江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕1149號

被告人謝某某，男，1970年**月**日出生于四川省自貢市，身份證號碼5103021970********，漢族，大專文化，無業(yè)，住廣東省深圳市鹽田區(qū)**小區(qū)**棟**（戶籍所在地：四川省自貢市自流井區(qū)**壩**棟**門附**號）。被告人謝某某曾因犯詐騙罪，于2008年11月被判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五十萬元（刑期自2008年4月30日至2011年10月29日），2010年5月20日假釋。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月，經(jīng)事先預(yù)謀分工，李某某(已判刑)虛構(gòu)新加坡豐隆集團(tuán)業(yè)務(wù)員“譚某某”的身份，以業(yè)務(wù)考察的名義至本市秦淮區(qū)**路**號南京**洗車設(shè)備有限公同，與該公司法定代表人張某某假裝商談業(yè)務(wù)合作，取得被害人張某某的信任。2014年5月6日，李某某以集團(tuán)高層需要面談業(yè)務(wù)為由將張某某騙至泰國曼谷。次日，李某某將張某某帶至被告人謝某某入住的酒店，被告人謝某某虛構(gòu)自己是新加坡豐隆集團(tuán)執(zhí)行董事“郭某某”，謝某某(已判刑)虛構(gòu)是馬來西亞云頂集團(tuán)“吳某某”等身份與張某某見面，為進(jìn)一步取得張某某的信任，被告人謝某某先假裝與張某某洽談業(yè)務(wù)合作事宜，后提議打牌，上述人員遂通過欺詐手段控制牌局，從而騙得被害人張某某人民幣330萬元。期間，趙某某(已判刑)根據(jù)分工安排負(fù)責(zé)監(jiān)視張某某在泰國的行蹤等工作。

2019年8月27日，被告人謝某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人李某某等人的證言；

3.被害人張某某的陳述;

4.被告人謝某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢 察 員：劉 勛

2019年12月3日

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1份。