浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕3768號(hào)

被告人許某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310231991********，漢族，中專肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省天臺(tái)縣**街道**村**號(hào)。因本案于2019年11月20日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月19日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人許某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310231994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省天臺(tái)縣**街道**村**號(hào)。因本案于2019年11月20日被新昌縣公安局刑事拘留，同年12月19日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某甲、許某乙涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人和辯護(hù)律師的意見，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人許某甲受許某丙（已判決）指使，找到被告人許某乙和朱某某（另案處理）辦理銀行卡及配套的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并將辦理出的2張銀行卡寄至云南省臨滄市康縣**鎮(zhèn)許某丙處，由許某丙將2張銀行卡交付給“紅姐”。至案發(fā)，許某乙的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡過(guò)卡流水達(dá)人民幣2444萬(wàn)余元，朱某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡過(guò)卡流水人民幣216萬(wàn)余元。許某甲獲利人民幣190元，許某乙獲利人民幣260元。

經(jīng)查，2019年9月6日至8日，呂某某在新昌縣**街道**花園家中用**貸app網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被自稱客服的男子以需要轉(zhuǎn)工本費(fèi)、置卡金等為由，被騙共計(jì)人民幣129320元，其中12萬(wàn)余元流向許某乙中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。

2019年11月20日，被告人許某甲、許某乙自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。案發(fā)后，許某甲、許某乙各退賠呂某某人民幣63500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、扣押清單、起訴意見書、刑事判決書、聊天記錄與轉(zhuǎn)賬記錄、銀行開戶信息和交易信息、寄件信息、照片、呂高某某被詐騙流水、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；

2.證人證言：證人呂某某、俞某甲、朱某某、許某丙、許某丙、何某某、龐某某的證言及歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人的供述與辯解：被告人許某甲、許某乙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人許某甲、許某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。案發(fā)后，被告人許某甲、許某乙能自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，是自首。故對(duì)被告人許某甲、許某乙應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察官：王國(guó)祥

檢察官助理：俞釵英

2020年8月11日

附：

1.被告人許某甲、許某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.隨案移送適用簡(jiǎn)易程序建議書1份；

3.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。