河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洛西檢訴刑訴〔2015〕185號(hào)

被告人謝備戰(zhàn)，男，1971年**月**日生，身份證號(hào)4103221971********，漢族，初中畢業(yè)，**投資有限公司董事長(zhǎng)，戶籍所在地河南省孟津縣**鎮(zhèn)**村，住洛陽(yáng)市西工區(qū)**路**號(hào)樓**單元**。2014年12月2日因涉嫌非法吸收公眾存款被洛陽(yáng)市公安局車(chē)站分局刑事拘留，2015年1月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被洛陽(yáng)市公安局車(chē)站分局依法逮捕。

被告人張銀河，女，1968年**月**日生，身份證號(hào)1322011968********，漢族，初中肄業(yè)，**投資有限公司法定代表人，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市老城區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)，住洛陽(yáng)市洛龍區(qū)**苑**號(hào)樓**單元**室。2014年12月2日因涉嫌非法吸收公眾存款被洛陽(yáng)市公安局車(chē)站分局刑事拘留，2015年1月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被洛陽(yáng)市公安局車(chē)站分局依法逮捕。

本案由洛陽(yáng)市公安局車(chē)站分局偵查終結(jié)，以被告人謝備戰(zhàn)、張銀河涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年4月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2015年5月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2015年6月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2015年7月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2015年8月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2015年4月28日、2015年7月13日、2015年9月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款

2011年7月14日，被告人謝備戰(zhàn)在洛陽(yáng)市西工區(qū)**路**號(hào)注冊(cè)成立了**投資有限公司，謝備戰(zhàn)任公司董事長(zhǎng)，被告人張銀河任公司法定代表人，公司經(jīng)營(yíng)范圍為實(shí)業(yè)投資、項(xiàng)目投資、投資咨詢服務(wù)。**投資有限公司成立后，被告人謝備戰(zhàn)、張銀河在公司不具備融資資格的情況下，通過(guò)招收業(yè)務(wù)員對(duì)外進(jìn)行宣傳，以投資理財(cái)?shù)拿x，承諾高額的利息回報(bào)，吸引社會(huì)上不特定人群到公司進(jìn)行投資。經(jīng)審計(jì)，該公司累計(jì)吸收公眾存款211,087,000元，未兌付本金79,346,000元。

二、集資詐騙

被告人謝備戰(zhàn)在**投資有限公司經(jīng)營(yíng)期間，將取得的大量集資款用于揮霍性消費(fèi)及投資，致使集資款不能返還。其中，被告人謝備戰(zhàn)在孟津縣朝陽(yáng)鎮(zhèn)向陽(yáng)村自建別墅花費(fèi)1000萬(wàn)元左右，購(gòu)買(mǎi)字畫(huà)、手表花費(fèi)300萬(wàn)元左右，購(gòu)買(mǎi)保時(shí)捷跑車(chē)、豐田保姆車(chē)、奔馳房車(chē)花費(fèi)390余萬(wàn)元，以其妻子張某甲名義在鄭州市金水區(qū)**路購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)花費(fèi)1640余萬(wàn)元，后謝備戰(zhàn)將該房產(chǎn)用于為他人貸款作抵押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過(guò)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款合同、借據(jù)、承諾函、還款計(jì)劃書(shū)、資產(chǎn)清單及相關(guān)文書(shū)等；

2.證人傅某某、張某乙、靳某某、亢某某、雷某某、王某甲、馬某某、譚某某、郭某甲、魏某某、羅某某、孟某某等的證言；

3.被害人段某甲、孫某某、王某乙、趙某某、郭某乙、常某某、許某某、焦某某、柳某某、段某乙等的陳述；

4.被告人謝備戰(zhàn)、張銀河的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：洛陽(yáng)明鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人謝備戰(zhàn)、張銀河非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人謝備戰(zhàn)以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院

代檢察員：焦曉雷

2015年10月12日

附：

1.被告人謝備戰(zhàn)、張銀河現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁拾柒冊(cè)、審計(jì)報(bào)告壹冊(cè)。