浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢一部刑訴〔2020〕2835號(hào)

被告人諶某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601031987********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，江西**招標(biāo)咨詢(xún)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，戶(hù)籍地江西省南昌市青云譜區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因本案于2019年11月20日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕。

被告人萬(wàn)某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308021989********，漢族，大專(zhuān)文化，經(jīng)營(yíng)淘寶店，戶(hù)籍地浙江省衢州市柯城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住浙江省衢州市柯城區(qū)**街道**幢**單元**室。因本案于2019年11月20日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕。

被告人童某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308251988********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地浙江省龍游縣**街道**巷**號(hào)，現(xiàn)住浙江省衢州市衢江區(qū)**街道**家園**棟**單元**室。因本案于2019年11月21日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3715231989********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)商，戶(hù)籍地山東省茌平縣**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省茌平縣**街道**苑**號(hào)樓**室。因本案于2019年11月21日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3715231991********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)商，戶(hù)籍地山東省茌平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年11月21日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年6月22日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3709211989********，漢族，初中文化，山東**網(wǎng)絡(luò)有限公司經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍地山東省寧陽(yáng)縣**街道**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住山東省濟(jì)南市**街道**社區(qū)**號(hào)樓**室。因本案于2019年11月19日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕。

被告人張某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601211986********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)人員，戶(hù)籍地江西省南昌縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室，現(xiàn)住江西省南昌縣**鎮(zhèn)**道**號(hào)**單元**室。因本案于2019年11月30日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年6月22日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人賴(lài)某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002231989********，漢族，初中肄業(yè)文化，個(gè)體經(jīng)商，戶(hù)籍地重慶市潼南區(qū)**街道**道**號(hào)附**號(hào)。因本案于2019年11月22日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年6月22日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3704061996********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)商，戶(hù)籍地山東省棗莊市山亭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2017年3月8日，因犯尋釁滋事罪被山東省棗莊市山亭區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因本案于2019年11月28日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被依法逮捕。

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人諶某某、萬(wàn)某某、童某某、李某甲、張某甲、薛某某、張某乙、賴(lài)某某、任某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年2月24日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月7日再次移送審查起訴。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至2019年8月期間，李某乙、夏某某（均在逃）伙同張某丙（已起訴）從吳某某、陸某某、雷某某（均已起訴）等人處非法購(gòu)買(mǎi)到功能機(jī)的手機(jī)號(hào)碼和驗(yàn)證碼，并通過(guò)創(chuàng)建“**平臺(tái)”再次出售給被告人諶某某、萬(wàn)某某、童某某、李某甲、張某甲、薛某某、張某乙、賴(lài)某某、任某某等人用于注冊(cè)抖音、淘寶新用戶(hù)等，從中非法牟利。具體分述如下：

1.2018年7月至2019年8月期間，被告人諶某某單獨(dú)或提供資金雇傭錢(qián)某甲、錢(qián)某乙（均另案處理）從“**平臺(tái)”非法購(gòu)買(mǎi)手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼等公民個(gè)人信息，用于注冊(cè)淘寶新用戶(hù)，之后再將該淘寶賬號(hào)的手機(jī)號(hào)碼解綁后再出售給張某乙等人，并以一個(gè)淘寶賬號(hào)2元的價(jià)格分成給錢(qián)某甲、錢(qián)某乙。被告人諶某某等人非法獲取2.6萬(wàn)余條手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼，違法所得18余萬(wàn)元。

2.2018年8月至2019年7月期間，被告人萬(wàn)某某單獨(dú)或提供資金雇傭周某某（另案處理）從“**平臺(tái)”非法購(gòu)買(mǎi)手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼等公民個(gè)人信息，用于注冊(cè)淘寶新用戶(hù)，之后將該淘寶賬號(hào)的手機(jī)號(hào)碼解綁后再出售給他人，并以一個(gè)淘寶賬號(hào)2-2.5元的價(jià)格分成給周某某。被告人萬(wàn)某某等人非法獲取1.2萬(wàn)余條手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼，違法所得10余萬(wàn)元。另，2019年8月至11月期間，萬(wàn)某某從網(wǎng)上非法購(gòu)買(mǎi)手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼采取以上同一方式非法牟利，違法所得6萬(wàn)余元。

3.2019年3月至2019年8月期間，被告人童某某從“**平臺(tái)”非法購(gòu)買(mǎi)手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼等公民個(gè)人信息，用于注冊(cè)淘寶新用戶(hù)，并領(lǐng)取淘寶新人紅包，再通過(guò)購(gòu)買(mǎi)高額返傭的商品的方式利用淘寶聯(lián)盟套取淘寶新人紅包。被告人童某某非法獲取6000余條手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼，違法所得7萬(wàn)余元。

