上海市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬普檢三部刑訴〔2019〕1691號

被告人談某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3209231988********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號，在滬無固定住所。2019年3月5日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，4月2日經(jīng)本院批準，當日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人談某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于5月31日告知被告人有權委托辯護人及被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于7月12日、9月18日退回補充偵查，上海市公安局普陀分局補充偵查終結，于10月14日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年上半年，被告人談某某通過母親高某某在被害人張某乙家中做保姆的機會認識張某乙，謊稱投資物流有高額回報，虛構自己持有上海**物流有限公司（下稱**公司）股份，在本市普陀區(qū)蘭溪路900弄**號**室張某乙家中簽署《個人合作協(xié)議》，并在2016年6月至8月騙取張某乙共計人民幣100萬元（以下幣種同），至案發(fā)前已退還21.27萬元。

2019年2月27日，被告人談某某在無錫市濱湖區(qū)被公安機關抓獲，在審查起訴階段如實供述了上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人張某乙的陳述，證明談某某稱持有**公司股份，以投資物流有高額回報為由騙其100萬元，后還款21.27萬元等事實。

2.證人談某乙的證言，證明其是**公司唯一股東和實際經(jīng)營人，談某某與其公司沒有任何關系。

3.證人李某某的證言，證明2016年9月其向談某某借過9.1萬元，后按期還本付息。

4.證人汪某某的證言，證明2016年7月其向談某某出售一部邁騰二手轎車作價15萬元，談先付定金2000元，后支付尾款14.8萬元。

5.證人顏某某的證言，證明談某甲（談某某弟弟）向其承租一二八紀念路666號門面房付10萬元押金、租金，后談某某共付18萬元租金。

6.證人張某甲的證言，證明其是談某某開的足浴店員工，談向其賬戶轉賬共計388，780元作為員工工資，2016年9月初開張，2017年8月關門。

7.證人高某某的證言，證明其是談某某母親，2015年6月開始在張某乙家做保姆，其告訴張某乙兒子做物流還不錯，但缺少本金，張想投資，其稱有30%利益，后張聯(lián)系兒子投了100萬元等事實。

8.個人合作協(xié)議，證明談某某以投資物流為由與張某乙簽署協(xié)議的情況。

9.銀行賬戶交易明細、還款記錄截屏、專項審計報告及補充說明等，證明談某某、張某乙等人之間的資金往來及涉案資金走向情況。

10.二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票、確認書、過戶系統(tǒng)信息確認書等材料，證明談某某用騙取的錢款購買及出售轎車的情況。

11.欠條、普陀法院民事調(diào)解書等材料，證明張某乙被騙后通過訴訟途徑維權的情況。

12.公安機關出具的抓獲經(jīng)過、戶籍資料，證明被告人談某某的到案經(jīng)過及身份情況，其無前科。

13.被告人談某某的供述，證明其以投資物流有高額分紅為由騙取張某乙100萬元，并將錢款用于還貸、買車等，后陸續(xù)歸還20余萬元的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人談某某對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人談某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人談某某如實供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：郭全忠

2019年11月11日

附：

1.被告人談某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗六冊，專項審計報告補充說明、筆錄各一份。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_