑訴〔2019〕1759號

被告人謝某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3505831990********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍所在地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**樓**號。曾因犯盜竊罪，于2010年5月13日被江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，至2010年6月18日刑滿釋放；又因犯盜竊罪，于2016年1月21日被浙江省溫州市龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，至2016年3月13日刑滿釋放；又因犯盜竊罪，于2016年8月12日被安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，至2016年10月12日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月20日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某發(fā)，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3505831979********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍所在地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯合同詐騙罪、盜竊罪，于2013年5月2日被南安市人民法院判處有期徒刑三年四個月，至2016年1月9日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月20日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié),以被告人謝某某涉嫌妨害信用卡管理罪、使用虛假身份證件罪、被告人李某發(fā)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回南安市公安局補充偵查一次（自2019年8月23日至2019年9月19日），因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年8月12日至2019年8月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年2月份以來，被告人謝某某在南安市**鎮(zhèn)**路的租房內(nèi)，明知他人欲從事賭博等違法行為而有償向被告人李某發(fā)購買三套銀行卡套件（每套含銀行卡、U盾、電話卡及身份證原件，分別是戶名為李某乙的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、戶名均為李某發(fā)的中國工商銀行卡、中國建設銀行卡）并轉(zhuǎn)賣給一外號叫“胖子”的安溪籍男子，以及伙同網(wǎng)友“南平兄弟”（另案處理）非法提供八套銀行卡套件給詹某某（另案處理）。2019年4月14日，南安市公安局詩山刑偵中隊民警在被告人謝某某的租房內(nèi)查獲其伙同“南平兄弟”向他人購買的戶名為李勇、于登星等人的二十一套銀行卡套件，以及其為了便于出售銀行卡套件而接受“南平兄弟”寄交和讓他人偽造的姓名分別為龐天龍、馮光君等30人第二代居民身份證。2019年6月18日，南安市公安局出具《鑒別居民身份證證明書》確認：被告人謝某某被扣押的三十張第二代居民身份證部分為真實的證件，部分為偽造的證件，其中姓名為龐天龍、鄭家再等十四張身份證件在相應位置均出現(xiàn)防偽標志，符合居民身份證制作標準，認定為真實的證件；姓名為馮光君、郭亮等十六張均不符合居民身份證制作標準，認定為偽造的證件。

2、2019年3月初，被告人李某發(fā)明知他人欲從事賭博等違法行為的情況下，在被告人謝某某以每套人民幣1500元的價格向其購買銀行套件時非法出售其本人所有的中國工商銀行卡（卡號為62122614080********）給被告人謝某某，該銀行卡分別于2019年3月12日、3月15日收到他人匯款共計人民幣279000元，經(jīng)查系王某某被詐騙的款項。

2019年4月14日15時許，被告人李某發(fā)自愿到南安市公安局詩山刑偵中隊接受調(diào)查。同日16時許，被告人李某發(fā)主動配合詩山刑偵中隊民警在南安市金淘派出所對面街邊抓獲被告人謝某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．扣押物品清單、接受物品清單、扣押物品照片等物證；

2．戶籍證明書、刑事判決書及釋放證明書、抓獲經(jīng)過、銀行卡開戶和交易明細單等書證；

3．證人王某某、李某甲、李某乙的證言；

4．被告人謝某某、李某發(fā)的供述與辯解；

5.辨認筆錄及照片；

6．南安市公安局的出具《鑒別居民身份證證明書》等鑒定意見；

7．電子證據(jù)檢查工作記錄及照片、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人謝某某既收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡達32張，數(shù)量巨大，又明知他人從事開設賭場等違法犯罪行為而伙同他人積極提供銀行卡，且有他人被騙款項匯入其提供的銀行卡，以及偽造身份證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十七條之一第二款、第二百八十條第三款、第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、偽造身份證件罪追究其刑事責任。被告人謝某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應數(shù)罪并罰。被告人李某發(fā)明知他人從事開設賭場等違法犯罪行為而積極提供銀行卡，且有他人被騙款項匯入其提供的銀行卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人謝某某曾因犯盜竊罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人李某發(fā)曾因犯合同詐騙罪、盜竊罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。案發(fā)后，被告人李某發(fā)自動投案，如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某發(fā)協(xié)助司法機關(guān)抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：黃海波

2019年10月12日

附：

1．被告人謝某某、李某發(fā)現(xiàn)羈押在南安市看守所；

2．本案卷宗3冊；

3．證人（鑒定人）名單一份。

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