浙江省溫州市洞頭區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洞檢公訴刑訴〔2019〕239號(hào)

被告人許某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303221984********，漢族，小學(xué)文化程度，溫州市**服務(wù)有限公司法定代表人,戶籍所在地浙江省溫州市洞頭區(qū)，住浙江省溫州市洞頭區(qū)**街道**路**號(hào)。因犯盜竊罪，分別于2001年2月、2002年4月被判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金一千元、拘役五個(gè)月，并處罰金一千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被溫州市公安局洞頭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月20日被依法逮捕。

本案由溫州市公安局洞頭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足補(bǔ)充偵查一次（自2019年9月30日至10月22日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年9月21日至10月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，被告人許某某在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)汽車(chē)抵押生意的情況下，通過(guò)夸大自有資產(chǎn)、夸大人脈資源、虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)生意等方式，采取高額分紅、高息借款等手段騙取被害人張某甲、夏某某等人投資款、借款，累計(jì)造成損失共計(jì)人民幣559萬(wàn)余元，并將騙取的資金用于償還個(gè)人債務(wù)、個(gè)人消費(fèi)、支付高額利息、賭博等，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年1月，被告人許某某租賃奔馳S400車(chē)輛，以做車(chē)輛抵押生意需要資金為由，騙取被害人張某甲人民幣15萬(wàn)元，造成實(shí)際損失人民幣15萬(wàn)元。

2.2019年4月，被告人許某某以客戶借款需要資金為由向被害人夏某某借款人民幣23萬(wàn)元，造成實(shí)際損失23萬(wàn)元。

3.2017年7月至2019年3月，被告人許某某以合作車(chē)輛抵押生意需要資金為由騙取被害人葉某甲人民幣105萬(wàn)余元，造成實(shí)際損失95萬(wàn)余元。

4.2018年7月至2019年4月，被告人許某某以做車(chē)輛抵押、信用卡墊資還款生意、走私手表生意需要資金為由騙取被害人蘇某甲人民幣265萬(wàn)元，造成實(shí)際損失人民幣170萬(wàn)余元。

5.2018年5月至2019年4月，被告人許某某以合作車(chē)輛抵押、拍賣(mài)走私手表生意需要資金為由騙取被害人吳某某人民幣107.5萬(wàn)元，造成實(shí)際損失人民幣25萬(wàn)余元。

6.2017年8月至2018年9月，被告人許某某以合作車(chē)輛抵押需要資金為由騙取被害人林某甲人民幣378萬(wàn)余元，造成實(shí)際損失人民幣165萬(wàn)余某甲。

7.2018年9月至2019年2月，被告人許某某以合作車(chē)輛抵押生意需要資金為由騙取被害人張某乙人民幣25萬(wàn)余元，造成實(shí)際損失人民幣22萬(wàn)余元。

8.2018年3月至2019年4月，被告人許某某以合作車(chē)輛抵押生意需要資金為由騙取被害人許某乙人民幣50萬(wàn)余某甲，造成實(shí)際損失人民幣36?萬(wàn)余元。

9.2019年1月，被告人許某某以做車(chē)輛抵押生意需要資金為由向被害人梁某某借款人民幣15萬(wàn)元，造成實(shí)際損失人民幣8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：數(shù)碼相機(jī)一個(gè)、充電器一個(gè)、電源線三條、轉(zhuǎn)換器一個(gè)、蘋(píng)果手機(jī)一部、電腦機(jī)箱一臺(tái)、收購(gòu)合同一本、人民幣680元、華為手機(jī)一部、銀行卡4、電話卡3張、中國(guó)銀行動(dòng)態(tài)口令器1個(gè)、U盤(pán)1個(gè)，筆記本電腦一部；

2.書(shū)證：歸案說(shuō)明、常住人口身份信息、搜查證、搜查筆錄及照片、扣押清單、暫扣款票據(jù)、調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、微信交易記錄、支付寶交易記錄、借條、聊天記錄、短信、二手車(chē)交易合同、銀行承兌匯票、合作協(xié)議、收購(gòu)合同、還款協(xié)議、車(chē)輛注冊(cè)登記信息、收款收據(jù)、機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保信息隨車(chē)清單、貨物進(jìn)口證明書(shū)、行駛證、車(chē)輛照片、租車(chē)記錄、駕駛證身份證復(fù)印件、承借方情況及車(chē)輛交接結(jié)算單、準(zhǔn)施工單、接受證據(jù)清單、發(fā)還清單房屋租賃合同、前科材料、機(jī)動(dòng)車(chē)信息查詢(xún)結(jié)果單、情況說(shuō)明、拘留證、逮捕證等；

3.證人證言：證人許某丙、許某丁、曾某甲、王某某、汪某某、潘某某、陳某某、陶某某、譚某某、褚某某、葉某乙、張某丙、余某乙、諸某某、姜某某、曾某乙、林某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人張某甲、夏某某、蘇某甲、葉某甲、張某乙、吳某某、林某甲、梁某某、許某乙的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人許某某的供述和辯解；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：視頻、光盤(pán)及制作說(shuō)明。

本院認(rèn)為，被告人許某某以非法占有為目的騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某具有前科劣跡，可酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市洞頭區(qū)人民法院

檢察員：劉榮勝

2019年11月20日

附件：1.被告人許某某現(xiàn)羈押于溫州市看守所

2.案卷材料5冊(cè)和證人名單1份