北京市懷某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

京懷檢二部刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人許某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102271985********，漢族，大專(zhuān)文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地北京市懷某某，戶(hù)籍所在地北京市懷某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住北京市懷某某**鎮(zhèn)**村**樓**單元**。因偷竊少量公私財(cái)物，于1999年12月10日被北京市公安局懷柔分局處行政拘留七日；因盜竊，于2001年9月4日被北京市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年；因犯盜竊罪、銷(xiāo)售贓物罪，于2004年4月29日被北京市平谷區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，罰金人民幣六千元；因犯盜竊罪，于2008年8月1日被北京市懷某某人民法院判處有期徒刑四年，罰金人民幣四千元,于2011年4月17日?qǐng)?zhí)行刑滿(mǎn)予以釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被北京市公安局懷柔分局刑事傳喚，次日被指定居所監(jiān)視居住；同年5月8日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留；同年5月29日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

被告人張某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102271981********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無(wú)業(yè)，出生地北京市懷某某，戶(hù)籍所在地北京市懷某某**街**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住該地。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2017年3月9日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留，因不構(gòu)成犯罪，于2017年3月16日被北京市公安局懷柔分局倒裁行政拘留7日。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被北京市公安局懷柔分局刑事傳喚，次日轉(zhuǎn)刑事拘留；同年5月29日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

被告人王某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2311211984********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)農(nóng)，出生地黑龍江省五大連池市，戶(hù)籍所在地黑龍江省五大連池市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住北京市懷某某**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被北京市公安局懷柔分局刑事傳喚，次日轉(zhuǎn)刑事拘留；同年2020年5月29日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

被告人沈某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102271991********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)農(nóng)，出生地北京市懷某某，戶(hù)籍所在地北京市懷某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)**門(mén)，現(xiàn)住該村。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2014年9月11日被北京市公安局西城分局刑事拘留，同年10月10日被北京市公安局西城分局取保候?qū)彛?015年2月13日被北京市西城區(qū)人民檢察院作出不起訴決定。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月23日被北京市公安局懷柔分局刑事傳喚，次日轉(zhuǎn)刑事拘留；同年5月29日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

被告人楊某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305031994********，漢族，高中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，出生地河北省邢臺(tái)市，戶(hù)籍所在地北京市懷某某**園**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住北京市懷某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月23日被北京市公安局懷柔分局刑事傳喚，次日被指定居所監(jiān)視居??；同年5月4日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留；同年5月29日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

被告人方某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102271993********，漢族，大專(zhuān)文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地北京市懷某某，戶(hù)籍所在地北京市懷某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住該地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月3日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留；同年6月16日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

被告人許某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102271993********，漢族，中共黨員，中專(zhuān)文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地北京市懷某某，戶(hù)籍所在地北京市懷某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住北京市懷某某**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**單元**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月2日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留；同年6月16日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

本案由北京市公安局懷柔分局偵查終結(jié)，以被告人許某甲、張某甲、王某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人沈某某、楊某某、方某某、許某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.?2019年9月至2020年4月間，被告人許某甲伙同張某甲、王某甲，非法收購(gòu)他人銀行卡，后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)加價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)給“大圣”（未到案）。2020年4月23日，民警在北京市懷某某懷柔鎮(zhèn)**村**號(hào)院將上述人員抓獲，查扣非法收購(gòu)他人的銀行卡200余張。

2.?2020年3月至4月間，被告人許某甲伙同張某甲、王某甲，雇傭沈某某、楊某某、方某某、許某乙，在北京市懷某某懷柔鎮(zhèn)**村**號(hào)院，明知非法持有的銀行卡中資金為犯罪所得的情況下，通過(guò)網(wǎng)上銀行將銀行卡中的資金轉(zhuǎn)移至“大圣”（未到案）等人指定的銀行賬戶(hù)，轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)中涉及已立案的電信詐騙犯罪案件25起，轉(zhuǎn)賬金額為13萬(wàn)余元。其中，被告人許某乙于2020年4月8日離職，其轉(zhuǎn)賬金額為7萬(wàn)余元。

被告人許某甲、張某甲、王某甲、沈某某、楊某某于2020年4月23日被民警抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。被告人許某乙于2020年6月2日被民警傳喚到案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。被告人方某某于2020年6月3日被民警電話(huà)傳喚到案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述和辯解：被告人許某甲、張某甲、王某甲、沈某某、楊某某、方某某、許某乙的供述和辯解；2.證人證言：孫某某、張某某、王某等人證言；3.書(shū)證：電信詐騙犯罪案件立案材料、銀行賬戶(hù)明細(xì)、房屋租賃協(xié)議、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄等書(shū)證；4.其它證明材料：受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、違法犯罪記錄查詢(xún)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某甲、張某甲、王某甲、沈某某、楊某某、方某某、許某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某甲、張某甲、王某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款；被告人許某甲、張某甲、王某甲、沈某某、楊某某、方某某、許某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人許某甲、張某甲、王某甲刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人沈某某、楊某某、方某某、許某乙刑事責(zé)任。鑒于被告人許某甲、張某甲、王某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。鑒于被告人沈某某、楊某某、方某某、許某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，其中，被告人許某乙應(yīng)當(dāng)從輕處罰，被告人沈某某、楊某某、方某某應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市懷某某人民法院

檢察官：王華英

檢察官助理：王培旭

??????????????????????????????????2020年8月25日

附：

1.被告人許某甲、張某甲、王某甲、沈某某、楊某某、方某某、許某乙現(xiàn)羈押于北京市懷某某看守所；

2.偵查卷宗63冊(cè)隨案移送；

3.隨案移送物品詳見(jiàn)移送清單；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》7份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。