廣西壯族自治區(qū)荔浦市人民檢察院

起?訴?書

荔檢一部刑訴〔2020〕103號(hào)

被告人諸某某甲，男性，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4503281997********，壯族，群眾，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍廣西龍勝各族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住廣西陽朔縣****。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年5月28日被荔浦市公安局刑事拘留，同年6月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由荔浦市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陶某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4503211998********，漢族，群眾，初中文化，農(nóng)民，廣西陽朔縣人，現(xiàn)住陽朔縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年5月28日被荔浦市公安局刑事拘留，同年6月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由荔浦市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由荔浦市公安局偵查終結(jié)，以被告人諸某某甲、陶某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月初的一天，被告人諸某某甲跟被告人陶某某見面時(shí)，問陶某某在做什么事，是否有錢用，陶某某說沒有什么事做，身上也沒有錢。諸某某甲對(duì)陶某某說，辦幾張銀行卡給我，每月給你2000元。陶某某聽說辦理銀行卡，每月能有2000元的收入，便答應(yīng)了諸某某甲的要求。2019年11月7日，陶某某跟諸某某甲一起到廣西陽朔縣農(nóng)業(yè)銀行、桂林銀行用自己的身份證件，辦理了兩張網(wǎng)上銀行卡（卡號(hào)62284801488******、623221550******）。11月8日，兩人又一起到廣西陽朔縣建設(shè)銀行、陽朔縣農(nóng)村合作銀行辦理了兩張銀行卡（卡號(hào)62170033900******、62313305005******）。另外，陶某某根據(jù)諸某某甲的要求，辦理了四張移動(dòng)電話卡捆綁銀行卡，將銀行卡及移動(dòng)電話卡一并交給諸某某甲。隨后，諸某某甲在陽朔縣**大橋附近，將戶名陶某某的四張銀行卡的U盾、登陸密碼、交易密碼、移動(dòng)電話卡及自已的一張中國光大銀行卡（6226632704******）轉(zhuǎn)賣給一個(gè)微信名為“***”的男子，另外，諸某某甲還轉(zhuǎn)賣了諸某某乙的工商銀行卡、建設(shè)銀行卡、陳某某的農(nóng)業(yè)銀行卡、陸某某的桂林銀行卡，從中獲利14710余元。2019年12月5日至2020年2月5日間，諸某某甲通過微信轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金的方式支付了陶某某4000元。

2019年12月18日，“網(wǎng)名為**”的男子，通過互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)識(shí)被害人張某某，雙方取得信任后，該男子誘騙張某某通過互聯(lián)網(wǎng)上APP一個(gè)“**”網(wǎng)站，參與買大小的網(wǎng)絡(luò)數(shù)字游戲賺錢，張某某通過手機(jī)銀行卡將錢充值到該游戲平臺(tái)上陶某某的建設(shè)銀行卡、諸某某甲的光大銀行卡的戶頭，致使張某某被騙損失人民幣28.1萬元。

2019年12月22日，微信號(hào)**** 、呢稱“***”的男子在互聯(lián)網(wǎng)陌陌軟件上與被害人胡某某（重慶市人）聊天，雙方取得信任后。該男子誘騙胡某某參與網(wǎng)絡(luò)數(shù)字競猜游戲方式賺錢，并發(fā)一個(gè)“***”的平臺(tái)給胡某某，胡某某通過手機(jī)掃描“***”客服發(fā)來的二維碼，將錢轉(zhuǎn)到陶某某建設(shè)銀行卡62170033900******戶頭里，致使胡某某被騙損失人民幣10萬元。

綜上，諸某某甲收購、轉(zhuǎn)賣陶某某提供的四張銀行卡信息及自己的一張銀行卡信息。陶某某的中國建設(shè)銀行卡（62170033900******），涉及被害人張某某被騙資金20.6萬元、涉及被害人胡某某被騙資金10萬元，總計(jì)涉案金額30.6萬元。諸某某甲的中國光大銀行卡（6226632704******），涉及被害人張某某被騙資金7.5萬元。二張銀行卡共計(jì)涉案金額38.1萬元。

2020年5月27日，公安機(jī)關(guān)在陽朔縣**區(qū)**幼兒園旁一民房二樓，將諸某某甲抓獲，同時(shí)在其居住的房間內(nèi)查獲陶某某、諸某某甲涉案銀行卡五張及其他銀行卡27張。同日，公安機(jī)關(guān)在陽朔縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)房屋將陶某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受理案件登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過；2、查獲的陶某某、諸某某甲涉案銀行卡五張及諸某某乙、陳某某、陸某某等人銀行卡27張、涉案銀行卡信息記錄紙一張；3、被害人張某某微信轉(zhuǎn)帳、銀行卡轉(zhuǎn)帳明細(xì)清單、陶某某建設(shè)銀行卡、諸某某甲光大銀行卡交易明細(xì)清單、涉案銀行卡開戶人查詢等相關(guān)書證；4、證人諸某某乙、陳某某、陸某某的證詞；5、被害人張某某、胡某某的陳述；?6、犯罪嫌疑人諸某某甲、陶某某的供述與辯解；7、辨認(rèn)筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人諸某某甲、陶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人諸某某甲、陶某某，違反金融部門銀行卡管理使用規(guī)定，為獲取經(jīng)濟(jì)上的利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，販賣銀行卡信息，為其提供網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)帳幫助，涉案金額38.1萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。二被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)荔浦市人民法院

檢察官：秦世榮

2020年9月24日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押在荔浦市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)1316頁；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。