山東省德州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

德開檢部一刑訴〔2020〕133號

被告人許某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼1509231998********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)商都縣**鎮(zhèn)**村，住內蒙古自治區(qū)商都縣**鎮(zhèn)**號樓**單元**樓**戶。因涉嫌詐騙，于2020年3月20日被德州市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居?。煌?月22日被該局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由德州市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼1526261997********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)商都縣**鎮(zhèn)**村，住內蒙古自治區(qū)商都縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**單元**樓**戶。因涉嫌詐騙，于2020年3月20日被德州市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住；同年4月22日被該局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由德州市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由德州市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人許某某、閆某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，后依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年1月至4月期間，宋某某（另案處理）租賃辦公地點、購買電腦、手機等網(wǎng)絡通訊工具，聘用劉某甲（另案處理）等人為組長、聘用王某某（另案處理）等11人通過微信、QQ等聊天工具，利用“東財國際”虛假網(wǎng)絡投資平臺，以冒充客戶、發(fā)送虛假盈利圖片等方式引誘客戶參與平臺投資，并由宋某某等人引導客戶反向操作，以客戶在投資平臺虧損為盈利來源。2019年2月份至5月底，被告人許某某、閆某某加入該團伙實施詐騙行為，共計詐騙被害人譚某某、楊某某等人155萬余元。其中被告人許某某參與詐騙121萬余元，被告人閆某某參與詐騙34萬余元。2020年3月18日12時20分許，商都縣公安局刑警大隊民警在被告人閆某某住處將其抓獲歸案；同日12時40分許在被告人許某某住處將其抓獲歸案。到案后兩被告人均對其犯罪事實供認不諱。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行交易記錄等書證；2.證人宋某某、劉某乙等人的證言；3.被害人譚某某、楊某某等人的陳述；4.被告人許某某、閆某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某某、閆某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某某、閆某某以非法占有為目的，多次實施電信詐騙，其中被告人許某某犯罪數(shù)額特別巨大、被告人閆某某犯罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；同時其行為符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人許某某、閆某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人許某某有期徒刑四年五個月至四年十一個月，并處罰金人民幣九萬元；判處被告人閆某某有期徒刑二年七個月至三年一個月，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

德州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢?察?官：李林麟

檢察官助理：李波

2020年8月13日

附件：

1.被告人許某某、閆某某現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊、光盤7張。

3.《認罪認罰具結書》2份.