上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕4057號

被告人許軼超，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3101091985********，漢族，大學(xué)文化，系上海**服務(wù)有限公司副總經(jīng)理，戶籍在上海市虹口區(qū)**路**弄**號，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年6月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月28日延長刑事拘留期限至三十天，2019年8月2日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人許軼超涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月至2018年7月間，**金融服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）實際控制人徐某甲、張某甲（另案處理）等人，通過網(wǎng)絡(luò)、媒體等方式公開宣傳，承諾6%-11%的年化收益率并保本付息,吸引社會不特定公眾投資“金銀貓”網(wǎng)絡(luò)理財平臺。

2017年7月，被告人許軼超入職**公司工作，擔任票據(jù)研究員，負責(zé)研究公司網(wǎng)貸整改備案、合規(guī)化等工作。2018年2?月至案發(fā)，被告人許軼超擔任公司副總經(jīng)理，全面負責(zé)公司運營、技術(shù)、產(chǎn)品等部門工作的開展、協(xié)調(diào)與決策。

經(jīng)上海公信會計事務(wù)所審計，2017年7月1日至2018年7月17日許軼超任職期間，金銀貓平臺運營定期、活期理財產(chǎn)品交易金額共計8,851,289,013.76元，涉及36,764人。其中，許軼超本人出資（認購）金額為151，401.00元。2018年1月1日至2018年7月17日許軼超擔任副總經(jīng)理期間，金銀貓平臺運營定期、活期理財產(chǎn)品交易金額共計4,820,054,214.38元，涉及26,063人。被告人許軼超在2017年8月10日至2018年7月10日期間，共計收到工資傭金475,985.05元。

2019年6月26日，被告人許軼超接民警電話通知后主動至公安機關(guān)投案，到案后如實供述了主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.集資參與人謝某某、周某某、吳某某、郝某某、崔某某、張某乙等人的陳述、證人徐某甲、張某甲、鄭某某、臧某某、許某乙、肖某某、劉某甲、呂某某、王某甲、馬某某等人的證言、上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押清單、相關(guān)擔保借款協(xié)議、委托協(xié)議、借款協(xié)議等書證，證實**公司以投資理財為名，承諾保本付息，向不特定對象變相吸收存款的事實。

2.證人劉某乙、徐某乙、王某乙、侯某某、戚某某、余某某、鐘某某、葛某某等人的證言，證實被告人許軼超先后擔任**公司票據(jù)研究員及副總經(jīng)理，并負責(zé)網(wǎng)貸整改備案、公司運營的事實。

3.上海公信會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書，證實被告人許軼超非法吸收公眾存款的金額。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人許軼超的到案情況。

5.相關(guān)常住人口基本信息，證實被告人許軼超的基本情況。

6.被告人許軼超對上述基本犯罪事實作了供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許軼超對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人許軼超作為**公司的直接負責(zé)的主管人員，違反法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪（單位）追究其刑事責(zé)任。被告人許軼超系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??俞琳

2019年11月20日

（以下無正文）

附：

1.被告人許軼超羈押于上海市浦東新區(qū)看守所，番號：***/********

2.偵查卷宗三冊。

3.司法審計一冊。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三十條　公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當負刑事責(zé)任。

第三十一條?單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。