廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕809號

被告人謝某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4502221991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西柳城縣，住**鎮(zhèn)**村民委**屯**號。

被告人陳某甲，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4311261993********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省寧遠縣，住**鄉(xiāng)**村**組。

被告人熊某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4311242000********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省道縣，住**村**組。

被告人黎夢如，女，1997年**月**日出生，身份證號碼4509221997********，漢族，大學本科文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西陸川縣，住**鎮(zhèn)**村**隊**號。

辯護人李曉斌，廣東深超律師事務(wù)所律師。

被告人黃某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4503211998********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西陽朔縣，住**鎮(zhèn)**村**號。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4304211995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人莫某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4311241998********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省道縣，住**鎮(zhèn)**村**組。

被告人蔣舒安，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4311241999********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省道縣，住**鎮(zhèn)**村**組。

被告人陳某乙，女，1996年**月**日出生，身份證號碼4508031996********，漢族，?？莆幕潭龋瑹o業(yè)，戶籍所在地廣西貴港市港南區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**屯**號。

被告人瞿某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4308221998********，土家族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省桑植縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人李某乙，女，2000年**月**日出生，身份證號碼4409812000********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省高州市，住**鎮(zhèn)**村**號。

以上十一名被告人均因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月19日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、熊某某、陳某甲、黎夢如、王某甲、黃某某、莫某某、蔣舒安、陳某乙、瞿某某、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年1月3日將案件退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)先后于2020年2月4日將案件重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年3月19日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人謝某某、熊某某、陳某甲、黎夢如、王某甲、黃某某、莫某某、蔣舒安、陳某乙、瞿某某、李某乙、許某某、肖某某（后兩人均另案處理）于不同時間加入廣東省**集團有限公司，使用微信、QQ以交友方式實施電信詐騙。其中，謝某某租用本市**鎮(zhèn)**村**路**巷**號**房間作為作案場所，并擔任組長，與熊某某、陳某甲、許某某等人組成一個組，并共同承擔起居飲食等費用；同時，被告人黎夢如租用本市**鎮(zhèn)**大路**號**2房作為作案場所，并擔任組長，與王某甲、黃某某、莫某某、肖某某等人組成一個組，并共同承擔起居飲食等費用。另外，被告人蔣舒安租用本市**鎮(zhèn)**村**路**號**公寓**房作為作案場所，并擔任組長，與陳某乙、瞿某某、李某乙等人也組成一個組，并共同承擔起居飲食等費用。謝某某等十一人均以女性身份添加男性為QQ或微信好友，以生病、借生活費等理由騙取對方財物，并根據(jù)不同情節(jié)互相幫忙，如對方提出語言或電話聊天時，則由共同租住的女性與對方聊天，騙得財物交給其上級作為“份子錢”以提升個人級別或者用于個人生活消費。具體查明的犯罪事實如下：

一、2017年3月至2019年8月，被告人謝某某使用前述方法騙取了被害人陳某丙9700元，騙取了被害人羅某某廖6230元，共計15930元。

二、2019年1月至2019年8月，被告人熊某某使用前述方法騙取了被害人謝某丙1050元、被害人陳某丁3701.71元，共計4751.71元。

三、2019年2月至2019年8月，被告人陳某甲使用前述方法騙取了被害人鄧某某1812.62元、騙取了被害人謝某丁宏12231.08元、騙取了被害人何某某均2806.64元，共計16850.34元。

四、2018年3月至2019年8月，被告人黎夢如使用前述方法騙取了被害人陳某戊6018.8元。

五、2017年8月至2019年8月，被告人王某甲使用前述方法騙取了被害人涂某某4000元、騙取了被害人楊某某才9599.99元，共計13599.99元。

六、2018年10月至2019年8月，被告人黃某某使用前述方法騙取了被害人鐘某某2312.45元、騙取了被害人李某丙1259.21元、騙取了被害人吳某某5706.04元、騙取了被害人蔣某丙1492.38元，共計10770.08元。

七、2018年7月至2019年8月，被告人莫某某使用前述方法騙取了被害人鄭某某約60000元。

八、2018年11月至2019年8月，被告人蔣舒安使用前述方法騙取了被害人程某某13354.68元、騙取了被害人趙某某6546元、騙取了被害人彭某某651.99元、騙取了被害人周某某8280.65元，共計28833.32元。

九、2018年8月至2019年8月，被告人陳某乙使用前述方法騙取了被害人潘某某4580.35元、騙取了被害人王某乙1701元、騙取了被害人劉某某1000元、騙取了被害人李某丁13138.86元，共計20420.21元。

十、2018年4月至2019年8月，被告人李某乙使用前述方法騙取了被害人唐某甲1306元、騙取了被害人王某丙3486.59元，共計4792.59元。

十一、2018年7月至2019年8月，被告人瞿某某使用前述方法騙取了被害人曾某甲1645.13元、騙取了被害人蘇某某4673.57元，共計6318.7元。

另外，謝某某組還詐騙被害人曾某乙700元；黎夢如組還詐騙被害人林某某1500元。

東莞市公安局經(jīng)偵查，于2019年8月14日，在**鎮(zhèn)**路**巷**號**房將犯罪嫌疑人謝某某、許某某、陳某甲、熊某某抓獲歸案；在**鎮(zhèn)**路**號**房將黎夢如、王某甲、黃某某、肖某某、莫某某抓獲歸案；在**鎮(zhèn)**路**號**公寓**房將蔣舒安蔣舒安、陳某乙、瞿某某、李某乙抓獲歸案，并繳獲作案工具手機等。破案后，陳某乙家屬賠償被害人潘某某4400元，潘某某對陳某乙行為表示諒解，其余財物未能繳回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機等；2.書證：到案經(jīng)過等；3.證人證言：唐某某等證人的證言；4.被害人陳述：鄭某某等被害人的陳述；5.被告人的供述與辯解：謝某某等十一名被告人的供述與辯解；6.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信賬號信息及交易記錄等。

本院認為，被告人謝某某、熊某某、陳某甲、黎夢如、王某甲、黃某某、莫某某、蔣舒安、陳某乙、瞿某某、李某乙以非法占有為目的，結(jié)伙實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中謝某某、黎夢如、莫某某、蔣舒安四人詐騙數(shù)額巨大，其余七人詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：黃純艷

2020年3月16日

附：

????1.謝某某等九名被告人現(xiàn)均押于東莞市看守所；陳某甲、瞿某某二名被告人現(xiàn)均押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷四十六冊（含光盤二十六張）和檢察卷一冊。

3.涉案物品扣押清單一份。

4.認某某具結(jié)書十份。

5.量刑建議書一份。