江西省安遠(yuǎn)縣人民檢察院

起?訴?書

安檢公訴刑訴〔2019〕191號

被告人諶某某，男性，1962年**月**日出生，公民身份號碼3621301962********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原全南縣**院**成員、**局長，戶籍所在地及戶籍居住地江西省贛州市全南縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室，現(xiàn)住江西省贛州市全南縣**路**廣場**棟**室。因涉嫌職務(wù)犯罪于2019年7月29日被全南縣監(jiān)察委員會采取留置措施。因涉嫌犯有受賄罪、濫用職權(quán)罪、執(zhí)行判決、裁定失職罪于2019年9月29日經(jīng)本院決定，被安遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行刑事拘留；2019年10月9日經(jīng)本院決定逮捕，同日被安遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由全南縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人諶某某涉嫌受賄罪、濫用職權(quán)罪、執(zhí)行判決、裁定失職罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，本院延長審查起訴期限一次（2019年11月10日至2019年11月24日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

2004年至2019年6月，被告人諶某某利用擔(dān)任全南縣**院**成員、**局長的職務(wù)便利，收受黃某甲、劉某某和鐘某甲三人給予的人民幣合計(jì)50萬元，并獲得孳息人民幣7.6萬元，所收錢款全部用于個(gè)人及家庭支出。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2003年，全南縣人民政府將原縣造紙廠、鎢制品廠出讓給黃某乙（廣東和平縣商人）。黃某乙因未按約定償還銀行貸款，導(dǎo)致原縣造紙廠、鎢制品廠的廠房、土地使用權(quán)被浙江省杭州市上城區(qū)人民法院、廣東省廣州市天河區(qū)人民法院查封，相關(guān)法院委托全南縣**院協(xié)助執(zhí)行，諶某某系黃某乙相關(guān)案件的執(zhí)行法官。黃某甲請諶某某幫忙協(xié)調(diào)好他家與浙江省杭州市上城區(qū)人民法院、廣東省廣州市天河區(qū)人民法院的關(guān)系。經(jīng)協(xié)調(diào)，2008年4月，全南縣人民政府決定收回黃某乙所有的原縣造紙廠、鎢制品廠地塊土地使用權(quán)，全南縣土地收儲中心將該土地和廠房拍下了，將拍賣的錢款用于清償法院欠款。同時(shí)，全南縣政府按照拍賣的價(jià)錢將其中沒有辦土地使用證的縣造紙廠、鎢制品廠的其他土地補(bǔ)償款給了黃某甲家。2012年，黃某乙委托其子黃某甲到全南縣處理原縣造紙廠、鎢制品廠地塊土地使用權(quán)回購相關(guān)事宜，黃某甲于2012年12月10日獲得全南縣人民政府補(bǔ)償款人民幣216萬元，為感謝諶某某在執(zhí)行和回購上的關(guān)照，于2013年初送給諶某某人民幣20萬元，諶某某收受后將該人民幣20萬元借給其朋友李某甲使用，獲得利息人民幣7.6萬元。

2.2013年至2014年，全南瑞和順服飾有限公司負(fù)責(zé)人劉某某根據(jù)已生效的法院判決，向全南縣**院申請執(zhí)行，執(zhí)行標(biāo)的合計(jì)人民幣4000多萬元。2014年7月23日，按照諶某某的要求，劉某某借給了諶某某的朋友李某甲人民20萬元，幾個(gè)月后，李某甲告知諶某某其準(zhǔn)備歸還劉某某的借款，2014年10月27日諶某某讓李某甲將該人民幣20萬元借款還到自己銀行賬戶上，之后諶某某將此事告知了劉某某，并說自己有銀行貸款到期需要暫用該筆錢償還，劉某某為在案件執(zhí)行方面得到諶某某的關(guān)照，就對諶某某說將該人民幣20萬元送給諶某某，諶某某同意，諶某某收下該筆錢后，用于自己償還貸款。

3.2017年，全南韓姿實(shí)業(yè)有限公司法定代表人鐘某甲因債務(wù)糾紛被起訴到廣州市花都區(qū)人民法院，花都區(qū)人民法院將鐘某甲名下在全南的韓姿公司廠房、土地使用權(quán)等資產(chǎn)查封并委托全南縣**院協(xié)助執(zhí)行。2018年，鐘某甲在全南縣**院執(zhí)行時(shí)，為了減少自己的損失，找到諶某某提出以分割變賣和分期付款的方式來償還債務(wù)，諶某某同意并要求鐘某甲和申請執(zhí)行人協(xié)商好。為感謝諶某某在案件執(zhí)行方面的幫助，2018年至2019年上半年，鐘某甲分2次送給諶某某共計(jì)人民幣10萬元，諶某某予以收受。

二、濫用職權(quán)罪

2015年2月2日至3月11日，徐某某、袁某某、陳某甲、朱某某、羅某某、陳石乙、陳某丙等7位債權(quán)人先后向全南縣**院申請執(zhí)行起訴繆某甲還款的已生效判決，申請執(zhí)行標(biāo)的共計(jì)人民幣165.0295萬元及利息，至2015年3月19日，全南縣**院執(zhí)行局未采取有效措施執(zhí)行上述標(biāo)的。

