天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕80號

被告人許某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼2308281992********，漢族，初中文化，原**（上海）商務咨詢有限公司天津**道分公司**，現(xiàn)住內蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)**公寓**號樓**門**號（戶籍所在地：黑龍江省湯原縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因本案于2019年11月21日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結，以被告人許某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月26日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年4月25日退回公安機關補充偵查，同年5月25日補充偵查完畢重新移送。

經(jīng)依法審查查明：**（上海）商務咨詢有限公司天津**道分公司（住所：天津市和平區(qū)**道**號**）注冊成立后，自2015年至案發(fā)，以撥打電話、派發(fā)傳單、口口相傳等途徑向社會公眾宣傳該公司理財產(chǎn)品，承諾給付高額利息并按期還本付息，通過與集資參與人簽訂《出借咨詢與管理服務協(xié)議》等方式，非法吸收資金。

被告人許某于2016年2月至2018年4月?lián)?*（上海）商務咨詢有限公司天津**道分公司**。其間，被告人許某組織、管理公司成員，采用上述方式，共向一百五十余名集資參與人吸攬資金人民幣6100余萬元。

經(jīng)集資參與人報案，公安機關于2019年11月17日將被告人許某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、陳某某、康某某等十余名證人的證言；

2、張某某、宋某某等一百五十余名集資參與人的證言；

3、案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、營業(yè)執(zhí)照、出借咨詢與管理服務協(xié)議、債權轉讓及受讓協(xié)議、銀行賬戶交易明細等書證；

4、辨認筆錄；

5、被告人許某的供述和辯解。

本院認為，被告人許某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人許某系與他人共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：李燕凌

2020年6月23日

附：

1、被告人許某現(xiàn)羈押于天津市和平區(qū)看守所。

2、偵查卷三十六冊。