起 訴 書
辯護人曾偉，浙江甌南律師事務(wù)所律師。
被告人林某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3303271970********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年2月22日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月27日被依法逮捕。
辯護人陳德蒼，浙江甌南律師事務(wù)所律師。
本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某甲、林某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月1日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月19日補查重報。本院于2019年6月18日、2019年8月20日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
宇園國際MPG投資平臺以模擬股票交易的方式要求參加者按一星至六星不同的會員級別繳納人民幣700元至70000元不等的費用購買虛擬股票，獲得加入資格，并按照發(fā)展成員順序組成層級，設(shè)置靜態(tài)獲利和動態(tài)獎勵模式，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，其中靜態(tài)獲利模式是通過虛擬股票的不斷拆分再出售獲利；動態(tài)獎勵模式是發(fā)展下線成員獲得平臺獎勵，平臺設(shè)置直推獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、見點獎、對碰獎等多種獎勵方式鼓勵會員積極發(fā)展下線成員，獎勵比例與會員的等級成正相關(guān)。靜態(tài)獲利和動態(tài)獎勵均以股票或積分的形式配發(fā)到會員的注冊賬戶中，會員可繼續(xù)購買股票或變賣，若會員將股票、積分變賣，由平臺扣減手續(xù)費用。
2016年以來，被告人許某甲在蒼南縣地區(qū)宣傳宇某某國際MPG投資平臺，并在蒼南縣靈溪鎮(zhèn)成立宇園國際MPG投資工作室，向他人宣傳投資該平臺可獲得高額回報為誘餌，后通過拉人頭的形式大量發(fā)展成員并以層級形式進行排列，成為其所組織團隊的負責(zé)人。期間，被告人林某甲負責(zé)協(xié)助被告人許某甲向參加者宣傳平臺投資模式、收取成員繳納的錢款、注冊相關(guān)成員的賬戶等。經(jīng)查，2016年9月至2017年12月期間，被告人許某甲所組織的團隊已發(fā)展下線會員49人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的金額6023553元，且層級已達四級。至2018年2月份，宇某某國際MPC平臺關(guān)閉，被告人許某甲所組織的傳銷團隊造成會員損失資金5169903元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：組織結(jié)構(gòu)圖、損失情況匯總表、接受證據(jù)材料清單、手機微信聊天截圖、宣傳材料、銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬、會員核對批幣清單數(shù)據(jù)、查封決定書、蒼南縣不動產(chǎn)登記信息查詢記錄、外商投資企業(yè)登記情況、變更登記情況、戶籍證明；
2.證人證言：歸案經(jīng)過；
3.被害人陳述：被害人李某甲、楊某甲、王某甲、林某某、林某乙、徐某某、林某丙、謝某某、林某丁、王某乙、蘇某甲、林某戊、周某某、李華平、吳某某、林某己、章某某、蘇某乙、王某某、蔡某甲、朱某甲、朱某乙、尹某某、黃某甲、楊某乙、許某乙、蔡某乙、張某某、吳某某、劉某甲、繆某甲、林某庚、吳某甲、朱某丙、繆某乙、朱某丁、吳某乙、華某某、劉某乙、黃某乙、林某辛、莊某某、王某丙、蔡某丙、肖某某、林某壬、楊某丙、黃某丙、李某乙的陳述；
4.被告人的供述與辯解：被告人許某甲、林某甲的供述與辯解；
本院認為，被告人許某甲、林某甲結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參加傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲在共同犯罪中其次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人許某甲、林某甲歸案后能如實供述主要犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
蒼南縣人民法院
檢察員：胡萬港
附：
1.被告人許某甲、林某甲現(xiàn)羈押于蒼南縣看守所；
2.案卷材料和證據(jù)10冊。
3.認罪認罰具結(jié)書2份。
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