因繆某甲欠被告人諶某某及其妻子鐘某乙人民幣100萬元且已停止支付利息，諶某某得知繆某甲銀行賬戶有存款后，于2015年3月19日指使鐘某乙向全南縣**院對繆某甲名下存款人民幣50萬元申請?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，并指派執(zhí)行局工作人員黎某協(xié)助民事庭主辦法官何某某辦理銀行查詢和凍結(jié)手續(xù)。2015年3月19日，何某某、黎某查詢到繆某甲農(nóng)信社兩個(gè)賬戶共有人民幣66.08萬余元存款，并下達(dá)財(cái)產(chǎn)保全裁定，凍結(jié)了繆某甲農(nóng)信社存款人民幣50萬元?？娔臣字娔骋蚁蛑R某某、鐘某乙夫婦提出先償還人民幣40萬元，剩余存款給繆某甲周轉(zhuǎn)使用，諶某某、鐘某乙夫婦同意繆某乙的意見。2015年3月30日，鐘某乙申請解除訴前財(cái)產(chǎn)保全。法院將凍結(jié)的人民幣50萬元解凍后，繆某乙將人民幣40萬元?jiǎng)澽D(zhuǎn)到鐘某乙銀行賬戶，諶某某未對繆某甲銀行賬戶上的剩余存款采取執(zhí)行措施，允許剩余存款由繆某甲自由支配。

被告人諶某某身為全南縣**院黨組成員、執(zhí)行局局長，為謀求優(yōu)先償還其自己家債務(wù)的私利，隱瞞情況，在得知繆某甲銀行賬戶有66.08萬元存款的情況后未通知執(zhí)行局相關(guān)辦案人員采取執(zhí)行措施，濫用職權(quán)，致使對繆某甲申請執(zhí)行的當(dāng)事人利益遭受重大損失。

三、執(zhí)行判決、裁定失職罪

2018年2月，在全南縣**院仍有人民幣1000多萬元標(biāo)的未執(zhí)行的被執(zhí)行人李某甲乙，獲得了縣財(cái)政退還給他的土地出讓金人民幣62.6678萬元，李某甲乙案的申請執(zhí)行人利某某知道后立即向全南縣**院執(zhí)行局申請凍結(jié)了該筆資金。因案外人繆某甲與李某甲乙有債務(wù)糾紛，對凍結(jié)該筆資金存在異議，認(rèn)為該人民幣62.6678萬元應(yīng)用于歸還李某甲乙欠他的債務(wù)，但其知道如果該筆資金進(jìn)入被執(zhí)行程序，因其不是申請執(zhí)行人，將無法參與分配。被告人諶某某讓繆某甲、李某甲乙和利某某協(xié)商好，由利某某申請解凍該筆資金?？娔臣最A(yù)付人民幣5萬多元給利某某后，利某某申請解凍了該筆資金，繆某甲從李某甲乙的銀行卡上領(lǐng)取了該筆資金。

被告人諶某某在明知縣財(cái)政退還給李某甲乙人民幣62.6678萬元土地出讓金，且李某甲乙作為被申請人有人民幣1000多萬元標(biāo)的未執(zhí)行，卻未對該筆資金采取有效執(zhí)行措施；在明知繆某甲領(lǐng)走該筆資金，且繆某甲作為被執(zhí)行人也有人民幣100多萬元標(biāo)的未執(zhí)行的情況下，任由繆某甲自行支取該人民幣62.6678萬元，在執(zhí)行判決、裁定過程中，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，不履行法定執(zhí)行職責(zé)，致使申請執(zhí)行的當(dāng)事人的利益遭受重大損失。

2014年至2018年期間，被告人諶某某多次收受惡勢力犯罪集團(tuán)首要分子繆某甲給予的煙酒等禮品，在明知繆某甲系被執(zhí)行人，且繆某甲賬戶有資金的情況下，未采取相應(yīng)措施，任由繆某甲支取支配，為繆某甲提供了經(jīng)濟(jì)上的幫助和保護(hù)，其系繆某甲惡勢力犯罪集團(tuán)的“保護(hù)傘”。

2019年7月29日被告人諶某某被全南縣監(jiān)察委員會工作人員帶走調(diào)查，其到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，并主動交代了調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握的受賄犯罪事實(shí)，已退繳全部贓款（違紀(jì)、違法款項(xiàng)合計(jì)77.7193萬元，其中向全南縣監(jiān)察委員會退繳37.3萬元，向本院退繳40.4193萬元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、留置決定書、常住人口信息表、銀行流水、執(zhí)行案卷材料、非稅收入票據(jù)等書證；2.劉某某、鐘某甲、黃某、李某甲、繆某乙、繆某甲、何某某、黎某等人的證言；3.被告人諶某某的供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人諶某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人諶某某利用職務(wù)便利收受他人錢款，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)及第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任；諶某某濫用職權(quán)，致使申請執(zhí)行的當(dāng)事人利益遭受重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任；諶某某在執(zhí)行判決、裁定過程中，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，不履行法定執(zhí)行職責(zé)，致使申請執(zhí)行的當(dāng)事人利益遭受重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十九條第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以執(zhí)行判決、裁定失職罪追究其刑事責(zé)任。被告人諶某某受賄罪具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰，被告人諶某某濫用職權(quán)罪、執(zhí)行判決、裁定失職罪具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，諶某某應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十七條第二款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省安遠(yuǎn)縣人民法院

檢察員：陳雪光、唐進(jìn)華

2019年11月22日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于安遠(yuǎn)縣看守所。

2．案卷材料共五冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。_?