河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛西檢訴刑訴〔2015〕185號

被告人謝備戰(zhàn)，男，1971年**月**日生，身份證號4103221971********，漢族，初中畢業(yè)，**投資有限公司董事長，戶籍所在地河南省孟津縣**鎮(zhèn)**村，住洛陽市西工區(qū)**路**號樓**單元**。2014年12月2日因涉嫌非法吸收公眾存款被洛陽市公安局車站分局刑事拘留，2015年1月6日經(jīng)本院批準，次日被洛陽市公安局車站分局依法逮捕。

被告人張銀河，女，1968年**月**日生，身份證號1322011968********，漢族，初中肄業(yè)，**投資有限公司法定代表人，戶籍所在地河南省洛陽市老城區(qū)**路**號院**號，住洛陽市洛龍區(qū)**苑**號樓**單元**室。2014年12月2日因涉嫌非法吸收公眾存款被洛陽市公安局車站分局刑事拘留，2015年1月6日經(jīng)本院批準，次日被洛陽市公安局車站分局依法逮捕。

本案由洛陽市公安局車站分局偵查終結，以被告人謝備戰(zhàn)、張銀河涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年4月2日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2015年5月15日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2015年6月15日補查重報；本院于2015年7月30日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2015年8月28日補查重報。本院于2015年4月28日、2015年7月13日、2015年9月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款

2011年7月14日，被告人謝備戰(zhàn)在洛陽市西工區(qū)**路**號注冊成立了**投資有限公司，謝備戰(zhàn)任公司董事長，被告人張銀河任公司法定代表人，公司經(jīng)營范圍為實業(yè)投資、項目投資、投資咨詢服務。**投資有限公司成立后，被告人謝備戰(zhàn)、張銀河在公司不具備融資資格的情況下，通過招收業(yè)務員對外進行宣傳，以投資理財?shù)拿x，承諾高額的利息回報，吸引社會上不特定人群到公司進行投資。經(jīng)審計，該公司累計吸收公眾存款211,087,000元，未兌付本金79,346,000元。

二、集資詐騙

被告人謝備戰(zhàn)在**投資有限公司經(jīng)營期間，將取得的大量集資款用于揮霍性消費及投資，致使集資款不能返還。其中，被告人謝備戰(zhàn)在孟津縣朝陽鎮(zhèn)向陽村自建別墅花費1000萬元左右，購買字畫、手表花費300萬元左右，購買保時捷跑車、豐田保姆車、奔馳房車花費390余萬元，以其妻子張某甲名義在鄭州市金水區(qū)**路購買房產(chǎn)花費1640余萬元，后謝備戰(zhàn)將該房產(chǎn)用于為他人貸款作抵押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、借款合同、借據(jù)、承諾函、還款計劃書、資產(chǎn)清單及相關文書等；

2.證人傅某某、張某乙、靳某某、亢某某、雷某某、王某甲、馬某某、譚某某、郭某甲、魏某某、羅某某、孟某某等的證言；

3.被害人段某甲、孫某某、王某乙、趙某某、郭某乙、常某某、許某某、焦某某、柳某某、段某乙等的陳述；

4.被告人謝備戰(zhàn)、張銀河的供述與辯解；

5.鑒定意見：洛陽明鑒會計師事務所有限公司專項審計報告。

本院認為，被告人謝備戰(zhàn)、張銀河非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任；被告人謝備戰(zhàn)以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院

代檢察員：焦曉雷

2015年10月12日

附：

1.被告人謝備戰(zhàn)、張銀河現(xiàn)羈押于洛陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁拾柒冊、審計報告壹冊。