北京市懷某某人民檢察院

起?訴?書

京懷檢二部刑訴〔2020〕9號

被告人許某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1102271985********，漢族，大專文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地北京市懷某某，戶籍所在地北京市懷某某**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住北京市懷某某**鎮(zhèn)**村**樓**單元**。因偷竊少量公私財物，于1999年12月10日被北京市公安局懷柔分局處行政拘留七日；因盜竊，于2001年9月4日被北京市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年；因犯盜竊罪、銷售贓物罪，于2004年4月29日被北京市平谷區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個月，罰金人民幣六千元；因犯盜竊罪，于2008年8月1日被北京市懷某某人民法院判處有期徒刑四年，罰金人民幣四千元,于2011年4月17日執(zhí)行刑滿予以釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被北京市公安局懷柔分局刑事傳喚，次日被指定居所監(jiān)視居??；同年5月8日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留；同年5月29日，經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

被告人張某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1102271981********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無業(yè)，出生地北京市懷某某，戶籍所在地北京市懷某某**街**號樓**單元**號，現(xiàn)住該地。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2017年3月9日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留，因不構(gòu)成犯罪，于2017年3月16日被北京市公安局懷柔分局倒裁行政拘留7日。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被北京市公安局懷柔分局刑事傳喚，次日轉(zhuǎn)刑事拘留；同年5月29日，經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

被告人王某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼2311211984********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)農(nóng)，出生地黑龍江省五大連池市，戶籍所在地黑龍江省五大連池市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住北京市懷某某**鎮(zhèn)**號樓**單元**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被北京市公安局懷柔分局刑事傳喚，次日轉(zhuǎn)刑事拘留；同年2020年5月29日，經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

被告人沈某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1102271991********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)農(nóng)，出生地北京市懷某某，戶籍所在地北京市懷某某**鎮(zhèn)**村**號**門，現(xiàn)住該村。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2014年9月11日被北京市公安局西城分局刑事拘留，同年10月10日被北京市公安局西城分局取保候?qū)彛?015年2月13日被北京市西城區(qū)人民檢察院作出不起訴決定。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月23日被北京市公安局懷柔分局刑事傳喚，次日轉(zhuǎn)刑事拘留；同年5月29日，經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

被告人楊某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼1305031994********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，出生地河北省邢臺市，戶籍所在地北京市懷某某**園**號樓**單元**號，現(xiàn)住北京市懷某某**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月23日被北京市公安局懷柔分局刑事傳喚，次日被指定居所監(jiān)視居??；同年5月4日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留；同年5月29日，經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

被告人方某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1102271993********，漢族，大專文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地北京市懷某某，戶籍所在地北京市懷某某**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住該地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月3日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留；同年6月16日，經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

被告人許某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1102271993********，漢族，中共黨員，中專文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地北京市懷某某，戶籍所在地北京市懷某某**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住北京市懷某某**鎮(zhèn)**園**號樓**單元**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月2日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留；同年6月16日，經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

本案由北京市公安局懷柔分局偵查終結(jié)，以被告人許某甲、張某甲、王某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人沈某某、楊某某、方某某、許某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.?2019年9月至2020年4月間，被告人許某甲伙同張某甲、王某甲，非法收購他人銀行卡，后通過網(wǎng)絡(luò)加價轉(zhuǎn)賣給“大圣”（未到案）。2020年4月23日，民警在北京市懷某某懷柔鎮(zhèn)**村**號院將上述人員抓獲，查扣非法收購他人的銀行卡200余張。

2.?2020年3月至4月間，被告人許某甲伙同張某甲、王某甲，雇傭沈某某、楊某某、方某某、許某乙，在北京市懷某某懷柔鎮(zhèn)**村**號院，明知非法持有的銀行卡中資金為犯罪所得的情況下，通過網(wǎng)上銀行將銀行卡中的資金轉(zhuǎn)移至“大圣”（未到案）等人指定的銀行賬戶，轉(zhuǎn)賬款項中涉及已立案的電信詐騙犯罪案件25起，轉(zhuǎn)賬金額為13萬余元。其中，被告人許某乙于2020年4月8日離職，其轉(zhuǎn)賬金額為7萬余元。

被告人許某甲、張某甲、王某甲、沈某某、楊某某于2020年4月23日被民警抓獲歸案，后如實供述了上述事實。被告人許某乙于2020年6月2日被民警傳喚到案，后如實供述了上述事實。被告人方某某于2020年6月3日被民警電話傳喚到案，后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人供述和辯解：被告人許某甲、張某甲、王某甲、沈某某、楊某某、方某某、許某乙的供述和辯解；2.證人證言：孫某某、張某某、王某等人證言；3.書證：電信詐騙犯罪案件立案材料、銀行賬戶明細、房屋租賃協(xié)議、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄等書證；4.其它證明材料：受案登記表、到案經(jīng)過、常住人口基本信息、違法犯罪記錄查詢等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某甲、張某甲、王某甲、沈某某、楊某某、方某某、許某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某甲、張某甲、王某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款；被告人許某甲、張某甲、王某甲、沈某某、楊某某、方某某、許某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。應(yīng)當以妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人許某甲、張某甲、王某甲刑事責任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人沈某某、楊某某、方某某、許某乙刑事責任。鑒于被告人許某甲、張某甲、王某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。鑒于被告人沈某某、楊某某、方某某、許某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，其中，被告人許某乙應(yīng)當從輕處罰，被告人沈某某、楊某某、方某某應(yīng)當減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市懷某某人民法院

檢察官：王華英

檢察官助理：王培旭

??????????????????????????????????2020年8月25日

附：

1.被告人許某甲、張某甲、王某甲、沈某某、楊某某、方某某、許某乙現(xiàn)羈押于北京市懷某某看守所；

2.偵查卷宗63冊隨案移送；

3.隨案移送物品詳見移送清單；

4.《認罪認罰具結(jié)書》7份；

5.《適用簡易程序建議書》1份。