4.2019年2月至2019年7月期間，被告人李某甲伙同張某甲共同出資從“**平臺(tái)”非法購(gòu)買(mǎi)手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼等公民個(gè)人信息，用于注冊(cè)淘寶新用戶(hù)，并與上家合作獲取淘寶拉新傭金，違法所得予以平分。被告人李某甲、張某甲非法獲取1.1萬(wàn)余條手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼，違法所得4.4萬(wàn)余元。另，2018年12月至2019年1月期間，被告人李某甲單獨(dú)采取以上同一方式違法所得2.8萬(wàn)余元；2019年5月至7月，被告人張某甲單獨(dú)采取以上同一方式違法所得1.1萬(wàn)余元。

5.?2019年3月至2019年8月期間，被告人薛某某提供資金伙同張某戊、陳某甲（均另案處理）從“**平臺(tái)”非法購(gòu)買(mǎi)手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼等公民個(gè)人信息，用于注冊(cè)淘寶新用戶(hù)，并與上家合作獲取淘寶拉新傭金，并以每單3-4元給張某戊、陳某乙分成。被告人薛某某等人非法獲取1.3萬(wàn)余條手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼，違法所得5.8萬(wàn)余元。

6.2019年5月至7月期間，被告人張某乙從“**平臺(tái)”非法購(gòu)買(mǎi)手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼等公民個(gè)人信息，用于注冊(cè)淘寶新用戶(hù)，之后將該淘寶賬號(hào)的手機(jī)號(hào)碼解綁后再出售給他人。被告人張某乙非法獲取1.1萬(wàn)余個(gè)手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼，違法所得5萬(wàn)余元。另，被告人張某乙還從張某?。戆柑幚恚?、諶某某等人處收購(gòu)淘寶賬號(hào)并加價(jià)出售給他人，從中非法牟利。

7.2019年5月至2019年6月期間，被告人賴(lài)某某從“**平臺(tái)”非法購(gòu)買(mǎi)手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼等公民個(gè)人信息，用于注冊(cè)抖音賬號(hào)，后通過(guò)利用新注冊(cè)的抖音賬號(hào)給他人點(diǎn)贊的方式非法牟利。被告人賴(lài)某某非法獲取9000余條手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼，違法所得4萬(wàn)余元。

8.2018年8月至2019年6月期間，被告人任某某提供本人支付寶伙同魏某某（另案處理）等人從“**平臺(tái)”非法購(gòu)買(mǎi)手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼等公民個(gè)人信息，用于注冊(cè)淘寶新用戶(hù)，通過(guò)掃描二維碼的方式獲取淘寶拉新傭金。被告人任某某幫助非法獲取1.8萬(wàn)余個(gè)手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼，幫助違法所得在18萬(wàn)元以上。同時(shí)，被告人任某某采取以上同一方式進(jìn)行淘寶新用戶(hù)注冊(cè)，以每單2-2.5元的價(jià)格獲取淘寶拉新傭金的分成，個(gè)人非法獲利3600元以上。

2019年11月19日至25日，被告人薛某某、諶某某、李某甲、張某甲、賴(lài)某某、萬(wàn)某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。同月21日、28日、30日，被告人童某某、任某某、張某乙先后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，被告人童某某、張某乙如實(shí)供述自己的罪行。案發(fā)后，萬(wàn)某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人；童某某退贓6萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)扣押涉案手機(jī)等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機(jī)照片等；

2.書(shū)證：扣押清單、手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖、證明、刑事判決書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等；

3.證人證言：證人張某丙、吳某某、張某戊、陳某甲、錢(qián)某甲、錢(qián)某乙、周某某、張某丁、陳某丙等人的證言及抓獲經(jīng)過(guò)等；

4.被害人陳述：被害人朱某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人諶某某、萬(wàn)某某、童某某、李某甲、張某甲、薛某某、張某乙、賴(lài)某某、任某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄及照片；

8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人諶某某、萬(wàn)某某、童某某、李某甲、張某甲、薛某某、張某乙、賴(lài)某某、任某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人諶某某、萬(wàn)某某、童某某、李某甲、張某甲、薛某某、張某乙、賴(lài)某某、任某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息，其中，諶某某、萬(wàn)某某、童某某、李某甲、張某甲、薛某某、張某乙、任某某情節(jié)特別嚴(yán)重，賴(lài)某某情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人童某某、張某乙能主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首；被告人萬(wàn)某某幫助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功；被告人任某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯。故對(duì)各被告人應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察官：潘杭湖

2020年6月22日

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附件：

1.被告人諶某某、萬(wàn)某某、童某某、李某甲、薛某某、任某某現(xiàn)羈押于新昌縣看守所：被告人張某甲、賴(lài)某某、張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.隨案移送公安卷宗六冊(cè)；

3.隨案移送《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》九份。?