上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人謝光某，男，1987年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3404061987********，漢族，初中文化，原系上海**服務(wù)有限公司股東，戶籍在安徽省淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年7月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月27日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人謝光某涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人謝光某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，被害人蔡某某向“上海**服務(wù)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“徽帆金融”）借款，李某某（已判刑）系該公司的主管人員，其以“違約金”等名義騙取被害人蔡某某簽訂多份的虛高借條，共計(jì)轉(zhuǎn)款人民幣180萬(wàn)（以下幣種均為人民幣）至被害人賬戶，被害人通過(guò)取現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬的方式將其中152萬(wàn)元返還給李某某控制的銀行賬戶。方某某、宗某某（均已判決）以及被告人謝光某參與制造銀行流水假象、簽訂虛假借條、向被害人催討債務(wù)。2016年1月22日，經(jīng)催討，被害人歸還錢款人民幣140萬(wàn)元。

2020年7月23日，被告人謝光某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)有以下證據(jù)證明：

1.被害人蔡某某的陳述，證明2015年11月，其向“徽帆金融”借款，簽訂多份虛高借條、走虛假銀行流水，后李某某、方某某、宗某某、謝光某以違約為由對(duì)其催討債務(wù)，最終還款140萬(wàn)元的事實(shí)。

2.證人祁某某的證言，證明其系蔡某某的母親，謝光某等人曾多次至家中催討債務(wù)，后歸還錢款140萬(wàn)元的事實(shí)。

3.銀行轉(zhuǎn)賬記錄及憑證，證明被害人蔡某某及李某某、方某某、宗某某的銀行轉(zhuǎn)賬情況。

4.借條、承諾書(shū)，證明被害人蔡某某借款及承諾還款的情況。

5.租房合同、汽車質(zhì)押借款合同，證明蔡某某借款時(shí)簽訂的部分合同情況。

6.公安機(jī)關(guān)提供的上海**服務(wù)有限公司信息，證明方某某、謝光某系公司的股東，被告人宗某某系公司法人及股東的事實(shí)。

7.證明文件，證明被害人蔡某某已歸還全部債務(wù)的事實(shí)。

8.抓獲經(jīng)過(guò)，證明被告人謝光某的到案情況。

9.公安機(jī)關(guān)出具的人口基本信息，證明被告人謝光某的身份情況，其無(wú)前科。

10.刑事判決書(shū)，證明同案犯李某某等人被判決的情況。

11.同案犯李某某的供述，證明其系“徽帆金融”的股東，2015年，其與方某某、宗某某、謝光某以“違約金”等名義騙取被害人蔡某某簽訂多份的虛高借條，制造虛假銀行流水，向被害人催討債務(wù)，騙取被害人錢款的事實(shí)。

12.同案犯方某某的供述，證明其系“徽帆金融”的股東，李某某系“徽帆金融”負(fù)責(zé)人，2015年，被害人蔡某某至其公司借款，李某某與被害人簽訂虛高借條，其負(fù)責(zé)制造虛假銀行流水，后與其與宗某某、謝光某向被害人催討債務(wù)，騙取被害人錢款的事實(shí)。

13.同案犯宗某某的供述，證明其系“徽帆金融”的法人，李某某系“徽帆金融”負(fù)責(zé)人，2015年，被害人蔡某某至其公司借款，其與李某某、方某某、謝光某參與讓被害人簽訂虛高借條，制造虛假銀行流水，催討債務(wù)，騙取被害人錢款的事實(shí)。

14.被告人謝光某的供述，證明系“徽帆金融”的股東，李某某系“徽帆金融”負(fù)責(zé)人，2015年，被害人蔡某某至其公司借款，李某某與被害人簽訂虛高借條，其參與了向被害人催討債務(wù)，騙取被害人錢款的事實(shí)。

以上證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝光某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝光某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，共同騙取他人錢款，三人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人謝光某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人謝光某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人謝光某犯罪后能夠自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人謝光某有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：蘇坤

2020年9月15日

附：

1.被告人謝光某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《具結(jié)書(shū)》一份。

5.辯護(hù)人田根成，電話1381884****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。