重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1836號

被告人許某某（綽號：老鼠），男，?1996年**月**日出生，公民身份號碼3507841996********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地福建省南平市，住福建省南平市建陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月14日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人和值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因案情重大、復雜，本院于2020年10月30延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年年底開始，白某某、林某某、李某某（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺，對中國境內(nèi)的公民實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團發(fā)展下級“代理”，招募前、后臺人員，為下級“代理”提供電腦、手機、微信號等實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，又由下級“代理”招募“鍵盤手”，設(shè)組長對“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎懲制度，規(guī)定目標業(yè)績，統(tǒng)一食宿、上下班等。隨后，該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團在上述地點，由前臺人員為手機刷機，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由“鍵盤手”使用虛假的姓名、照片、身份等，在上述社交軟件上與被害人交友，通過微信聊天取得被害人信任，以可以在“華聯(lián)金融”、“京東理財”等平臺為被害人賺錢為由，騙取被害人在平臺開戶充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博，并聯(lián)系前臺人員讓被害人先期小額盈利，引誘被害人繼續(xù)充值，后通過前、后臺人員的對接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，又以被害人卡號異常、賬戶被凍結(jié)、需交納保證金等為由，騙取被害人繼續(xù)充值，后各級之間按一定比例共同分配被害人充值資金（俗稱“殺豬盤”）。最后，在該組織內(nèi)各級按比例分贓。

2019年2月中旬，陳某某（另案處理）成為該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團B組“代理”。2019年2月28日，被告人許某某經(jīng)陳某某招募成為B組“**”，2019年3、4月份，許某某開始擔任B組“老鼠組”**。2019年3月至2019年7月期間，許某某涉案金額人民幣（以下幣種相同）735374元，包括本人涉案金額210000元和下級涉案金額525374元。

2019年12月12日，被告人許某某主動到公安機關(guān)投案，到案后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、出入境信息、業(yè)績表、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人陳某某、童某某、倪某某、謝某某、徐某某、張某某等人的證言；

3.被害人熊某某、王某某的陳述；

4.被告人許某某的供述和辯解；

5.審計報告；

6.辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，伙同他人在境外通過網(wǎng)絡(luò)平臺以賭博的名義騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人許某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人許某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人許某某犯罪后自首，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。建議判處被告人許某某有期徒刑三年八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：鄧益素

檢察官助理：盧大力

2020年11月12日

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附件：1.被告人許某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住福建省南平市建陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1508005****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.認罪認罰具結(jié)書一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。