安徽省歙縣人民檢察院　

起?訴?書

歙檢刑訴〔2020〕204號(hào)　

　　被告人許某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3410211983********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地黃山市歙縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住黃山市徽州區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年8月18日被歙縣公安局刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由歙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪罪，于2020年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2020年8月，被告人許某某隱瞞自己真實(shí)身份、職業(yè)、家庭情況，先后與被害人汪某某、張某某、程某某、王某某、張某某、吳某某交往，虛構(gòu)自己經(jīng)營建材店、茶葉店、承包建筑工程、自己名下有多處房產(chǎn)等事實(shí)，將自己偽裝成成功人士騙取被害人信任后，以經(jīng)營建材、茶葉需要周轉(zhuǎn)資金、支付工人工資、房屋出售交定金等借口，以“借”為名，詐騙各被害人錢財(cái)共計(jì)人民幣83.9888萬元，案發(fā)前歸還各被害人共計(jì)12.1289萬元，至案發(fā)尚有71.8599萬元未歸還。分述如下：

1.?2016年10月至2017年10月，被告人許某某隱瞞真實(shí)身份，以談戀愛為名與被害人汪某某交往，謊稱自己在歙縣承包建筑工程，騙取汪某某信任后，多次以支付工人工資為由，騙得汪某某人民幣共計(jì)18萬元，經(jīng)汪某某多次追討，許某某歸還其5000元，之后以各種理由推脫還款，直至2019年6月，汪某某提起民事訴訟，至本案案發(fā)尚有17.5萬元未歸還。

2.?2019年5月至2020年1月，被告人許某某隱瞞真實(shí)身份，以談戀愛為名與被害人張某某交往，虛構(gòu)自己從事物流運(yùn)輸業(yè)，在徽州區(qū)經(jīng)營建材店、快餐店、其名下有房有車等事實(shí)，騙取張某某信任后，先后以購買大貨車資金不足、經(jīng)營建材店需要周轉(zhuǎn)資金、車輛過戶需要補(bǔ)交稅費(fèi)為由，騙得張某某人民幣共計(jì)29.6萬元，后經(jīng)張某某多次追討，許某某歸還其人民幣6000元，至案發(fā)尚有29萬元未歸還。

3.2019年5月，被告人許某某通過他人介紹認(rèn)識(shí)被害人程某某，許某某隱瞞真實(shí)身份，以談戀愛為名與程某某交往，虛構(gòu)自己從事物流運(yùn)輸業(yè)，經(jīng)營茶葉店、其名下有房有車等事實(shí)，騙取程某某信任后，許某某以茶葉生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙得程某某人民幣1800元，后歸還其500元，至案發(fā)尚有1300元未歸還。

4.2019年9月至10月，被告人許某某認(rèn)識(shí)被害人王某某后，隱瞞自己真實(shí)情況，以談戀愛為名與王某某交往，虛構(gòu)自己從事物流運(yùn)輸業(yè)、在徽州區(qū)經(jīng)營建材店等事實(shí)，騙取王某某信任，之后以進(jìn)瓷磚貨款不夠、經(jīng)營建材需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙得王某某人民幣共計(jì)22萬元，后經(jīng)王某某多次催討無果。2019年11月，王某某提起民事訴訟，許某某歸還王某某人民幣10.5萬元，至案發(fā)尚有11.5萬元未歸還。

5.?2020年6月至8月，被告人許某某認(rèn)識(shí)被害人張某某后，隱瞞自己真實(shí)家庭情況與張某某交往，虛構(gòu)自己從事建材生意、承包工程、自己名下有店鋪及住房、別人欠自己巨款等事實(shí)，騙取張某某信任，先后多次以板材生意需要支付貨款、朋友發(fā)生交通事故急需用錢為由，騙得張某某人民幣共計(jì)12萬元，至案發(fā)未歸還。

6.2020年6月至8月，被告人許某某認(rèn)識(shí)被害人吳某某后，隱瞞自己真實(shí)家庭情況與吳某某交往，虛構(gòu)自己從事建材生意、承包工程、自己名下有店鋪及住房、自己是退伍軍人等事實(shí)，騙取吳某某信任，先后以需要支付建材運(yùn)費(fèi)、房屋出售交定金、交物業(yè)費(fèi)為由，騙得吳某某人民幣共計(jì)2.2088萬元，經(jīng)吳某某追討，許某某歸還其人民幣4789元，至案發(fā)尚有1.7299萬元未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被依法扣押的許某某的手機(jī)一部；

2.被告人許某某的戶籍證明、前科情況查詢證明、扣押決定書、歙縣人民法院的民事判決書、調(diào)解書、銀行卡交易明細(xì)、借條、欠條、許某某的工商登記、不動(dòng)產(chǎn)登記、婚姻狀況登記信息查詢證明及歙縣金馬駕校出具的證明等書證；

3.證人徐某某的證言；到案經(jīng)過；

4.被害人張某某、程某某、吳某某、張某某、王某某、汪某某、謝某某的陳述；

5.被告人許某某的供述和辯解；

6.手機(jī)支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄截屏、微信聊天記錄截屏等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某在自身毫無還款能力的情況下，以非法占有為目的，采取隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)的方法，以“借”為名，騙得多名被害人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人許某某有期徒刑十年四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省歙縣人民法院　

檢察官：方天蓉

2020年12月2日　

附件：

1.被告人許某某現(xiàn)被羈押于歙縣看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.隨案移送物品清單一份。