重慶市榮某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝榮檢刑訴〔2019〕465號　

被告人談某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4210871995********，漢族，大專文化程度，銷售，湖北省松滋市人，住湖北省松滋市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月10日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，2018年6月8日被重慶市榮某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年6月8日被重慶市榮某區(qū)公安局監(jiān)視居住，2019年8月21日被重慶市榮某區(qū)公安局解除監(jiān)視居住。

被告人黃某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4208211995********，漢族，大專文化程度，湖北省京山縣人，住湖北省京山縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月10日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，2018年10月17日被重慶市榮某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月17日被重慶市榮某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人熊某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4201111997********，漢族，初中，湖北省武漢市人，住湖北省武漢市洪山區(qū)**街道**學(xué)院**局**號**幢**單元**（戶籍地湖北省武漢市洪山區(qū)**號）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月9日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，2018年10月12日被重慶市榮某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月12日被重慶市榮某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人占某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4211811996********，漢族，?？莆幕潭?，湖北省麻城市人，住湖北省麻城市**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月10日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，2018年10月17日被重慶市榮某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月17日被重慶市榮某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人嚴(yán)某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4209841994********，漢族，大專文化程度，湖北省漢川市人，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月28日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，2018年10月26日被重慶市榮某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月26日被重慶市榮某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人顏某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4211211991********，漢族，?？莆幕潭?，湖北省團(tuán)風(fēng)縣人，住湖北省團(tuán)風(fēng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月28日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，2018年10月26日被重慶市榮某區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年10月26日被重慶市榮某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

本案由重慶市榮某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人談某某、黃某某、熊某某、占某某、嚴(yán)某某、顏某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｒ虬盖閺?fù)雜，本院于2019年12月12日決定延長審查期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至12月，被告人談某某、黃某某、熊某某、占某某、嚴(yán)某某、顏某某等人先后應(yīng)聘到武漢**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作（以下簡稱**公司）。2017年11月，**公司建立了華夏mall購物網(wǎng)站，制作、銷售華夏mall消費(fèi)卡，分別設(shè)定10萬、30萬、50萬三種額度的白金卡、黃金卡、鉆石卡，并成立了三個銷售分公司，其中一個由舒某某（另案處理）任負(fù)責(zé)人，邱某某（已判刑）任經(jīng)理并具體進(jìn)行管理，談某某、黃某某、熊某某、占某某、嚴(yán)某某、顏某某任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)銷售“華夏mall”信用消費(fèi)卡。談某某、黃某某、熊某某、占某某、嚴(yán)某某、顏某某在明知所宣傳的華夏mall消費(fèi)卡的功能不能實現(xiàn)，仍使用虛擬撥號軟件向不特定的多數(shù)人撥打電話，確定其有資金需求后，再利用公司提供的微信號加對方為好友，進(jìn)行虛假宣傳華夏mall消費(fèi)卡具有貸款、變現(xiàn)、線下購車等功能，誘使對方陷入錯誤認(rèn)識而自愿辦理該卡，后再以交納定金和激活費(fèi)的方式陸續(xù)騙取他人財物。2017年11月至2018年1月8日，談某某直接詐騙24人，金額為66000元，此外，談某某在明知所實施的是詐騙行為，仍然用自己的支付寶幫助接收、中轉(zhuǎn)被害人被騙款36225元；黃某某直接詐騙17人，金額為40500元；熊某某直接詐騙11人，金額為39000元；占某某直接詐騙21人，金額為36000元；嚴(yán)某某直接詐騙18人，金額為35700元；顏某某直接詐騙13人，金額為32000元。

談某某、顏某某、嚴(yán)某某、黃某某、占某某被民警抓獲歸案，熊某某主動投案，到案后均如實供述犯罪事實。

案發(fā)后，談某某退出贓款8275元、黃某某退出贓款7137元、熊某某退出贓款3585元、占某某退出贓款7484元、嚴(yán)某某退出贓款5938元、顏某某退出贓款3463元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.交易明細(xì)、微信聊天記錄、刑事判決書等書證；

2.證人邱某某、程某某等人的證言；

3.被害人吳某某、楊某某、馬某某、李某某、王某某、費(fèi)某某等人的陳述；

4.被告人談某某、黃某某、熊某某、占某某、嚴(yán)某某、顏某某的供述與辯解；

5.資金計算報告；

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人談某某、黃某某、熊某某、占某某、嚴(yán)某某、顏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人談某某、黃某某、熊某某、占某某、嚴(yán)某某、顏某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。談某某、黃某某、占某某、嚴(yán)某某、顏某某到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。熊某某主動投案，到案后如實供述犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。談某某、黃某某、熊某某、占某某、嚴(yán)某某、顏某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。談某某、黃某某、熊某某、占某某、嚴(yán)某某、顏某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處談某某有期徒刑一年一個月至一年五個月，并處罰金一萬五千元至二萬元；黃某某有期徒刑九個月至一年一個月，并處罰金一萬元至一萬五千元；占某某、嚴(yán)某某、顏某某有期徒刑八個月至一年，并處罰金一萬元至一萬五千元；熊某某有期徒刑七個月至十一個月，并處罰金一萬元至一萬五千元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此致

重慶市榮某區(qū)人民法院　

檢察官：張潔

2019年12月26日　

附：

1.被告人談某某住湖北省松滋市**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話：1387143****；黃某某住湖北省京山縣**鎮(zhèn)**路**號，聯(lián)系電話：1590717****；熊某某住湖北省武漢市洪山區(qū)**街道**院**局**號**幢**單元**，聯(lián)系電話：1592628****；占某某住湖北省麻城市**村**組**號，聯(lián)系電話：1776407****；嚴(yán)某某住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1767176****；顏某某住湖北省團(tuán)風(fēng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話：1312519****。

2.案卷材料和證據(jù)11冊、光盤58張隨案移送。

3.證人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。