上海市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬普檢三部刑訴〔2019〕1691號(hào)

被告人談某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209231988********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，在滬無(wú)固定住所。2019年3月5日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人談某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于5月31日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于7月12日、9月18日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局普陀分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于10月14日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年上半年，被告人談某某通過(guò)母親高某某在被害人張某乙家中做保姆的機(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)張某乙，謊稱投資物流有高額回報(bào)，虛構(gòu)自己持有上海**物流有限公司（下稱**公司）股份，在本市普陀區(qū)蘭溪路900弄**號(hào)**室張某乙家中簽署《個(gè)人合作協(xié)議》，并在2016年6月至8月騙取張某乙共計(jì)人民幣100萬(wàn)元（以下幣種同），至案發(fā)前已退還21.27萬(wàn)元。

2019年2月27日，被告人談某某在無(wú)錫市濱湖區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲，在審查起訴階段如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人張某乙的陳述，證明談某某稱持有**公司股份，以投資物流有高額回報(bào)為由騙其100萬(wàn)元，后還款21.27萬(wàn)元等事實(shí)。

2.證人談某乙的證言，證明其是**公司唯一股東和實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，談某某與其公司沒(méi)有任何關(guān)系。

3.證人李某某的證言，證明2016年9月其向談某某借過(guò)9.1萬(wàn)元，后按期還本付息。

4.證人汪某某的證言，證明2016年7月其向談某某出售一部邁騰二手轎車作價(jià)15萬(wàn)元，談先付定金2000元，后支付尾款14.8萬(wàn)元。

5.證人顏某某的證言，證明談某甲（談某某弟弟）向其承租一二八紀(jì)念路666號(hào)門(mén)面房付10萬(wàn)元押金、租金，后談某某共付18萬(wàn)元租金。

6.證人張某甲的證言，證明其是談某某開(kāi)的足浴店員工，談向其賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)388，780元作為員工工資，2016年9月初開(kāi)張，2017年8月關(guān)門(mén)。

7.證人高某某的證言，證明其是談某某母親，2015年6月開(kāi)始在張某乙家做保姆，其告訴張某乙兒子做物流還不錯(cuò)，但缺少本金，張想投資，其稱有30%利益，后張聯(lián)系兒子投了100萬(wàn)元等事實(shí)。

8.個(gè)人合作協(xié)議，證明談某某以投資物流為由與張某乙簽署協(xié)議的情況。

9.銀行賬戶交易明細(xì)、還款記錄截屏、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充說(shuō)明等，證明談某某、張某乙等人之間的資金往來(lái)及涉案資金走向情況。

10.二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票、確認(rèn)書(shū)、過(guò)戶系統(tǒng)信息確認(rèn)書(shū)等材料，證明談某某用騙取的錢(qián)款購(gòu)買(mǎi)及出售轎車的情況。

11.欠條、普陀法院民事調(diào)解書(shū)等材料，證明張某乙被騙后通過(guò)訴訟途徑維權(quán)的情況。

12.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍資料，證明被告人談某某的到案經(jīng)過(guò)及身份情況，其無(wú)前科。

13.被告人談某某的供述，證明其以投資物流有高額分紅為由騙取張某乙100萬(wàn)元，并將錢(qián)款用于還貸、買(mǎi)車等，后陸續(xù)歸還20余萬(wàn)元的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人談某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人談某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人談某某如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：郭全忠

2019年11月11日

附：

1.被告人談某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗六冊(cè)，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告補(bǔ)充說(shuō)明、筆錄各一份。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_