海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海美檢二刑訴〔2020〕Z16號

被告人朱某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼4600271983********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地?？谑忻捞m區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住海南省?？谑旋埲A區(qū)**村**號**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月5日被?？谑泄簿置捞m分局取保候?qū)彛?月19日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

辯護人，應(yīng)紅源，北京盈科（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師。

辯護人，羅思羅伊，北京盈科（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師。

被告人許某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4600261989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省屯昌縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住?？谑协偵絽^(qū)**街**路**號**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月17日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，于2020年1月13日被?？谑泄簿置捞m分局取保候?qū)彛煌?月20日，經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由海口市公安局美蘭分局偵查終結(jié)，以被告人許某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月19日向本院移送起訴，后以被告人朱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于同年8月6日向本院補充移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

**平臺系以銷售量子高科技產(chǎn)品為名，以購買產(chǎn)品、發(fā)展下線、繳納會費的方式，以高額動態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌，在互聯(lián)網(wǎng)上吸引參加者并按一定的順序組成層級開展傳銷活動的傳銷組織。根據(jù)平臺規(guī)則，新會員需經(jīng)老會員推薦，并繳納850元-85000元不等的費用購買相應(yīng)的消費積分和激活積分，注冊成為VIP1-6等級會員，再由創(chuàng)業(yè)中心（又稱報單中心）激活新會員賬號，并按照一定的層級將新會員安置在老會員的左右兩區(qū)。至此，新會員成為老會員的下線，老會員可從中獲取相應(yīng)的可變現(xiàn)的積分獎勵。

2017年3月，被告人朱某某經(jīng)王某某介紹，注冊zqp****、zqp****兩個賬號，成為**平臺VIP6會員。朱某某介紹被告人許某甲，注冊xqg****、xqg5****兩個賬號，成為**平臺VIP6會員，朱某某為王某某的下線，許某甲為朱某某的下線。朱、許二人為獲取高額收益，在海口市龍華區(qū)以推銷量子高科技產(chǎn)品為名，通過微信宣傳、推薦朋友等方式開展傳銷活動，誘騙人數(shù)眾多的群眾加入**平臺，成為朱、許二人的下線，其中被害人符某某被許某甲騙取79800元。

經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院鑒定，被告人朱某某操作管理的zqp****、zqp****賬號直接或間接發(fā)展下線總數(shù)5854，下線層級16層，該會員及其下線會員投資總金額50721200元，zqp****會員賬號的創(chuàng)業(yè)中心在2017年5月19日至2017年8月11日期間共激活會員2152個；被告人許某甲操作管理的xqg****、xqg5****賬號直接或間接發(fā)展下線總數(shù)1424，下線層級12層，該會員及下線會員投資總金額8826400元，xqg****會員賬號的創(chuàng)業(yè)中心在2017年5月19日至2017年8月11日期間共激活會員190個。

2017年3月至8月期間，被告人朱某某通過**傳銷組織非法獲利1719430元。

2019年12月17日上午9時30分許，公安民警在海口市美蘭區(qū)白龍南路**酒家樓下抓獲被告人許某甲；2020年8月5日，被告人朱某某經(jīng)傳喚后到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.指定管轄決定書、受案登記表、符某某建設(shè)銀行賬單、許某甲農(nóng)行賬單、符某某提供交易明細(xì)、朱某某銀行流水、許某甲支付寶賬單微信賬單、許某甲賬號信息、樹狀圖及其下線人員信息、**公司營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機讀檔案、許某甲微信朋友圈截圖、許某甲、朱某某戶籍電子檔案及無犯罪證明、被害人符某某提供的材料、朱某某妊娠病例、電子證據(jù)檢查記錄、廣西賀州市公安局519組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案卷宗、廣西賀州市八步區(qū)人民法院刑事判決書等書證；

2.證人許某乙、農(nóng)某某、羅某某、吳某某、李某某的證言；

3.被害人符某某陳述；

4.被告人許某甲、朱某某的供述與辯解；

5.司法鑒定意見書；

6.電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、許某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究朱某某、許某甲的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院

檢??察??官：倪承山

檢察官助理：王偉鵬

書??記??員：陳佳佳

2020年9月15日

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附：1.被告人朱某某現(xiàn)被取保候?qū)彛『Ｄ鲜『？谑忻捞m區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，電話1878988****；被告人許某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛『？谑协偵絽^(qū)**街**路**號**房，聯(lián)系方式1897686****；

2.案卷材料和證據(jù)8冊，光盤5張。